| Type | Organization | [sources] | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Name | Aviatrans Anstalt · Aviatrans Establishment · アビアトランス・アンスタルト | [sources] | |||
| Alias | Aviatrans Establishment · アビアトランス機構 | [sources] | |||
| Legal form | not available | [sources] | |||
| Country | Liechtenstein | [sources] | |||
| Unique Entity ID | HY52TDLAV3B3 · NVEYLVW9SU77 | [sources] | |||
| Status | not available | [sources] | |||
| Address | RUGGELL, LIE · Ruggell · Ruggell Liechtenstein · Ruggell, LIECHTENSTEIN · Ruggell, Liechtenstein · | [sources] | |||
| Source link | eur-lex.europa.eu · gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr · sanctionssearch.ofac.treas.gov | [sources] | |||
| Last change | Last processed | First seen | |||
IQe.199
通商報告とジュネーブ商業登記所によれば、アル・ドゥレイミーはスイスの会社であるミドコ・ファイナンスS.A.の社長、管理者であり、権限ある署名者であったことが示されている。同報告によれば、同人は、モンタネ・マネージメントINCの代表でもある。報道によれば、モンタネはフランスの出版社のハチェッテの8.4%、フランスのミサイル防衛電子機器製造業者マトラの2.5%を所有している。(ハチェッテとマトラは後にフランスの会社ラガルデレSCAに統合された。)
ロガルチェオS.Aとアビアトランス・アンスタルトは前イラク政権と前政権高官の財産を管理するために設立された2つの関連会社である。スイスの会社であるロガルチェロは、最終的にはサッダーム・フセインによって所有されるフランスの不動産管理会社の所有者であり管理者であると伝えられている。リヒテンシュタインの会社であるアビアトランスは、イラク通信省がイラク空軍の財源で購入し、イラク政府高官の移動に用いられるジェット機ファルコン50の登録された所有者、管理者であったと報じられている。
イラク諜報機関の投資責任者であるハラフ・アル・ドゥレィミーはロガルチェロとアビアトランスを管理していた。ジェット機ファルコン50の真正な所有権を更に隠蔽するため、イラクの航空整備士のハサン・アフマド・S・アドナーンがその所有者としてリストに掲載されていた。当該航空機に対するイラク前政権の権益を認識したことから、リヒテンシュタイン当局は最近になって当該ジェット機の登録を抹消し、法定所有者であるアビアトランスに対する精算手続きを開始した。リヒテンシュタイン当局は、「この航空機をイラク再建のために利用できるように」したい旨の意図を表明した。
Adresse : LIECHTENSTEIN : Ruggell
(also AVIATRANS ESTABLISHMENT)
(also AVIATRANS ANSTALT)
A database of suppliers who have been excluded from participating in US federal procurement.
United States · GSA
The Security Council's set of sanctions serve as the foundation for most national sanctions lists.
UNSC
Ukraine's financial intelligence unit publishes this list of sanctioned individuals.
Ukraine · SFMS
Sanctions imposed by Japan under its Foreign Exchange and Foreign Trade Law.
Japan · MoF
The register lists all persons, entities and vessels subject to asset freezing measures in force on French territory, pursuant to national, European and international (UN) provisions.
France · DGT
Switzerland manages a sanctions lists with a high degree of detail on the individuals that are subject to it's embargoes
Switzerland · SECO
The Consolidated List is a list of all persons and entities who are subject to targeted financial sanctions under Australian sanctions law
Australia · DFAT
The primary United States' sanctions list, specially designated nationals (SDN) part.
United States · OFAC
Belgium extends the European FSF sanctions list on the basis of a national terrorist list, issued by the National Security Council
Belgium · FOD
As part of the Common Foreign Security Policy the European Union publishes a sanctions list that is implemented by all member states.
European Union · DG FISMA
The United Kingdom's consolidated international sanctions list.
United Kingdom · OFSI
Official register of individuals, entities, and vessel subject to UK sanctions under regulations made pursuant to the Sanctions and Anti-Money Laundering Act 2018.
United Kingdom · FCDO
Entities subject to export restrictions due to concerns about the end-use or end-users, particularly relating to weapons of mass destruction (WMD) or other military applications.
Taiwan · MOEA
The South African FIC sanctions list, largely based on UN Security Council sanctions.
South Africa · FIC
A list of entities subject to fund and economic resource freezing procedures.
Monaco · Monaco
The Consolidated Screening List (CSL) is a list of parties for which the United States Government maintains restrictions on certain exports, re-exports, or transfers of items.
United States · ITA
usgsa-s4mr3pb52 · usgsa-s4mr3p743 · tw-shtc-d09b82b7309844d363d82d3e3c6f363977d301e3 · gb-hmt-8282 · tw-shtc-34fcdf889ec33cd270eb28ff1b1876fcc5c5b591 · unsc-6908334 · ch-seco-2980 · oc-companies-li-fl-0001-547-210-0 · mc-freezes-eb880416e120f84b1540fd23a1b2f3abf9acac5e · be-fod-f7232022218e9f3b897156574742a2183826b6c9 · au-dfat-1015-aviatrans-anstalt · zafic-47-aviatrans-anstalt · eu-fsf-eu-1376-78 · gb-fcdo-irq0052 · ja-mof-d564c1ad3585923f45ee247bcd8974a3416767c9 · fr-ga-2311 · ofac-8213 · ua-sfms-770For experts: raw data explorer
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| Sanctions | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Country | Authority | Program | Start date | End date | |
| United Kingdom | Office of Financial Sanctions Implementation · UN | - | |||
| Address | ||
|---|---|---|
| Full address | Country | |
| Ruggell | Liechtenstein | |
| Linked from | ||||
|---|---|---|---|---|
| Subject | Role | Start date | End date | |
| AHMED S. HASAN ADNAN Export controlled · Sanctioned entity | related-to | - | - | |
| Japan | Ministry of Finance | イラク前政権の機関、高官又はその関係者等 (Ⅲ.決議第1483号23(b)の対象となる団体) | - |
| United States | Office of Foreign Assets Control | Iraq-Related Sanctions | - | - |
| France | Direction Générale du Trésor | (CE) 785/2006 du 23/05/2006 (ONU Irak - RCSNU 1518 (2003) et R (CE) 1210/2003) · (CE) 979/2004 du 14/05/2004- (ONU Irak - RCSNU 1518 (2003) et R (CE) 1210/2003) | - | - |
| Belgium | Federal Public Service Finance | EU Restrictive measures on Iraq | - |
| Ukraine | State Finance Monitoring Service | Резолюція РБ ООН 1518 (2003) | - |
| Monaco | La Principauté de Monaco | - | - | - |
| United Kingdom | Foreign, Commonwealth & Development Office · UN | Sanctions and Anti-Money Laundering Act 2018 | - |
| European Union | Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union | EU Restrictive measures on Iraq | - |
| Switzerland | State Secretariat for Economic Affairs | Measures Against The Republic Of Iraq | - |
| リヒテンシュタイン、ルッゲル | - |
| Ruggell, LIECHTENSTEIN · Ruggell, Liechtenstein | Liechtenstein |