Search OpenSanctions

Акционерное общество "Райффайзенбанк"

Sanction-linked entity

Акционерное общество "Райффайзенбанк" is an entity of interest. It has not been found on international sanctions lists.

Type	Company				[sources]
Name	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" · Акционерное общество "Райффайзенбанк" · ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК АВСТРИЯ" · ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК"				[sources]
Incorporation date	2001-02-09 · 2002-10-07				[sources]
Legal form	Акционерные общества · Непубличные акционерные общества				[sources]
Jurisdiction	Russia				[sources]
Country	Russia				[sources]
INN	`7744000302` · `7744001480`				[sources]
KPP	`770201001`				[sources]
LEI	2534006HF1L4YF10UD91				[sources]
OGRN	`1027739058324` · `1027739326449`				[sources]
Registration number	`1027739326449`				[sources]
SWIFT/BIC	`RZBMRUMM`				[sources]
Status	ACTIVE				[sources]
Address	28, Smolenskaya-Sennaya Square, Moscow, RU-MOW, 119002 · Д.17, ТРОИЦКАЯ К.1, МОСКВА, 129090 · ПЛ СМОЛЕНСКАЯ-СЕННАЯ, Д. 28, Москва, RU-MOW, 119002 · УЛ. ТРОИЦКАЯ Д.17 К.1, МОСКВА, 129090				[sources]
Last change	2024-08-07	Last processed	2024-08-29	First seen	2022-01-01

Relationships

Data sources

Russian National Settlement Depository (NSD, ISIN Assignment)24,703

ISIN security identifiers assigned in Russia and subject to a US investment ban.

Russia · NSD

External databases

The record has been enriched with data from the following external databases:

Russian Unified State Register of Legal Entities (as at Jan 1, 2022)152,900

Companies database of the Russian Federation as maintained and published by the Federal Tax Service.

External dataset · Russia · FNS

Legal Entity Identifier (LEI) Reference Data206,171

A concatenated data file of all entities which have been issued Legal Entity Identifier (LEI) codes

External dataset · GLEIF · non-official source

Graph-based entity tagging64,442

Automatically generated graph-based topic annotations

External dataset · OpenSanctions · non-official source

Source data IDs: ru-inn-7744000302 · lei-2534006HF1L4YF10UD91

For experts: raw data explorer

Factsheet Data sources

OpenSanctions is free for non-commercial users. Businesses must acquire a data license to use the dataset.

Use the API License in bulk

OpenSanctions · Find sanctions targets and persons of interest
OpenSanctions Datenbanken GmbH · info@opensanctions.org · https://opensanctions.org/meeting

Assets and shares
Asset	Percentage held	Start date	End date
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Райффайзен Капитал"	100	2003-07-31	-
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Райффайзен Капитал"	100	2008-10-28	-
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВНЕШЛИЗИНГ"	100	2008-03-04	2021-09-23
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РБ ОБЛИГАЦИИ"	100	2012-03-22	2015-05-27
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "РАЙФФАЙЗЕН ЛАЙФ"	25	2010-11-26	-
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАЙФФАЙЗЕН-ЛИЗИНГ"	100	2008-12-31	-
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАЙФФАЙЗЕН ИНВЕСТМЕНТ ООО"	-	2004-06-10	2006-05-03
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТКАЦКОЕ"	100	2010-06-21	2016-09-30

Directors
Director	Role	Start date	End date
Monin Serhii Oleksandrovych	ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ	2011-11-18	-

Owners
Owner	Percentage held	Start date	End date
Raiffeisen Bank International AG	100	2001-02-09	-
Raiffeisen Bank International AG	100	2001-02-09	-

Predecessors
Predecessor	Date	Start date	End date
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ИМПОРТНО-ЭКСПОРТНЫЙ БАНК "ИМПЭКСБАНК"	-	-	-