Search OpenSanctions

Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu "Bilanivskyi hirnycho-zbahachuvalnyi kombinat"

Sanctioned entity

Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu "Bilanivskyi hirnycho-zbahachuvalnyi kombinat" is subject to sanctions. See the individual program listings below.

Type	Company				[sources]
Name	Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu "Bilanivskyi hirnycho-zbahachuvalnyi kombinat" · ТОВ "БІЛАНІВСЬКИЙ ГЗК" · Товариство з обмеженою відповідальністю "Біланівський гірничо-збагачувальний комбінат"				[sources]
Other name	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БІЛАНІВСЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ"				[sources]
Incorporation date	not available				[sources]
Jurisdiction	Ukraine				[sources]
Classification	07.10 Добування залізних руд				[sources]
Registration number	`36601298`				[sources]
Status	зареєстровано				[sources]
Address	Україна, 39802, Полтавська обл., місто Горішні Плавні, ВУЛИЦЯ БУДІВЕЛЬНИКІВ, будинок 16 · Україна, 49000, м. Дніпро, вул. Шевченко, буд. 53.				[sources]
Last change	2024-03-06	Last processed	2024-10-21	First seen	2022-02-23

Relationships

Owners
Owner	Percentage held	Start date	End date
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФЕРРЕКСПО СЕРВІС"	-	-	-
2-4 KING STREET, LONDON, SW1Y6QL UNITED KINGDOM, Є АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ, АКЦІЇ ЯКОГО ТОРГУЮТЬСЯ НА БІРЖІ, ТОМУ - ФІЗИЧНА ОСОБА ВІДСУТНІЙ.	-	-	-
МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ШВЕЙЦАРІЯ, БАНХОФШТРАССЕ, БУДИНОК 13, МІСТО БААР, 6340	-	-	-

Sanctions
Authority	Program	Start date	End date
National Security and Defense Council	266/2021	2021-06-24	-

Data sources

Ukraine NSDC State Register of Sanctions17,708

List of individuals and legal entities subject to restrictive measures.

Ukraine · NSDC

External databases

The record has been enriched with data from the following external databases:

Ukraine Consolidated State Registry1,001

The beneficial ownership database of legal entities registered in Ukraine (EDR)

External dataset · Ukraine · Ministry of Justice of Ukraine

Source data IDs: ua-nsdc-15617-tovaristvo-z-obmezenou-vidpovidalnistu-bilanivskij-girnico-zbagacuvalnij-kombinat · ua-nazk-company-4756 · ua-nabc-company-4756-bilanivsky-mining-and-processing-plant-limited-liability-company · ua-edr-36601298-b46714f8a7574c3128235987ac43e8f7bbc2addf

For experts: raw data explorer

Factsheet Data sources

OpenSanctions is free for non-commercial users. Businesses must acquire a data license to use the dataset.

Use the API License in bulk