Search OpenSanctions

Andrey Igorevich Masalovich

Sanctioned entity

Andrey Igorevich Masalovich is subject to sanctions. See the individual program listings below.

Type	Person				[sources]
Name	ANDREY IGOREVICH MASALOVICH · Andrey Igorevich Masalovich · MASALOVICH, Andrey Igorevich · Masalovych Andrii Ihorovych · АНДРЕЙ ИГОРЕВИЧ МАСАЛОВИЧ · 2 more...				[sources]
Other name	Masalovich Andrei · Масалович Андрей Игоревич · Масалович Андрій Ігорьович				[sources]
Birth date	1961-03-15				[sources]
Place of birth	Novosibirsk, Russia				[sources]
Gender	male				[sources]
Nationality	Russia				[sources]
Country	Russia				[sources]
First name	ANDREY IGOREVICH · Andrey · АНДРЕЙ · Андрей				[sources]
INN	`774302812948`				[sources]
Last name	MASALOVICH · Masalovich · МАСАЛОВИЧ · Масалович				[sources]
Middle name	Igorevich · Игоревич				[sources]
Patronymic	ИГОРЕВИЧ				[sources]
Registration number	`XQB7DJQT6LP7`				[sources]
Tax Number	`774302812948`				[sources]
Source link	sanctionssearch.ofac.treas.gov				[sources]
Last change	2024-10-11	Last processed	2024-10-21	First seen	2022-01-01

Relationships

Assets and shares
Asset	Percentage held	Start date	End date
OOO LAVINA PULS	30.78	2016-10-04	-
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРУППА ТОРА"	-	2003-02-07	2014-06-23
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬТУРА"	25	2020-03-05	-

Directorships
Organization	Role	Start date	End date
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕРРУССОФТ"	ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР	2002-10-16	2016-06-27
НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО РАЗРАБОТЧИКОВ В ОБЛАСТИ ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ "КОНСОРЦИУМ ИНФОРУС"	президент	2002-10-16	2018-04-23
AO INFORUS	Генеральный директор	2012-07-05	-
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРУППА ТОРА"	ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР	2003-02-07	2014-06-23
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АВАЛАНЧ"	Генеральный директор	2012-10-19	2020-10-19
OOO LAVINA PULS	ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР	2016-10-04	-
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНФОРУС"	Генеральный директор	2012-05-31	2014-01-13

Sanctions
Authority	Program	Start date	End date
TREAS-OFAC	Reciprocal	2023-02-24	-
National Security and Defense Council	191/2023	2023-04-01	2033-04-01
Office of Foreign Assets Control	SDN List	-	-

Data sources

US Trade Consolidated Screening List (CSL)20,816

The Consolidated Screening List (CSL) is a list of parties for which the United States Government maintains restrictions on certain exports, reexports, or transfers of items.

United States · ITA

US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List32,847

The primary United States' sanctions list, specially designated nationals (SDN) part.

United States · OFAC

US SAM Procurement Exclusions124,407

A database of suppliers who have been excluded from participating in US federal procurement.

United States · GSA

Ukraine NSDC State Register of Sanctions17,636

List of individuals and legal entities subject to restrictive measures.

Ukraine · NSDC

External databases

The record has been enriched with data from the following external databases:

Russian Unified State Register of Legal Entities (as at Jan 1, 2022)155,882

Companies database of the Russian Federation as maintained and published by the Federal Tax Service.

External dataset · Russia · FNS

Source data IDs: ua-nabc-person-25552-masalovich-andrei-igorevich · ofac-35263 · ua-nazk-person-25552 · ru-inn-774302812948 · ua-nsdc-22223-masalovic-andrij-igorovic · usgsa-s4mrpc2v3

For experts: raw data explorer

Factsheet Data sources

OpenSanctions is free for non-commercial users. Businesses must acquire a data license to use the dataset.

Use the API License in bulk

Assets and shares
Asset	Percentage held	Start date	End date
OOO LAVINA PULS	30.78	2016-10-04	-
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРУППА ТОРА"	-	2003-02-07	2014-06-23
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬТУРА"	25	2020-03-05	-

Directorships
Organization	Role	Start date	End date
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕРРУССОФТ"	ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР	2002-10-16	2016-06-27
НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО РАЗРАБОТЧИКОВ В ОБЛАСТИ ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ "КОНСОРЦИУМ ИНФОРУС"	президент	2002-10-16	2018-04-23
AO INFORUS	Генеральный директор	2012-07-05	-
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРУППА ТОРА"	ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР	2003-02-07	2014-06-23
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АВАЛАНЧ"	Генеральный директор	2012-10-19	2020-10-19
OOO LAVINA PULS	ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР	2016-10-04	-
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНФОРУС"	Генеральный директор	2012-05-31	2014-01-13

Sanctions
Authority	Program	Start date	End date
TREAS-OFAC	Reciprocal	2023-02-24	-
National Security and Defense Council	191/2023	2023-04-01	2033-04-01
Office of Foreign Assets Control	SDN List	-	-