Search OpenSanctions

Lilia Bent Noureddine Ben Ahmed NACEF

Sanctioned entity

Lilia Bent Noureddine Ben Ahmed NACEF is subject to sanctions. See the individual program listings below.

Type	Person				[sources]
Name	Lilia Bent Noureddine Ben Ahmed NACEF				[sources]
Birth date	1975-06-25				[sources]
Place of birth	Tunis · Tunis : TUNISIE · Tunis, TUNISIA				[sources]
Gender	female				[sources]
Nationality	Tunisia				[sources]
Country	Tunisia				[sources]
First name	Lilia · Lilia Bent Noureddine Ben Ahmed				[sources]
ID Number	`05417907`				[sources]
Last name	NACEF				[sources]
Middle name	Bent Noureddine Ben Ahmed				[sources]
Position	gérante de société · managing director				[sources]
Address	41 rue Garibaldi -Tunis				[sources]
Source link	gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr				[sources]
Last change	2024-10-11	Last processed	2024-10-21	First seen	2023-04-20

Descriptions

Daughter of Mounira TRABELSI (sister of Leila TRABELSI). Married to Mourad MEHDOUI.

— Belgian Financial Sanctions, 2024-03-28

Daughter of Mounira TRABELSI (sister of Leila TRABELSI). Married to Mourad MEHDOUI.

— EU Financial Sanctions Files (FSF), 2024-03-28

fille de Mounira TRABELSI (soeur de Leila TRABELSI) - mariée à Mourad MEHDOUI - personne faisant l'objet, de la part des autorités tunisiennes, d'une procédure judiciaire ou d'une procédure de recouvrement d'avoirs initiée à la suite d'une décision de justice définitive pour complicité dans le détournement par un fonctionnaire public de fonds publics, complicité dans l'abus de qualité par un fonctionnaire public pour procurer à un tiers un avantage injustifié et causer un préjudice à l'administration, et abus d'influence auprès d'un fonctionnaire public en vue de l'obtention, directement ou indirectement, d'avantages au profit d'autrui.

— French National Asset Freezing System, 2023-04-20

Adresse : TUNISIE : 41 rue Garibaldi -Tunis, Autre Identité : 05417907 : pièce d'identité -- délivrée en Tunisie

— Monaco National Fund Freezing List, 2024-08-14

Relationships

Address
Full address	Country
41 Rue Garibaldi, Tunis, TUNISIA	Tunisia

Identifications
Document number	Country	Type	Start date	End date
`05417907`	Tunisia	National identification card	-	-
`05417907`	Tunisia	National identification card	-	-

Sanctions
Authority	Program	Start date	End date
La Principauté de Monaco	-	-	-
Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union	TUN	2020-01-29	-
Direction Générale du Trésor	(UE) 101/2011 du 04/02/2011 (UE Tunisie - R (UE) 101/2011) · (UE) 2016/111 du 28/01/2016 (UE Tunisie - R (UE) 101/2011) · (UE) 2020/115 du 27/01/2020 (UE Tunisie - R (UE) 101/2011)	-	-
Federal Public Service Finance	TUN	2020-01-29	-

Data sources

EU Financial Sanctions Files (FSF)6,364

As part of the Common Foreign Security Policy the European Union publishes a sanctions list that is implemented by all member states.

European Union · DG FISMA

Monaco National Fund Freezing List4,559

A list of entities subject to fund and economic resource freezing procedures

Monaco · Monaco

French National Asset Freezing System5,117

The register lists all persons, entities and vessels subject to asset freezing measures in force on French territory, pursuant to national, European and international (UN) provisions.

France · DGT

Belgian Financial Sanctions6,603

Belgium extends the European FSF sanctions list on the basis of a national terrorist list, issued by the National Security Council

Belgium · FOD

Source data IDs: mc-freezes-d0cb504c462b9afec41d0c1b1922c42312db4d00 · eu-fsf-eu-3424-13 · fr-ga-1122

For experts: raw data explorer

Factsheet Descriptions Data sources

OpenSanctions is free for non-commercial users. Businesses must acquire a data license to use the dataset.

Use the API License in bulk