Ziyavudin Magomedov

A businessman, a friend of Putin's, paid for a honeymoon on a yacht for Peskov's family. Owner and Chairman of the Board of Directors of Summa Group, which, in particular, owns 58.1 percent of the companies FESCO, Globalelektroservis, INTEX, Stroynovatsiya, and 25.05 percent of Novorossiysk Commercial Sea Port.

Почему в списке | Участие и пособничество в деятельности организованного преступного сообщества, созданного с целью систематического совершения особо опасных преступлений, направленных против основ конституционного строя и безопасности государства, государственной власти и интересов государственной службы, правосудия, а также против мира и безопасности. | Исходя из опубликованных ранее в СМИ материалов, подозревается в осуществлении незаконных финансовых операций с участием высокопоставленных должностных лиц, а также даче взяток должностными лицам, в том числе пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову. По данным Фонда борьбы с коррупцией, предположительно, оплатил отпуск чиновника на самой дорогой яхте в мире в качестве взятки. | В 2018 году Зиявудин и Магомед Магомедовы были арестованы по подозрению в растрате, мошенничестве и создании преступного сообщества. Владельцев группы «Сумма» подозревают в хищении 2,5 млрд рублей из средств федерального и регионального бюджетов через компании, входящие в состав «Суммы», а также последующем переводе активов на счета офшоров. По информации издания «Коммерсант», Магомедов подозревается в хищении 752 млн рублей при строительстве стадиона «Арена Балтика» в Калининграде. Другой эпизод обвинения, предположительно, может быть связан с Новороссийским морским торговым портом, к которому были предъявлены налоговые претензии в размере 9 млрд рублей.

Возможные нарушения закона | В действиях Зиявудина Магомедова могут содержаться признаки следующих составов преступлений, предусмотренных УК РФ: | — Ст. 210 УК РФ «Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)», то есть участие в деятельности преступного сообщества, созданного с целью насильственного незаконного удержания власти вопреки требованиям Конституции РФ, и систематического совершения других преступлений против власти, правосудия, интересов службы и мира. | — Ст. 291 УК РФ «Дача взятки». | — Ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному». | — Ст. 159 УК РФ «Мошенничество», совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение.

Mentioned in 2018 CAATSA report on Russian oligarchs

businessperson