KOLBAYEV, Kamchybek Asanbekovich
Type
Person
Name
KOLBAYEV, Kamchybek Asanbekovich
Nationality
Kyrgyzstan
Birth date
· ·
Country
Kyrgyzstan · United Arab Emirates
First name
Kamchybek · Asanbeka · Kamchibek · Kamchi · КАМЧИБЕК · КАМЧЫ · Kamchy
Gender
male
ID Number1002001 · 20308197410028
Last name
КОЛЬБАЕВ · KOLBAEV · Kolbaev · KOLBAYEV · Kamchi · Asanbek
Middle name
Asanbekovich
Other name
KOLBAYEV, Kamchi · Колбаєв Камчібек · Kamchibek KOLBAYEV · KAMCHI, Asanbeka · Asanbeka Kamchi · ASANBEK, Kamchi · KAMCHI BISHKEKSKIY · КАМЧИ БИШКЕКСКИЙ · KOLBAEV KAMCHIBEK · KOLYA-KYRGYZ · КАМЧИБЕК КОЛЬБАЕВ · КАМЧЫ КОЛЬБАЕВ · Kamchibek KOLBAEV · Kamchy KOLBAYEV · KOLBAYEV, Kamchy · ASANBEK, Kamchy · KOLBAEV, Kamchi · Kamchi Asanbek · KOLBAYEV, Kamchibek · KOLBAEV, Kamchibek · Kamchybek Asanbekovich KOLBAYEV · Kamchi KOLBAYEV · Kamchi Kolbaev · Kamchy Asanbek
Passport numberAC2499982 · AC732709
Place of birth
уродженець Республіки Киргизстан · Cholpon-Ata, Kyrgyzstan
Source link
sanctionssearch.ofac.treas.gov
Topics
Sanctioned entity
(Linked To: THIEVES-IN-LAW)
Addresses
| Full address | Bahar 1 Sector, C09-T02 Tower, Apartment 3203, Dubai |
|---|---|
| City | Dubai |
| Street address | Bahar 1 Sector, C09-T02 Tower, Apartment 3203 |
| Country | United Arab Emirates |
| Postal code | 31672 |
| Full address | Kyrgyzstan |
|---|---|
| City | not available |
| Street address | not available |
| Country | Kyrgyzstan |
| Full address | Murjan 6, Jumeirah Beach Residences, Dubai |
|---|---|
| City | Dubai |
| Street address | Murjan 6, Jumeirah Beach Residences |
| Country | United Arab Emirates |
Representations
| Client | THIEVES-IN-LAW |
|---|---|
| Role | Acting for or on behalf of |
Sanctions
| Authority | National Security and Defense Council |
|---|---|
| Program | 1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 2) обмеження торговельних операцій; 3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; 4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; 6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; 7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 8) заборона користування радіочастотним ресурсом України; 9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних послуг і використання телекомунікаційних мереж загального користування; 10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом; 11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави; 12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України; 13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове проживання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне проживання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; відмова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства України; примусове видворення за межі України) |
| Start date | |
| End date | not available |
| Country | Ukraine |
| Source link | sanctions-t.rnbo.gov.ua |
| Status | заст |
| Summary | Безстроково |
| Authority | Office of Foreign Assets Control (OFAC) |
|---|---|
| Program | Block · Program · SDN List |
| Start date | |
| End date | not available |
| Country | United States |
| Reason | Executive Order 13581 (TCO) · Foreign Narcotics Kingpin Designation Act |
| Source link | www.treasury.gov |
| Summary | TCO · SDNTK |
| Authority | Specially Designated Nationals (SDN) - Treasury Department |
|---|---|
| Program | TCO · SDNTK |
| Start date | not available |
| End date | not available |
| Country | United States |
| Source link | home.treasury.gov |
Data sources
List of individuals and legal entities subject to restrictive measures.
DetailsThe Consolidated Screening List (CSL) is a list of parties for which the United States Government maintains restrictions on certain exports, reexports, or transfers of items.
DetailsThe primary United States' sanctions list, specially designated nationals (SDN) part.
Details