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Mohamed Naceur Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Sanctioned entity
TypePerson[sources]
NameMohamed Naceur Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI[sources]
Birth date[sources]
Place of birthTunis · Tunis : TUNISIE · Tunis, TUNISIA[sources]
Gendermale[sources]
NationalityTunisia[sources]
CountryTunisia[sources]
First nameMohamed · Mohamed Naceur Ben Mohamed Ben Rhouma[sources]
ID Number00104253[sources]
Last nameTRABELSI[sources]
Middle nameNaceur Ben Mohamed Ben Rhouma[sources]
PositionGérant délégué d'une société agricole. · Gérant délégué d’une société agricole[sources]
Address20 Rue El Achfat - Carthage, Tunis, TUNISIA · 20 rue El Achfat - Carthage - Tunis (Dernière adresse connue) · Dernière adresse connue: 20 rue El Achfat — Carthage — Tunis, Tunisie.[sources]
Source linkgels-avoirs.dgtresor.gouv.fr[sources]
Last changeLast processedFirst seen

Descriptions

deceased, acting manager of an agricultural undertaking, son of Saida DHERIF, married to Nadia MAKNI

Belgian Financial Sanctions,

Last known address

Belgian Financial Sanctions,

deceased, acting manager of an agricultural undertaking, son of Saida DHERIF, married to Nadia MAKNI

EU Financial Sanctions Files (FSF),

Last known address

EU Financial Sanctions Files (FSF),

décédé, fils de Saida DHERIF, marié à Nadia MAKNI - Personne (décédée) dont les activités font l’objet, de la part des autorités tunisiennes, d’une procédure judiciaire ou d’une procédure de recouvrement d’avoirs initiée à la suite d’une décision de justice définitive pour complicité dans le détournement par un fonctionnaire public de fonds publics, complicité dans l’abus de qualité par un fonctionnaire public pour procurer à un tiers un avantage injustifié et causer un préjudice à l’administration, et abus d’influence auprès d’un fonctionnaire public en vue de l’obtention, directement ou indirectement, d’avantages au profit d’autrui.

French National Asset Freezing System,

N° de pièce d’identité: 00104253. Pays de délivrance: Tunisie. Décédé, fils de Saida DHERIF, marié à Nadia MAKNI.

Monaco National Fund Freezing List,

Relationships

Address
Full addressCountry
20 Rue El Achfat - Carthage, Tunis, TUNISIATunisia
Identifications
Document numberCountryTypeStart dateEnd date
00104253TunisiaNational identification card--
00104253TunisiaNational identification card--
Sanctions
AuthorityProgramStart dateEnd date
Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets UnionTUN-
Direction Générale du Trésor(UE) 101/2011 du 04/02/2011 (UE Tunisie - R (UE) 101/2011) · (UE) 2016/111 du 28/01/2016 (UE Tunisie - R (UE) 101/2011) · (UE) 2020/115 du 27/01/2020 (UE Tunisie - R (UE) 101/2011) · (UE) 2023/156 du 23/01/2023 (UE Tunisie - R (UE) 101/2011)--
Federal Public Service FinanceTUN-
La Principauté de Monaco---

Data sources

Belgian Financial Sanctions6,601

Belgium extends the European FSF sanctions list on the basis of a national terrorist list, issued by the National Security Council

Belgium · FOD

EU Financial Sanctions Files (FSF)6,554

As part of the Common Foreign Security Policy the European Union publishes a sanctions list that is implemented by all member states.

European Union · DG FISMA

Monaco National Fund Freezing List5,239

A list of entities subject to fund and economic resource freezing procedures

Monaco · Monaco

French National Asset Freezing System5,263

The register lists all persons, entities and vessels subject to asset freezing measures in force on French territory, pursuant to national, European and international (UN) provisions.

France · DGT


Source data IDs: mc-freezes-a4d02489f591614913bdda6c34075eeada4562b6 · eu-fsf-eu-3394-55 · fr-ga-1687

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