Search OpenSanctions

Chelyabinvestbank

Bank · Sanction-linked entity

Chelyabinvestbank is an entity of interest. It has not been found on international sanctions lists.

Type	Company				[sources]
Name	Chelyabinvestbank · АКЦИОНЕРНЫЙ ЧЕЛЯБИНСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК" · АКЦИОНЕРНЫЙ ЧЕЛЯБИНСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) · ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АГАТ" · ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК" · 4 more...				[sources]
Incorporation date	1990-10-17 · 1992-04-24 · 2002-11-14				[sources]
Legal form	Публичные акционерные общества				[sources]
Jurisdiction	Russia				[sources]
Amount	2001000000				[sources]
BIK	047501779				[sources]
Classification	Лицензия на привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов				[sources]
INN	`7421000200`				[sources]
KPP	`745101001`				[sources]
LEI	253400158TN8TJ0YJK75				[sources]
OGRN	`1027400001650`				[sources]
Phone	+73512636375 · +73512638444				[sources]
Registration number	`1027400001650` · `493`				[sources]
SWIFT/BIC	`CHINRU4C`				[sources]
Status	ACTIVE · License code: 3, date: 2015-12-25 · Код лицензии: 3, дата: 2015-12-25 · норм.				[sources]
Address	454113, г.Челябинск, пл.Революции, 8 · 8, Revolyutsii Square, Chelyabinsk, RU-CHE, 454113 · ПЛ. РЕВОЛЮЦИИ Д. 8, Г. ЧЕЛЯБИНСК ЧЕЛЯБИНСКАЯ, 454113 · пл. Революции, 8, Челябинск, RU-CHE, 454113				[sources]
Last change	2024-11-13	Last processed	2024-11-22	First seen	2022-01-01

Descriptions

Date of the conclusion (sign of inclusion of the FI in the Deposit Insurance System): 2004-09-21

— Russia Banking Registry, 2024-11-13

Дата вынесения заключения (признак внесения КО в Систему страхования вкладов): 2004-09-21

— Russia Banking Registry, 2024-11-13

Дата присвоения государственного регистрационного номера: 2002-11-14

— Russia Banking Registry, 2024-11-13

Date of assignment of state registration number: 2002-11-14

— Russia Banking Registry, 2024-11-13

Relationships

Assets and shares
Asset	Percentage held	Start date	End date
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧЕЛЯБИНСКАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ"	100	2003-01-24	2016-05-19
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТ-ЛИЗИНГ ПЛЮС"	100	2010-02-27	2012-12-28
Общество с ограниченной ответственностью АПРИ "Флай Плэнинг"	4.2105	2017-10-24	2019-01-23
"КЕДР" ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ	-	2002-11-05	2014-06-09
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТФАКТОРИНГ"	100	2012-08-01	-
Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu "Invest-Lizynh"	100	2010-02-27	-

Directors
Director	Role	Start date	End date
СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ БУРЦЕВ	ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ	2010-05-07	-

Predecessors
Predecessor	Date	Start date	End date
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "МИАСС"	-	-	-

Data sources

Russia Banking Registry591

Banks registered in Russia, including their unique identifiers (BIK, OGRN), addresses, and other details.

Russia · CBR

External databases

The record has been enriched with data from the following external databases:

Legal Entity Identifier (LEI) Reference Data214,571

A concatenated data file of all entities which have been issued Legal Entity Identifier (LEI) codes

External dataset · GLEIF · non-official source

Russian Unified State Register of Legal Entities (as at Jan 1, 2022)154,879

Companies database of the Russian Federation as maintained and published by the Federal Tax Service.

External dataset · Russia · FNS

Graph-based entity tagging63,731

Automatically generated graph-based topic annotations

External dataset · OpenSanctions · non-official source

Source data IDs: lei-253400158TN8TJ0YJK75 · ru-bik-047501779 · ru-inn-7421000200

For experts: raw data explorer

Factsheet Descriptions Data sources

OpenSanctions is free for non-commercial users. Businesses must acquire a data license to use the dataset.

Use the API License in bulk