Keep updated
Get in touch
| Type | Person | [sources] | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Name | MALGIN, Pavel Vladimirovich · Malhin Pavlo Volodymyrovych · PAVEL VLADIMIROVICH MALGIN · Pavel Vladimirovich MALGIN · Pavel Vladimirovich Malgin · | [sources] | |||
| Other name | Malgin Pavel · Malhin Pavlo · Pavlo Malhin · Pavlo Volodymirovich Malgin · Мальгин Павел Владимирович · | [sources] | |||
| Birth date | [sources] | ||||
| Place of birth | Krasnodon, Ukraine · Україна, Луганська область, м. Краснодон · м. Краснодон Луганської обл. | [sources] | |||
| Gender | male | [sources] | |||
| Nationality | not available | [sources] | |||
| Country | Ukraine | [sources] | |||
| Citizenship | Ukraine | [sources] | |||
| First name | PAVEL VLADIMIROVICH · Pavel · Pavel Vladimirovich · Pavlo | [sources] | |||
| Last name | MALGIN · Malgin · Malhin | [sources] | |||
| Middle name | Vladimirovich · Volodymirovich | [sources] | |||
| Website | mintop.su | [sources] | |||
| Position | //mintop.su/ · «В.о. Міністра палива, енергетики і вугільної промисловості» так званої «ЛНР» · «т.в.о. Міністра палива, енергетики і вугільної промисловості» так званої «ЛНР» · так званий «в.о. міністра палива, енергетики і вугільної промисловості ЛНР» · так званий «т.в.о. міністра палива, енергетики і вугільної промисловості ЛНР» | [sources] | |||
| Address | Lenin Street 3, Apt. 1, Sorokino Krasnodon · MOLODOGVARDEYSK, UKR · Quarter Koshevogo 37, Apt. 28, Molodogvardeysk · Луганська обл., м. Молодогвардійськ, квартал Кошового, 37 (кв. 28) · Луганська обл., м.Молодогвардійськ, кв.Кошевого, буд.37 (кв. 28) · | [sources] | |||
| Source link | sanctionssearch.ofac.treas.gov | [sources] | |||
| Last change | Last processed | First seen | |||
Особа, яка переховується від органів досудового розслідування, розшукується за ч.1 ст.109 Кримінального кодексу України
особа, яка переховується від органів досудового розслідування, розшукується за ч. 1 ст. 109 Кримінального кодексу України
The Consolidated Screening List (CSL) is a list of parties for which the United States Government maintains restrictions on certain exports, re-exports, or transfers of items.
United States of America · ITA
The primary United States' sanctions list, specially designated nationals (SDN) part.
United States of America · OFAC
List of individuals and legal entities subject to restrictive measures.
Ukraine · NSDC
A database of suppliers who have been excluded from participating in US federal procurement.
United States of America · GSA
Sanctions imposed by Canada on specific countries, organizations, or individuals under the Special Economic Measures Act (SEMA) and JVCFOA
Canada · Global Affairs Canada
ua-nsdc-person-82-2019-2564 · ca-sema-ukraine-1-120 · ca-sema-9b2ce623151d299831593c7d792580a0d31f1d57 · ofac-23550 · ca-sema-part-1-120-ua-pavel-vladimirovich-malgin · usgsa-s4mr6hj1k · ca-sema-1-120-ua-pavel-vladimirovich-malgin · ua-nsdc-13868-malgin-pavlo-volodimirovic · ua-nsdc-person-82-2019-2691 · NK-B9at84JoHopQQjfZapzr3XFor experts: raw data explorer
OpenSanctions is free for non-commercial users. Businesses must acquire a data license to use the dataset.
| Sanctions | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Country | Authority | Program | Start date | End date | |
| Ukraine | National Security and Defense Council | ||||
| Ukraine | National Security and Defense Council | ||||
| Ukraine | National Security and Defense Council | ||||
| United States of America | TREAS-OFAC | - | |||
| Ukraine | National Security and Defense Council | ||||
| Canada | Global Affairs Canada | - | - | ||
| United States of America | Office of Foreign Assets Control | - | - | ||
| Address | ||
|---|---|---|
| Full address | Country | |
| Lenin Street 3, Apt. 1, Sorokino Krasnodon | Ukraine | |
| Quarter Koshevogo 37, Apt. 28, Molodogvardeysk | Ukraine | |