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Aviatrans Anstalt

Export controlled · Sanctioned entity
TypeOrganization[sources]
NameAviatrans Anstalt · Aviatrans Establishment · アビアトランス・アンスタルト[sources]
AliasAviatrans Establishment · アビアトランス機構[sources]
Legal formnot available[sources]
CountryLiechtenstein[sources]
Unique Entity IDHY52TDLAV3B3 · NVEYLVW9SU77[sources]
Statusnot available[sources]
AddressRUGGELL, LIE · Ruggell · Ruggell Liechtenstein · Ruggell, LIECHTENSTEIN · Ruggell, Liechtenstein · 1 more...[sources]
Source linkeur-lex.europa.eu · gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr · sanctionssearch.ofac.treas.gov[sources]
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Descriptions

IQe.199

Australian Sanctions Consolidated List,

通商報告とジュネーブ商業登記所によれば、アル・ドゥレイミーはスイスの会社であるミドコ・ファイナンスS.A.の社長、管理者であり、権限ある署名者であったことが示されている。同報告によれば、同人は、モンタネ・マネージメントINCの代表でもある。報道によれば、モンタネはフランスの出版社のハチェッテの8.4%、フランスのミサイル防衛電子機器製造業者マトラの2.5%を所有している。(ハチェッテとマトラは後にフランスの会社ラガルデレSCAに統合された。)

Japan Economic Sanctions and List of Eligible People,

ロガルチェオS.Aとアビアトランス・アンスタルトは前イラク政権と前政権高官の財産を管理するために設立された2つの関連会社である。スイスの会社であるロガルチェロは、最終的にはサッダーム・フセインによって所有されるフランスの不動産管理会社の所有者であり管理者であると伝えられている。リヒテンシュタインの会社であるアビアトランスは、イラク通信省がイラク空軍の財源で購入し、イラク政府高官の移動に用いられるジェット機ファルコン50の登録された所有者、管理者であったと報じられている。

Japan Economic Sanctions and List of Eligible People,

イラク諜報機関の投資責任者であるハラフ・アル・ドゥレィミーはロガルチェロとアビアトランスを管理していた。ジェット機ファルコン50の真正な所有権を更に隠蔽するため、イラクの航空整備士のハサン・アフマド・S・アドナーンがその所有者としてリストに掲載されていた。当該航空機に対するイラク前政権の権益を認識したことから、リヒテンシュタイン当局は最近になって当該ジェット機の登録を抹消し、法定所有者であるアビアトランスに対する精算手続きを開始した。リヒテンシュタイン当局は、「この航空機をイラク再建のために利用できるように」したい旨の意図を表明した。

Japan Economic Sanctions and List of Eligible People,

Adresse : LIECHTENSTEIN : Ruggell

Monaco National Fund Freezing List,

(also AVIATRANS ESTABLISHMENT)

US SAM Procurement Exclusions,

(also AVIATRANS ANSTALT)

US SAM Procurement Exclusions,

Relationships

Data sources

US SAM Procurement Exclusions105,777

A database of suppliers who have been excluded from participating in US federal procurement.

United States · GSA

UN Security Council Consolidated Sanctions1,396

The Security Council's set of sanctions serve as the foundation for most national sanctions lists.

UNSC

Ukraine SFMS Blacklist984

Ukraine's financial intelligence unit publishes this list of sanctioned individuals.

Ukraine · SFMS

Japan Economic Sanctions and List of Eligible People3,965

Sanctions imposed by Japan under its Foreign Exchange and Foreign Trade Law.

Japan · MoF

French National Asset Freezing System5,899

The register lists all persons, entities and vessels subject to asset freezing measures in force on French territory, pursuant to national, European and international (UN) provisions.

France · DGT

Swiss SECO Sanctions/Embargoes8,330

Switzerland manages a sanctions lists with a high degree of detail on the individuals that are subject to it's embargoes

Switzerland · SECO

Australian Sanctions Consolidated List4,831

The Consolidated List is a list of all persons and entities who are subject to targeted financial sanctions under Australian sanctions law

Australia · DFAT

US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List35,563

The primary United States' sanctions list, specially designated nationals (SDN) part.

United States · OFAC

Belgian Financial Sanctions8,218

Belgium extends the European FSF sanctions list on the basis of a national terrorist list, issued by the National Security Council

Belgium · FOD

EU Financial Sanctions Files (FSF)7,473

As part of the Common Foreign Security Policy the European Union publishes a sanctions list that is implemented by all member states.

European Union · DG FISMA

UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets7,081

The United Kingdom's consolidated international sanctions list.

United Kingdom · OFSI

UK FCDO Sanctions List6,027

Official register of individuals, entities, and vessel subject to UK sanctions under regulations made pursuant to the Sanctions and Anti-Money Laundering Act 2018.

United Kingdom · FCDO

Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List9,790

Entities subject to export restrictions due to concerns about the end-use or end-users, particularly relating to weapons of mass destruction (WMD) or other military applications.

Taiwan · MOEA

South Africa Targeted Financial Sanctions990

The South African FIC sanctions list, largely based on UN Security Council sanctions.

South Africa · FIC

Monaco National Fund Freezing List5,843

A list of entities subject to fund and economic resource freezing procedures.

Monaco · Monaco

US Trade Consolidated Screening List (CSL)23,441

The Consolidated Screening List (CSL) is a list of parties for which the United States Government maintains restrictions on certain exports, re-exports, or transfers of items.

United States · ITA


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