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Sofiene Ben Habib Ben Haj Hamda BEN ALI

Sanctioned entity

Sofiene Ben Habib Ben Haj Hamda BEN ALI is subject to sanctions. See the individual program listings below.

Type	Person				[sources]
Name	Sofiene Ben Habib Ben Haj Hamda BEN ALI				[sources]
Birth date	1974-08-28				[sources]
Place of birth	Tunis · Tunis : TUNISIE · Tunis, TUNISIA				[sources]
Gender	male				[sources]
Nationality	Tunisia				[sources]
Country	Tunisia				[sources]
First name	Sofiene · Sofiene Ben Habib Ben Haj Hamda				[sources]
ID Number	`04622472`				[sources]
Last name	BEN ALI				[sources]
Middle name	Ben Habib Ben Haj Hamda				[sources]
Position	Directeur commercial · Directeur commercial.				[sources]
Address	23 rue Ali Zlitni — El Manar 2 — Tunis (dernière adresse connue) · Dernière adresse connue: 23 rue Ali Zlitni — El Manar 2 — Tunis, Tunisie.				[sources]
Source link	gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr				[sources]
Last change	2024-10-11	Last processed	2024-10-21	First seen	2023-04-20

Descriptions

deceased, sales director, son of Leila DEROUICHE

— Belgian Financial Sanctions, 2024-03-28

Last known address

— Belgian Financial Sanctions, 2023-04-20

Last known address

— EU Financial Sanctions Files (FSF), 2023-04-20

deceased, sales director, son of Leila DEROUICHE

— EU Financial Sanctions Files (FSF), 2024-03-28

décédé, fils de Leila DEROUICHE- Personne (décédée) dont les activités font l’objet, de la part des autorités tunisiennes, d’une procédure judiciaire ou d’une procédure de recouvrement d’avoirs initiée à la suite d’une décision de justice définitive pour complicité dans le détournement par un fonctionnaire public de fonds publics, complicité dans l’abus de qualité par un fonctionnaire public pour procurer à un tiers un avantage injustifié et causer un préjudice à l’administration, et abus d’influence auprès d’un fonctionnaire public en vue de l’obtention, directement ou indirectement, d’avantages au profit d’autrui.

— French National Asset Freezing System, 2023-04-20

N° de pièce d’identité: 04622472. Pays de délivrance: Tunisie. Décédé, fils de Leila DEROUICHE.

— Monaco National Fund Freezing List, 2024-08-14

Relationships

Address
Full address	Country
23 rue Ali Zlitni, Tunis - El Manar 2, TUNISIA	Tunisia

Identifications
Document number	Country	Type	Start date	End date
`04622472`	Tunisia	National identification card	-	-
`04622472`	Tunisia	National identification card	-	-

Sanctions
Authority	Program	Start date	End date
Federal Public Service Finance	TUN	2023-01-25	-
Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union	TUN	2023-01-25	-
Direction Générale du Trésor	(UE) 101/2011 du 04/02/2011 (UE Tunisie - R (UE) 101/2011) · (UE) 2016/111 du 28/01/2016 (UE Tunisie - R (UE) 101/2011) · (UE) 2020/115 du 27/01/2020 (UE Tunisie - R (UE) 101/2011) · (UE) 2023/156 du 23/01/2023 (UE Tunisie - R (UE) 101/2011)	-	-
La Principauté de Monaco	-	-	-

Data sources

EU Financial Sanctions Files (FSF)6,364

As part of the Common Foreign Security Policy the European Union publishes a sanctions list that is implemented by all member states.

European Union · DG FISMA

Monaco National Fund Freezing List4,559

A list of entities subject to fund and economic resource freezing procedures

Monaco · Monaco

French National Asset Freezing System5,117

The register lists all persons, entities and vessels subject to asset freezing measures in force on French territory, pursuant to national, European and international (UN) provisions.

France · DGT

Belgian Financial Sanctions6,603

Belgium extends the European FSF sanctions list on the basis of a national terrorist list, issued by the National Security Council

Belgium · FOD

Source data IDs: mc-freezes-2426c67f98168d811870fe6eca23790fc06e74c1 · eu-fsf-eu-3367-44 · fr-ga-1708

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