Search OpenSanctions

Акционерное общество "Райффайзенбанк"

Sanction-linked entity

Акционерное общество "Райффайзенбанк" is an entity of interest. It has not been found on international sanctions lists.

Type	Company				[sources]
Name	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" · Акционерное общество "Райффайзенбанк" · ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК АВСТРИЯ" · ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК"				[sources]
Incorporation date	2001-02-09 · 2002-10-07				[sources]
Legal form	Акционерные общества · Непубличные акционерные общества				[sources]
Jurisdiction	Russia				[sources]
Country	Russia				[sources]
INN	`7744000302` · `7744001480`				[sources]
KPP	`770201001`				[sources]
LEI	2534006HF1L4YF10UD91				[sources]
OGRN	`1027739058324` · `1027739326449`				[sources]
Registration number	`1027739326449`				[sources]
SWIFT/BIC	`RZBMRUMM`				[sources]
Status	ACTIVE				[sources]
Address	28, Smolenskaya-Sennaya Square, Moscow, RU-MOW, 119002 · ПЛ СМОЛЕНСКАЯ-СЕННАЯ, Д. 28, Москва, RU-MOW, 119002 · УЛ. ТРОИЦКАЯ Д.17 К.1, МОСКВА, 129090				[sources]
Last change	2024-08-07	Last processed	2024-11-08	First seen	2022-01-01

Relationships

Data sources

Russian National Settlement Depository (NSD, ISIN Assignment)24,559

ISIN security identifiers assigned in Russia and subject to a US investment ban.

Russia · NSD

External databases

The record has been enriched with data from the following external databases:

Legal Entity Identifier (LEI) Reference Data214,530

A concatenated data file of all entities which have been issued Legal Entity Identifier (LEI) codes

External dataset · GLEIF · non-official source

Russian Unified State Register of Legal Entities (as at Jan 1, 2022)154,200

Companies database of the Russian Federation as maintained and published by the Federal Tax Service.

External dataset · Russia · FNS

Graph-based entity tagging63,551

Automatically generated graph-based topic annotations

External dataset · OpenSanctions · non-official source

Source data IDs: lei-2534006HF1L4YF10UD91 · ru-inn-7744000302

For experts: raw data explorer

Factsheet Data sources

OpenSanctions is free for non-commercial users. Businesses must acquire a data license to use the dataset.

Use the API License in bulk

OpenSanctions · Find sanctions targets and persons of interest
OpenSanctions Datenbanken GmbH · info@opensanctions.org · https://opensanctions.org/meeting

Assets and shares
Asset	Percentage held	Start date	End date
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТКАЦКОЕ"	100	2010-06-21	2016-09-30
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАЙФФАЙЗЕН ИНВЕСТМЕНТ ООО"	-	2004-06-10	2006-05-03
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "РАЙФФАЙЗЕН ЛАЙФ"	25	2010-11-26	-
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РБ ОБЛИГАЦИИ"	100	2012-03-22	2015-05-27
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Райффайзен Капитал"	100	2003-07-31	-
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Райффайзен Капитал"	100	2008-10-28	-
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВНЕШЛИЗИНГ"	100	2008-03-04	2021-09-23
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАЙФФАЙЗЕН-ЛИЗИНГ"	100	2008-12-31	-

Directors
Director	Role	Start date	End date
Monin Serhii Oleksandrovych	ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ	2011-11-18	-

Owners
Owner	Percentage held	Start date	End date
Raiffeisen Bank International AG	100	2001-02-09	-
Raiffeisen Bank International AG	100	2001-02-09	-

Predecessors
Predecessor	Date	Start date	End date
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ИМПОРТНО-ЭКСПОРТНЫЙ БАНК "ИМПЭКСБАНК"	-	-	-
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ИМПОРТНО-ЭКСПОРТНЫЙ БАНК "ИМПЭКСБАНК"	-	-	-