Search

Search in: Politically Exposed Persons (PEPs)

Filtered: Politically Exposed Persons (PEPs) Ukraine Consolidated State Registry

Search guide · Data current as of 2024-11-15

КОЗАК ТАРАС РОМАНОВИЧ
Legal entity · Sanction-linked entity
03049, місто Київ, вул.Стадіонна, будинок 6А, квартира 77А
Legal entity · Sanction-linked entity
ДП "ЦЕНТР АВТОМАТИЧНОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ"
Company · Sanction-linked entity · Ukraine
Сімоненко Антон Олександрович, місце проживання: Україна, 03150, місто Київ, вулиця Ковпака, будинок 17, квартира 212
Legal entity · Sanction-linked entity
02081, місто Київ, вул.Урлівська, будинок 15, квартира 102
Legal entity · Sanction-linked entity
УКРАЇНА, 02098, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ П.ТИЧИНИ, БУДИНОК 12-А, КВАРТИРА 190. 100%, ПРЯМИЙ ТИП БЕНЕФІЦІАРНОГО ВОЛОДІННЯ
Legal entity · Sanction-linked entity
ФДУП "771 РЗЗЗ ЧФ"МО РФ
Company · Sanction-linked entity · Ukraine
ВИТВИЦЬКА ІРИНА ЛЕОНИДІВНА
Legal entity · Sanction-linked entity
ТОВ"НЕСТЛЕ УКРАЇНА"
Company · Sanction-linked entity · Ukraine
ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХОЛДИНГОВА КОМПАНІЯ "РАССВЕТ-ЕНЕРГО"
Company · Sanction-linked entity · Ukraine
СЛУЖБА БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
Legal entity
ВОЛЯНСЬКИЙ МИКОЛА ВІКТОРОВИЧ
Legal entity · Sanction-linked entity
ТОВ "БМ БАНК"
Company · Sanction-linked entity · Ukraine
ФРАНЦІЯ АВЕНЮ АНДРЕ МАЛРАУХ, 92309 ЛЕВАЛОЙС-ПЕРРЕТ КЕДЕКС
Legal entity · Sanction-linked entity
ТОВ "НЕТ"
Company · Sanction-linked entity · Ukraine
ТОВ "ДІМ МИСЛИВЦЯ"
Company · Sanction-linked entity · Ukraine
08000, Київська обл., Макарівський р-н, селище міського типу Макарів(з), вул.Кочубея, будинок 60
Legal entity · Sanction-linked entity
36024, Полтавська обл., місто Полтава, вул.Грушевського Михайла, будинок 3, квартира 6
Legal entity · Sanction-linked entity
УКРАЇНА , ЗАПОРІЗЬКА ОБЛ. М. ЗАПОРІЖЖЯ ВУЛ.УКРАЇНСЬКА БУД. 8 КВ. 257
Legal entity
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КЕПІТЕЛ БІЛДІНГ КОРПОРЕЙШЕН"
Legal entity
ДАТА НАРОДЖЕННЯ - 23.09.1986, - , ПОШТОВИЙ ІНДЕКС 84308, ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ, МІСТО КРАМАТОРСЬК, ВУЛИЦЯ ФІЛАТОВА, БУДИНОК 23.
Legal entity
МІЛЕВСЬКА ТЕТЯНА ВАСИЛІВНА
Legal entity · Sanction-linked entity
БОНДАРЕНКО АЛЛА ІВАНІВНА
Legal entity · Sanction-linked entity
КОРПОРАЦІЯ "МАКО"
Company · Sanction-linked entity · Ukraine
ТОВ "ОБ'ЄДНАННЯ РОСІЙСЬКИХ ТЕЛЕКАНАЛІВ"
Company · Sanction-linked entity · Ukraine

Previous
351 - 375 of 1001
Next

Topics

645Sanction-linked entity 233Sanctioned entity 6Public listed company 2Bank 1Politician

Data sources

1,001Ukraine Consolidated State Registry 645Graph-based entity tagging 232Ukraine NSDC State Register of Sanctions 78Russian Unified State Register of Legal Entities (as at Jan 1, 2022)50US Trade Consolidated Screening List (CSL)43US SAM Procurement Exclusions 42US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List 26PermID Open Data 20Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List 18Swiss SECO Sanctions/Embargoes 15Belgian Financial Sanctions 15EU Financial Sanctions Files (FSF)15French National Asset Freezing System 15UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets 14Australian Sanctions Consolidated List 13UK FCDO Sanctions List 13Monaco National Fund Freezing List 11US OFAC Consolidated (non-SDN) List 9Russian National Settlement Depository (NSD, ISIN Assignment)6Legal Entity Identifier (LEI) Reference Data 5EU Sanctions Map 5Japan Economic Sanctions and List of Eligible People 4New Zealand Russia Sanctions 3EU ESMA Suspensions and Removals 3EU Council Official Journal Sanctioned Entities 3Cyprus Companies and Corporate Officers 3EU Financial Instruments Reference Data System (FIRDS)2UK Companies House People with Significant Control 2ICIJ Offshore Leaks Database 2Japan METI End User List 2Polish List of Persons and Entities Subject to Sanctions 2Wikidata 1Every Politician 1Research Organizations Registry 1UK HMT/OFSI Investment Bans 1Business Identifier Code (BIC) Reference Data 1OpenCorporates 1OpenSanctions Research Data 1Wikidata Persons in Relevant Categories 1Wikidata Politically Exposed Persons

Countries

266Ukraine 77Russia 4Cyprus 3Belarus 2Soviet Union 1Switzerland 1China 1Germany 1India 1Iran 1Netherlands 1Romania 1Syria

OpenSanctions is free for non-commercial users. Businesses must acquire a data license to use the dataset.

Use the API License in bulk

Search in: Politically Exposed Persons (PEPs)

Search OpenSanctions

Search in: Politically Exposed Persons (PEPs)