Search OpenSanctions

Акционерное общество "Инвестиционная компания "РЕГИОН"

Sanction-linked entity

Акционерное общество "Инвестиционная компания "РЕГИОН" is an entity of interest. It has not been found on international sanctions lists.

Type	Company				[sources]
Name	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "РЕГИОН" · АО "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "РЕГИОН" · Акционерное общество "Инвестиционная компания "РЕГИОН" · ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "РЕГИОН"				[sources]
Incorporation date	1997-07-22 · 2002-08-05				[sources]
Legal form	Непубличные акционерные общества				[sources]
Jurisdiction	Russia				[sources]
Country	Russia				[sources]
INN	`7730095858`				[sources]
KPP	`770401001`				[sources]
LEI	253400HRVCG54TYQLT64				[sources]
OGRN	`1027739041153`				[sources]
Registration number	`1027739041153`				[sources]
Status	ACTIVE				[sources]
Address	1-й Красногвардейский пр-д, д. 22, стр 1, Москва, RU-MOW, 123112 · 22, Bld 1, 1-st Krasnogvardeyskiy Passage, Moscow, RU-MOW, 123112 · 22, Bld. 1, 1-st Krasnogvardeyskiy Passage, Moscow, RU-MOW, 123112 · Б-Р ЗУБОВСКИЙ Д. 11 А, МОСКВА, 119021 · ПРОЕЗД 1-Й КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ, Д. 22, СТР. 1, Москва, RU-MOW, 123112				[sources]
Last change	2024-12-20	Last processed	2024-12-20	First seen	2022-01-01

Relationships

Assets and shares
Asset	Percentage held	Start date	End date
Общество с ограниченной ответственностью "ДВБЛ"	100	2018-03-16	-
ООО "СУРГУТСКАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ"	24	2006-07-14	2014-06-19
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания Портфельные инвестиции"	0.005	2011-07-08	-
ООО "ЦЕНТР ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ "РЕГИОН"	100	2012-11-09	-
ООО "ИННОВАЦИОННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ"	100	2018-04-28	-
ООО "РЕ-АВИА"	100	2014-03-11	2015-08-17
ООО "АГЕНТСТВО РАЗВИТИЯ ПРОЕКТНЫХ ИНИЦИАТИВ"	100	2017-05-22	-
ООО "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ЛЕНИНГРАДСКОЕ АДАЖИО"	58.146842	2021-02-19	-
Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОН Финансовые услуги"	99.99999	2016-11-18	-
Общество с ограниченной ответственностью "Агронова-Л"	99.999999615	2020-11-20	-
Общество с ограниченной ответственностью "ДВБЛ"	100	2019-10-11	-
ООО "ГЕОТЕХ-3"	100	2012-12-25	2015-03-30
Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОН Финансовые услуги"	99.99999	2016-11-18	2023-02-03
ООО "РЕГИОН ИНФРАСТРУКТУРА"	99.999	2014-06-10	-
Общество с ограниченной ответственностью "ДВБЛ"	100	2019-10-11	-
ООО "ТЕРРИТОРИЯ ЗДОРОВЬЯ"	100	2021-04-20	-
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания Портфельные инвестиции"	100	2011-06-30	2019-01-28
ООО "РЕГИОН КОНЦЕССИЯ"	100	2019-04-30	-
ООО "САМСОН-МЕД"	16.99	2020-07-29	-
ООО "РЕГИОН ТРАСТ"	16.7	2015-04-21	-

Directors
Director	Role	Start date	End date
Tukhtaieva Dzhannat Rakhmatullayivna Sanctioned entity	ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР	2019-02-08	-

Owners
Owner	Percentage held	Start date	End date
Международная компания акционерное общество "РЕГИОН ГРУП"	90	2010-08-03	2021-05-26

Data sources

Russian National Settlement Depository (NSD, ISIN Assignment)24,388

ISIN security identifiers assigned in Russia and subject to a US investment ban.

Russia · NSD

External databases

The record has been enriched with data from the following external databases:

Graph-based entity tagging71,003

Automatically generated graph-based topic annotations

External dataset · OpenSanctions · non-official source

Legal Entity Identifier (LEI) Reference Data208,769

A concatenated data file of all entities which have been issued Legal Entity Identifier (LEI) codes

External dataset · GLEIF · non-official source

Russian Unified State Register of Legal Entities (as at Jan 1, 2022)176,390

Companies database of the Russian Federation as maintained and published by the Federal Tax Service.

External dataset · Russia · FNS

Source data IDs: rupep-company-394 · ru-inn-7730095858 · lei-253400HRVCG54TYQLT64 · ua-nazk-company-1138

For experts: raw data explorer

Factsheet Data sources

OpenSanctions is free for non-commercial users. Businesses must acquire a data license to use the dataset.

Use the API License in bulk