Search OpenSanctions

Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu "Hazprombank-invest" (Obshchestvo s ohranychennoi otvetstvennostiu "Hazprombank-ynvest", Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu "Hazprombank-invest")

Sanctioned entity

Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu "Hazprombank-invest" (Obshchestvo s ohranychennoi otvetstvennostiu "Hazprombank-ynvest", Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu "Hazprombank-invest") is subject to sanctions. See the individual program listings below.

Type	Company				[sources]
Name	GPB INVEST OOO · Gazprombank-Invest Limited Liability Company · Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu "Hazprombank-invest" (Obshchestvo s ohranychennoi otvetstvennostiu "Hazprombank-ynvest", Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu "Hazprombank-invest") · ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМБАНК-ИНВЕСТ" · ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУЗАТА" · 3 more...				[sources]
Other name	LIMITED LIABILITY COMPANY GAZPROMBANK-INVEST · Общество с ограниченной ответственностью «Газпромбанк-инвест · Общество с ограниченной ответственностью «Газпромбанк-инвест» · Товариство з обмеженою відповідальністю «Газпромбанк-інвест»				[sources]
Incorporation date	2003-06-27				[sources]
Legal form	Общества с ограниченной ответственностью				[sources]
Jurisdiction	Russia				[sources]
Country	Russia				[sources]
Registration number	`1037602004483`				[sources]
INN	`7612031791`				[sources]
Keywords	Банки · Банки та фінансові установи				[sources]
KPP	`770401001`				[sources]
OGRN	`1037602004483` · `1047796043426`				[sources]
Tax Number	`7612031791`				[sources]
Website	www.gpbi.ru				[sources]
Address	119435, Russian Federation, Moscow, Savvinskaya embankment, 23, building 1, room XXIX, floor 5, room. 26 · 119435, Российская Федерация, г. Москва, Саввинская набережная, дом 23, строение 1, помещение ХХІХ, этаж 5, ком. 26 · 119435, Російська Федерація, м. Москва, Саввинська набережна, буд. 23, будівля 1, приміщення ХХІХ, поверх 5, кімн. 26 · 27-29/1, building 6, Smolenskaya-Sennaya st., 119121 Moscow · Yakimanka B. Street, Building 39, 119049 Moscow · 4 more...				[sources]
Source link	sanctions.nazk.gov.ua · sanctionssearch.ofac.treas.gov				[sources]
Last changed	2024-03-06	Last checked	2024-04-26	First seen	2022-01-01

Descriptions

For more information on directives, please visit the following link: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/ukraine.aspx#directives

— US OFAC Consolidated (non-SDN) List, 2023-04-20

Relationships

Address
Full address	Country
Yakimanka B. Street, Building 39, 119049 Moscow	Russia
27-29/1, building 6, Smolenskaya-Sennaya st., 119121 Moscow	Russia

Assets and shares
Asset	Percentage held	Start date	End date
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКСПО-ХОЛЛ"	25	2019-04-15	-
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКСПОФОРУМ-ИНТЕРНЭШНЛ"	25	2019-05-17	-
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКСПО-ИСТЕЙТ"	25	2019-04-15	-
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМБАНК-ИНВЕСТ ДЕВЕЛОПМЕНТ СЕВЕРО-ЗАПАД"	100	2007-04-13	-
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНГРЕСС-АРЕНА"	25	2019-04-15	2019-12-24
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОБЬГАЗРЕСУРС"	-	2005-12-13	2007-06-07
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПК"	100	2018-11-07	-
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКСПО-РЕСУРС"	25	2019-04-15	-
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОЕННО-ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ"	-	2004-10-08	2010-10-20
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕКТОР"	100	2014-12-04	-
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОЮЗ ЭКСТРА"	100	2014-11-27	2018-12-07
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКСПО-ОТЕЛЬ"	25	2019-04-15	2020-04-15
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЛЕРНАЯ ГАВАНЬ"	75.1	2019-04-30	-
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙ ИНВЕСТ"	50	2020-03-20	-
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКСПЕРТ"	-	2015-01-15	2017-12-04
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕЗОНИНВЕСТ"	100	2014-11-27	2017-02-22
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМБАНК-ИНВЕСТ ДЕВЕЛОПМЕНТ"	100	2011-08-25	-
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРЕМИУМ ДЕВЕЛОПМЕНТ"	100	2011-01-11	-
ООО "РАЗВИТИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ"	1.0001	2007-05-24	-
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОЕННО-ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ"	-	2004-06-23	2011-01-17
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ШЕРРИЗОН-НОРД"	100	2017-02-01	-
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "СТК"	100	2018-06-27	-
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗКОМПЛЕКТАУДИТ"	0.0000256	2017-09-26	-

Directors
Director	Role	Start date	End date
ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ КСЕНДЗОВСКИЙ	ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР	2005-10-18	-

Owners
Owner	Percentage held	Start date	End date
Gazprombank	-	-	-
Gazprombank	99.999999	2005-10-21	-
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИНПРОЕКТ"	0.000001	2015-06-29	-

Predecessors
Predecessor	Date	Start date	End date
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГАЗПРОМБАНК-ИНВЕСТ СЕВЕРО-ЗАПАД"	-	-	-

Sanctions
Authority	Program	Start date	End date
Office of Foreign Assets Control (OFAC)	Consolidated List	-	-
National Security and Defense Council	126/2018	2018-05-14	2021-05-14
National Security and Defense Council	266/2021	2021-06-24	2024-06-24
National Security and Defense Council	176/2018	2018-06-21	2021-06-21
National Agency on Corruption Prevention	-	2021-06-24	-
Office of Foreign Assets Control (OFAC)	Sectoral Sanctions Identifications List	-	-

Data sources

Ukraine NSDC State Register of Sanctions17,116

List of individuals and legal entities subject to restrictive measures.

Ukraine · National Security and Defense Council

Ukraine NABC Sanctions Tracker39,904

A list of suggested Russia-related sanctions targets composed by the Ukrainian anti-corruption agency.

Ukraine · National Agency on Corruption Prevention

US Trade Consolidated Screening List (CSL)18,647

The Consolidated Screening List (CSL) is a list of parties for which the United States Government maintains restrictions on certain exports, reexports, or transfers of items.

United States · Department of the Commerce - International Trade Administration

US OFAC Consolidated (non-SDN) List1,172

OFAC is providing all of its non-SDN sanctions lists in a consolidated set of data called "the Consolidated Sanctions List".

United States · Office of Foreign Assets Control (OFAC)

External databases

The record has been enriched with data from the following external databases:

Russian Unified State Register of Legal Entities (EGRUL)135,922

Companies database of the Russian Federation as maintained and published by the Federal Tax Service.

External dataset · Russia · Федеральная Налоговая Служба

Source data IDs: ua-nabc-company-4713-gazprombank-invest-limited-liability-company · ua-nsdc-13063-tovaristvo-z-obmezenou-vidpovidalnistu-gazprombank-invest · ofac-20300 · ua-nsdc-org-176-2018-856 ·

ua-nsdc-13063-tovaristvo-z-obmezenou-vidpovidalnistu-gazprombank-invest-obsestvo-s-ogranicennoj-otvetstvennostu-gazprombank-invest-tovaristvo-z-obmezenou-vidpovidalnistu-gazprombank-invest

· rupep-company-1828 · ru-inn-7612031791 · ua-nazk-company-4713

For experts: raw data explorer

Factsheet Descriptions Data sources

OpenSanctions is free for non-commercial users. Businesses must acquire a data license to use the dataset.

Use the API License in bulk