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Mohamed Adel Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI

Sanctioned entity

Mohamed Adel Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI is subject to sanctions. See the individual program listings below.

Type	Person				[sources]
Name	Mohamed Adel Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI				[sources]
Birth date	1950-04-26				[sources]
Place of birth	Tunis · Tunis : TUNISIE · Tunis, TUNISIA				[sources]
Gender	male				[sources]
Nationality	Tunisia				[sources]
Country	Tunisia				[sources]
First name	Mohamed · Mohamed Adel Ben Mohamed Ben Rehouma				[sources]
ID Number	`00178522`				[sources]
Last name	TRABELSI				[sources]
Middle name	Adel Ben Mohamed Ben Rehouma				[sources]
Position	Gérant de société · Gérant de société.				[sources]
Source link	gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr				[sources]
Last change	2024-10-11	Last processed	2024-12-17	First seen	2023-04-20

Descriptions

deceased, managing director, son of Saida DHERIF, married to Souad BEN JEMIA

— Belgian Financial Sanctions, 2024-03-28

deceased, managing director, son of Saida DHERIF, married to Souad BEN JEMIA

— EU Financial Sanctions Files (FSF), 2024-03-28

décédé, fils de Saida DHERIF, marié à Souad BEN JEMIA - Personne (décédée) dont les activités font l’objet, de la part des autorités tunisiennes, d’une procédure judiciaire ou d’une procédure de recouvrement d’avoirs initiée à la suite d’une décision de justice définitive pour complicité dans le détournement par un fonctionnaire public de fonds publics, complicité dans l’abus de qualité par un fonctionnaire public pour procurer à un tiers un avantage injustifié et causer un préjudice à l’administration, et abus d’influence auprès d’un fonctionnaire public en vue de l’obtention, directement ou indirectement, d’avantages au profit d’autrui.

— French National Asset Freezing System, 2023-04-20

N° de pièce d’identité: 00178522. Pays de délivrance: Tunisie. Décédé, fils de Saida DHERIF, marié à Souad BEN JEMIA.

— Monaco National Fund Freezing List, 2024-08-14

Relationships

Identifications
Document number	Country	Type	Start date	End date
`00178522`	Tunisia	National identification card	-	-
`00178522`	Tunisia	National identification card	-	-

Sanctions
Authority	Program	Start date	End date
Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union	TUN	2023-01-25	-
La Principauté de Monaco	-	-	-
Direction Générale du Trésor	(UE) 101/2011 du 04/02/2011 (UE Tunisie - R (UE) 101/2011) · (UE) 2016/111 du 28/01/2016 (UE Tunisie - R (UE) 101/2011) · (UE) 2020/115 du 27/01/2020 (UE Tunisie - R (UE) 101/2011) · (UE) 2023/156 du 23/01/2023 (UE Tunisie - R (UE) 101/2011)	-	-
Federal Public Service Finance	TUN	2023-01-25	-

Data sources

Belgian Financial Sanctions6,602

Belgium extends the European FSF sanctions list on the basis of a national terrorist list, issued by the National Security Council

Belgium · FOD

EU Financial Sanctions Files (FSF)6,541

As part of the Common Foreign Security Policy the European Union publishes a sanctions list that is implemented by all member states.

European Union · DG FISMA

Monaco National Fund Freezing List5,230

A list of entities subject to fund and economic resource freezing procedures

Monaco · Monaco

French National Asset Freezing System5,270

The register lists all persons, entities and vessels subject to asset freezing measures in force on French territory, pursuant to national, European and international (UN) provisions.

France · DGT

Source data IDs: fr-ga-1319 · mc-freezes-b843155c1c7d7b7c13d00d40cba490c616a3d282 · eu-fsf-eu-3408-65

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