Search OpenSanctions

Pavel Vladimirovich Malgin

Sanctioned entity

Pavel Vladimirovich Malgin is subject to sanctions. See the individual program listings below.

Type	Person				[sources]
Name	MALGIN, Pavel Vladimirovich · Malhin Pavlo Volodymyrovych · PAVEL VLADIMIROVICH MALGIN · Pavel Vladimirovich MALGIN · Pavel Vladimirovich Malgin · 1 more...				[sources]
Other name	Malgin Pavel · Malhin Pavlo · Pavlo Malhin · Pavlo Volodymirovich Malgin · Мальгин Павел Владимирович · 1 more...				[sources]
Birth date	1968-03-30				[sources]
Place of birth	Krasnodon, Ukraine · Україна, Луганська область, м. Краснодон · м. Краснодон Луганської обл.				[sources]
Gender	male				[sources]
Nationality	not available				[sources]
Country	Ukraine				[sources]
Citizenship	Ukraine				[sources]
First name	PAVEL VLADIMIROVICH · Pavel · Pavel Vladimirovich · Pavlo				[sources]
Last name	MALGIN · Malgin · Malhin				[sources]
Middle name	Vladimirovich · Volodymirovich				[sources]
Website	mintop.su				[sources]
Position	//mintop.su/ · «В.о. Міністра палива, енергетики і вугільної промисловості» так званої «ЛНР» · «т.в.о. Міністра палива, енергетики і вугільної промисловості» так званої «ЛНР» · так званий «в.о. міністра палива, енергетики і вугільної промисловості ЛНР» · так званий «т.в.о. міністра палива, енергетики і вугільної промисловості ЛНР»				[sources]
Address	Lenin Street 3, Apt. 1, Sorokino Krasnodon · MOLODOGVARDEYSK, UKR · Quarter Koshevogo 37, Apt. 28, Molodogvardeysk · Луганська обл., м. Молодогвардійськ, квартал Кошового, 37 (кв. 28) · Луганська обл., м.Молодогвардійськ, кв.Кошевого, буд.37 (кв. 28) · 3 more...				[sources]
Source link	sanctionssearch.ofac.treas.gov				[sources]
Last change	2024-11-13	Last processed	2024-12-02	First seen	2023-04-20

Descriptions

особа, яка переховується від органів досудового розслідування, розшукується за ч. 1 ст. 109 Кримінального кодексу України

— Ukraine NSDC State Register of Sanctions, 2024-03-06

Особа, яка переховується від органів досудового розслідування, розшукується за ч.1 ст.109 Кримінального кодексу України

— Ukraine NSDC State Register of Sanctions, 2024-06-03

Relationships

Address
Full address	Country
Quarter Koshevogo 37, Apt. 28, Molodogvardeysk	Ukraine
Lenin Street 3, Apt. 1, Sorokino Krasnodon	Ukraine

Sanctions
Authority	Program	Start date	End date
Office of Foreign Assets Control	SDN List	-	-
National Security and Defense Council	726/2022	2022-10-19	2027-10-19
Global Affairs Canada	Ukraine	-	-
National Security and Defense Council	726/2022	2022-10-19	2027-10-19
TREAS-OFAC	Reciprocal	2018-01-26	-
National Security and Defense Council	82/2019	2019-03-19	2022-03-19
National Security and Defense Council	82/2019	2019-03-19	2022-03-19

Data sources

US SAM Procurement Exclusions112,144

A database of suppliers who have been excluded from participating in US federal procurement.

United States · GSA

US Trade Consolidated Screening List (CSL)21,192

The Consolidated Screening List (CSL) is a list of parties for which the United States Government maintains restrictions on certain exports, reexports, or transfers of items.

United States · ITA

Ukraine NSDC State Register of Sanctions17,831

List of individuals and legal entities subject to restrictive measures.

Ukraine · NSDC

US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List33,232

The primary United States' sanctions list, specially designated nationals (SDN) part.

United States · OFAC

Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List4,423

Sanctions imposed by Canada on specific countries, organizations, or individuals under the Special Economic Measures Act (SEMA) and JVCFOA

Canada · Global Affairs Canada

Source data IDs: ua-nsdc-person-82-2019-2691 · ofac-23550 · ua-nabc-person-15592-malgin-pavel-vladimirovich · ca-sema-part-1-120-ua-pavel-vladimirovich-malgin · usgsa-s4mr6hj1k · ua-nsdc-13868-malgin-pavlo-volodimirovic · ca-sema-1-120-ua-pavel-vladimirovich-malgin · NK-B9at84JoHopQQjfZapzr3X · ca-sema-9b2ce623151d299831593c7d792580a0d31f1d57 · ca-sema-ukraine-1-120 · ua-nazk-person-15592 · ua-nsdc-person-82-2019-2564

For experts: raw data explorer

Factsheet Descriptions Data sources

OpenSanctions is free for non-commercial users. Businesses must acquire a data license to use the dataset.

Use the API License in bulk