Search OpenSanctions

Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu IK «Fridom Finans»

Sanctioned entity

Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu IK «Fridom Finans» is subject to sanctions. See the individual program listings below.

Type	Company				[sources]
Name	Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu IK «Fridom Finans» · ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ФРИДОМ ФИНАНС" · Общество с ограниченной ответственностью "Цифра брокер" · Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания "Фридом Финанс" · Товариство з обмеженою відповідальністю ІК «Фрідом Фінанс»				[sources]
Other name	Общество с ограниченной ответственностью ИК «Фридом Финанс» · Товариство з обмеженою відповідальністю ІК «Фрідом Фінанс»				[sources]
Incorporation date	2010-11-25				[sources]
Legal form	Общества с ограниченной ответственностью				[sources]
Jurisdiction	Russia				[sources]
Country	Russia				[sources]
INN	`7705224891` · `7705934210` · `7716051506`				[sources]
KPP	`770301001`				[sources]
LEI	253400TPUR0TKBR1L305				[sources]
OGRN	`1027700066646` · `1027700305742` · `1107746963785`				[sources]
Registration number	`1107746963785`				[sources]
Status	ACTIVE				[sources]
Address	123112, Російська Федерація, м. Москва, 1-й Красногвардійський проїзд, буд. 15 (офіс 18.02) · 15, 1-st Krasnogvardeyskiy passage, Moscow, RU-MOW, 123112 · ПР-Д 1-Й КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ Д. 15, МОСКВА, 123112 · ПР-Д 1-Й КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ, Д. 15, Москва, RU-MOW, 123112 · проезд 1-й Красногвардейский, дом 15, Москва, RU-MOW, 123112				[sources]
Last change	2024-08-07	Last processed	2024-10-21	First seen	2022-01-01

Relationships

Assets and shares
Asset	Percentage held	Start date	End date
Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu Bank «Fridom Finans»	99.9999968	2017-02-14	2019-05-14
Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu Bank «Fridom Finans»	99.999998696	2015-04-16	-
Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu Bank «Fridom Finans»	99.999998696	2017-02-14	2022-04-04

Directors
Director	Role	Start date	End date
ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ ПОЧЕКУЕВ	ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР	2021-04-14	-

Owners
Owner	Percentage held	Start date	End date
Freedom Holding Corp.	100	2017-10-11	2024-01-19
Freedom Holding Corp.	100	2017-10-11	2024-01-19
FREEDOM HOLDING CORP.	100	2017-07-26	-

Predecessors
Predecessor	Date	Start date	End date
Общество с ограниченной ответственностью "НЭТТРЭЙДЕР"	-	-	-
Общество с ограниченной ответственностью "НЭТТРЭЙДЕР"	-	-	-
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ЦЕРИХ КЭПИТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ"	-	-	-
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ЦЕРИХ КЭПИТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ"	-	-	-

Sanctions
Authority	Program	Start date	End date
National Security and Defense Council	726/2022	2022-10-19	2027-10-19

Data sources

Russian National Settlement Depository (NSD, ISIN Assignment)24,560

ISIN security identifiers assigned in Russia and subject to a US investment ban.

Russia · NSD

Ukraine NSDC State Register of Sanctions17,708

List of individuals and legal entities subject to restrictive measures.

Ukraine · NSDC

External databases

The record has been enriched with data from the following external databases:

Russian Unified State Register of Legal Entities (as at Jan 1, 2022)154,879

Companies database of the Russian Federation as maintained and published by the Federal Tax Service.

External dataset · Russia · FNS

Legal Entity Identifier (LEI) Reference Data214,563

A concatenated data file of all entities which have been issued Legal Entity Identifier (LEI) codes

External dataset · GLEIF · non-official source

Source data IDs: ru-inn-7705934210 · ua-nsdc-19668-tovaristvo-z-obmezenou-vidpovidalnistu-ik-fridom-finans · ua-nazk-company-7024 · ua-nabc-company-7024-ic-freedom-finance-llc · lei-253400TPUR0TKBR1L305

For experts: raw data explorer

Factsheet Data sources

OpenSanctions is free for non-commercial users. Businesses must acquire a data license to use the dataset.

Use the API License in bulk