KOLBAYEV, Kamchybek Asanbekovich

Type
Person

Name
KOLBAYEV, Kamchybek Asanbekovich

Nationality
Kyrgyzstan

Birth date
· ·

Country
Kyrgyzstan · United Arab Emirates

First name
Kamchybek · Asanbeka · Kamchibek · Kamchi · КАМЧИБЕК · КАМЧЫ · Kamchy

Gender
male

ID Number
1002001 · 20308197410028

Last name
КОЛЬБАЕВ · KOLBAEV · Kolbaev · KOLBAYEV · Kamchi · Asanbek

Middle name
Asanbekovich

Other name
KOLBAYEV, Kamchi · Колбаєв Камчібек · Kamchibek KOLBAYEV · KAMCHI, Asanbeka · Asanbeka Kamchi · ASANBEK, Kamchi · KAMCHI BISHKEKSKIY · КАМЧИ БИШКЕКСКИЙ · KOLBAEV KAMCHIBEK · KOLYA-KYRGYZ · КАМЧИБЕК КОЛЬБАЕВ · КАМЧЫ КОЛЬБАЕВ · Kamchibek KOLBAEV · Kamchy KOLBAYEV · KOLBAYEV, Kamchy · ASANBEK, Kamchy · KOLBAEV, Kamchi · Kamchi Asanbek · KOLBAYEV, Kamchibek · KOLBAEV, Kamchibek · Kamchybek Asanbekovich KOLBAYEV · Kamchi KOLBAYEV · Kamchi Kolbaev · Kamchy Asanbek

Passport number
AC2499982 · AC732709

Place of birth
уродженець Республіки Киргизстан · Cholpon-Ata, Kyrgyzstan

Source link
sanctionssearch.ofac.treas.gov

Topics
Sanctioned entity

(Linked To: THIEVES-IN-LAW)

Addresses

Address
Full addressBahar 1 Sector, C09-T02 Tower, Apartment 3203, Dubai
CityDubai
Street addressBahar 1 Sector, C09-T02 Tower, Apartment 3203
CountryUnited Arab Emirates
Postal code31672
Address
Full addressKyrgyzstan
Citynot available
Street addressnot available
CountryKyrgyzstan
Address
Full addressMurjan 6, Jumeirah Beach Residences, Dubai
CityDubai
Street addressMurjan 6, Jumeirah Beach Residences
CountryUnited Arab Emirates

Representations

Representation
ClientTHIEVES-IN-LAW
RoleActing for or on behalf of

Sanctions

Sanction
AuthorityNational Security and Defense Council
Program1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 2) обмеження торговельних операцій; 3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; 4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; 6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; 7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 8) заборона користування радіочастотним ресурсом України; 9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних послуг і використання телекомунікаційних мереж загального користування; 10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом; 11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави; 12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України; 13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове проживання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне проживання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; відмова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства України; примусове видворення за межі України)
Start date
End datenot available
CountryUkraine
Source linksanctions-t.rnbo.gov.ua
Statusзаст
SummaryБезстроково
Sanction
AuthorityOffice of Foreign Assets Control (OFAC)
ProgramBlock · Program · SDN List
Start date
End datenot available
CountryUnited States
ReasonExecutive Order 13581 (TCO) · Foreign Narcotics Kingpin Designation Act
Source linkwww.treasury.gov
SummaryTCO · SDNTK
Sanction
AuthoritySpecially Designated Nationals (SDN) - Treasury Department
ProgramTCO · SDNTK
Start datenot available
End datenot available
CountryUnited States
Source linkhome.treasury.gov

Data sources

Ukraine · 5,933 targets

List of individuals and legal entities subject to restrictive measures.

Details
United States · 12,829 targets

The Consolidated Screening List (CSL) is a list of parties for which the United States Government maintains restrictions on certain exports, reexports, or transfers of items.

Details
United States · 9,106 targets

The primary United States' sanctions list, specially designated nationals (SDN) part.

Details