Search OpenSanctions

Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu «Lohistychna Investytsiina Hrupa «Safinat»

Sanctioned entity

Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu «Lohistychna Investytsiina Hrupa «Safinat» is subject to sanctions. See the individual program listings below.

Type	Company				[sources]
Name	Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu «Lohistychna Investytsiina Hrupa «Safinat» · ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ГРУППА "САФИНАТ" · Товариство з обмеженою відповідальністю «Логістична Інвестиційна Група «Сафінат»				[sources]
Other name	Limited Liability Company LIG «Safinat» · Limited Liability Company «Logistic Investment Group «Safinat» · ООО «ЛИГ «Сафинат» · Общество с ограниченной ответственностью «Логистическая Инвестиционная Группа «Сафинат» · Товариство з обмеженою відповідальністю «Логістична Інвестиційна Група «Сафінат»				[sources]
Incorporation date	2005-08-22				[sources]
Legal form	Общества с ограниченной ответственностью				[sources]
Jurisdiction	Russia				[sources]
INN	`7714613534`				[sources]
KPP	`770501001`				[sources]
OGRN	`1057747906567`				[sources]
Registration number	not available				[sources]
Address	115035, Російська Федерація, м. Москва, набережна Космодаміанська, буд.4/22 (корп. А, поверх/приміщення підвал/I кім./офіс 10/50) · НАБ КОСМОДАМИАНСКАЯ Д. 4/22 К. А, Г.Москва, 115035				[sources]
Last change	2024-03-06	Last processed	2024-10-21	First seen	2022-01-01

Relationships

Assets and shares
Asset	Percentage held	Start date	End date
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАР ЭЛЬ САЛАМ"	90	2011-03-28	2021-01-13
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАЛИВ"	99	2012-03-02	2013-08-20
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИННОВАЦИОННЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"	85	2010-11-02	2013-07-01

Directors
Director	Role	Start date	End date
МАГОМЕДГАДЖИ МУСАЕВИЧ РАДЖАБОВ	ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР	2020-03-12	-

Owners
Owner	Percentage held	Start date	End date
ГАМИД АБУСУПЬЯНОВИЧ ХАРХАРОВ	100	2013-02-25	-

Sanctions
Authority	Program	Start date	End date
National Security and Defense Council	726/2022	2022-10-19	2027-10-19

Data sources

Ukraine NSDC State Register of Sanctions17,708

List of individuals and legal entities subject to restrictive measures.

Ukraine · NSDC

External databases

The record has been enriched with data from the following external databases:

Russian Unified State Register of Legal Entities (as at Jan 1, 2022)154,879

Companies database of the Russian Federation as maintained and published by the Federal Tax Service.

External dataset · Russia · FNS

Source data IDs: ua-nazk-company-940 · ru-inn-7714613534 · ua-nabc-company-940-logistics-investment-group-safinat · ua-nsdc-19212-tovaristvo-z-obmezenou-vidpovidalnistu-logisticna-investicijna-grupa-safinat

For experts: raw data explorer

Factsheet Data sources

OpenSanctions is free for non-commercial users. Businesses must acquire a data license to use the dataset.

Use the API License in bulk