Search OpenSanctions

Общество с ограниченной ответственностью "Экспобанк"

Sanction-linked entity

Общество с ограниченной ответственностью "Экспобанк" is an entity of interest. It has not been found on international sanctions lists.

Type	Company				[sources]
Name	КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЭКСПОБАНК" · ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ · ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ" · ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКСПОБАНК" · ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННСОТЬЮ ЗЛД · 1 more...				[sources]
Incorporation date	2002-11-05				[sources]
Dissolution date	2021-08-09				[sources]
Legal form	Общества с ограниченной ответственностью				[sources]
Jurisdiction	Russia				[sources]
Country	Russia				[sources]
INN	`1433001750` · `2466003522` · `4629019959` · `7702006824` · `7703120329` · 4 more...				[sources]
KPP	`770801001`				[sources]
LEI	253400TX77LJ08K3C871				[sources]
OGRN	`1022400001084` · `1024600001458` · `1027739068609` · `1027739446349` · `1027739504760` · 5 more...				[sources]
Registration number	`1027739504760`				[sources]
Status	INACTIVE				[sources]
Address	29, Bld. 2, Kalanchevskaya Street, Moscow, RU-MOW, 107078 · 29, Bld. 2, Kalanchevskaya Street., Moscow, RU-MOW, 107078 · УЛ. КАЛАНЧЕВСКАЯ Д.29 СТР. 2, МОСКВА, 107078 · ул. Каланчевская, д. 29, стр. 2, Москва, RU-MOW, 107078 · улица Каланчевская, дом 29, стр. 2, Москва, RU-MOW, 107078				[sources]
Last change	2024-08-07	Last processed	2024-11-08	First seen	2022-01-01

Relationships

Assets and shares
Asset	Percentage held	Start date	End date
МИРНИНСКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "МАК-БАНК"	100	2015-03-20	2015-06-22
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКСПОИНВЕСТ"	100	2018-04-10	2019-12-31
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКСПОКОМ"	-	2004-09-13	2014-02-11
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЭК ХАКАСИЯ"	-	2008-12-24	2017-05-16
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭКСПОТРЕЙД-М	-	2014-05-12	2014-05-12
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФБ-ЛИЗИНГ"	100	2013-08-08	2013-12-13
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБИРСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА"	100	2013-03-05	2013-06-21

Directors
Director	Role	Start date	End date
КИРИЛЛ ВЛАДИМИРОВИЧ НИФОНТОВ	ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ	2020-04-01	2021-08-09

Owners
Owner	Percentage held	Start date	End date
ИГОРЬ ВЛАДИМИРОВИЧ КИМ	76.39	2011-11-02	2021-08-09
КИРИЛЛ ВЛАДИМИРОВИЧ НИФОНТОВ	2.02	2011-11-22	2021-08-09
ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ ГАНУШКИН	0.03	2013-03-22	2021-08-09
НАТАЛЬЯ МИРОНОВНА ПАН	8.89	2020-12-04	2021-08-09
Общество с ограниченной ответственностью "МОРЕЛАМ"	2.02	2017-06-22	2021-08-09

Predecessors
Predecessor	Date	Start date	End date
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КУРСКИЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК"	-	-	-
БАНК "ЭКСПО ФИНАНС" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	-	-	-
МИРНИНСКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "МАК-БАНК"	-	-	-
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБИРСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА"	-	-	-
"БАНК НА ГОНЧАРНОЙ" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	-	-	-
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КУРСКИЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК"	-	-	-
МИРНИНСКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "МАК-БАНК"	-	-	-
"БАНК НА ГОНЧАРНОЙ" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	-	-	-
БАНК "ЭКСПО ФИНАНС" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	-	-	-
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФБ-ЛИЗИНГ"	-	-	-
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФБ-ЛИЗИНГ"	-	-	-
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "СТРОМКОМБАНК"	-	-	-
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "СТРОМКОМБАНК"	-	-	-
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБИРСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА"	-	-	-

Successors
Successor	Date	Start date	End date
EXPOBANK JOINT STOCK COMPANY	-	-	-
EXPOBANK JOINT STOCK COMPANY	-	-	-

Data sources

Russian National Settlement Depository (NSD, ISIN Assignment)24,559

ISIN security identifiers assigned in Russia and subject to a US investment ban.

Russia · NSD

External databases

The record has been enriched with data from the following external databases:

Legal Entity Identifier (LEI) Reference Data214,551

A concatenated data file of all entities which have been issued Legal Entity Identifier (LEI) codes

External dataset · GLEIF · non-official source

Graph-based entity tagging63,715

Automatically generated graph-based topic annotations

External dataset · OpenSanctions · non-official source

Russian Unified State Register of Legal Entities (as at Jan 1, 2022)154,879

Companies database of the Russian Federation as maintained and published by the Federal Tax Service.

External dataset · Russia · FNS

Source data IDs: lei-253400TX77LJ08K3C871 · ru-inn-7729065633

For experts: raw data explorer

Factsheet Data sources

OpenSanctions is free for non-commercial users. Businesses must acquire a data license to use the dataset.

Use the API License in bulk