Search OpenSanctions

NEFT-AKTIV LLC

Sanctioned entity

NEFT-AKTIV LLC is subject to sanctions. See the individual program listings below.

Type	Company				[sources]
Name	NEFT-AKTIV LLC · Neft-Aktiv LLC · RN-Aktiv OOO · ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕФТЬ-АКТИВ" · ООО "НЕФТЬ-АКТИВ"				[sources]
Other name	OOO NEFT-AKTIV · OOO Neft-Aktiv · RN-AKTIV OOO · RN-Aktiv OOO				[sources]
Incorporation date	2005-07-06 · 2007-01-18				[sources]
Legal form	Общества с ограниченной ответственностью				[sources]
Jurisdiction	Russia				[sources]
Country	Russia				[sources]
INN	`7725594298`				[sources]
KPP	`771401001`				[sources]
OGRN	`1077746098495` · `5187746029378`				[sources]
PermID	`5035611170`				[sources]
Registration number	`H4HCKQ9SU697`				[sources]
Status	Active				[sources]
Address	11, БЕГОВАЯ, Г.Москва, 70513266 · ULICA KALUZHSKAYA M., D., 15, STR. 28, MOSCOW, RUS, 119071 · Ul. Malaya Kaluzhskaya, D. 15, Str. 17, Ofis 144/5, 1-Y Etazh, MOSCOW, MOSCOW, 119071, Russia · Ulica Kaluzhskaya M., d., 15, str. 28, 119071 Moscow · Ulica Kaluzhskaya M., d., 15, str. 28, Moscow, 119071 · 1 more...				[sources]
Source link	permid.org · sanctionssearch.ofac.treas.gov				[sources]
Last change	2024-10-30	Last processed	2024-10-30	First seen	2022-01-01

Descriptions

For more information on directives, please visit the following link: http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/ukraine.aspx#directives.

— US OFAC Consolidated (non-SDN) List, 2023-04-20

Relationships

Address
Full address	Country
Ulica Kaluzhskaya M., d., 15, str. 28, 119071 Moscow	Russia

Assets and shares
Asset	Percentage held	Start date	End date
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИРКУТСК-ТЕРМИНАЛ"	34.52	2009-08-03	2016-04-04
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДУБИНИНСКОЕ"	0.0001	2017-02-10	2017-08-23
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САМАРА-ТЕРМИНАЛ"	100	2009-10-23	2016-04-11
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЕВРОКООП"	-	2008-07-29	2017-07-18
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВОСТОЧНО-СИБИРСКАЯ НЕФТЕГАЗОВАЯ КОМПАНИЯ"	-	2021-10-05	-
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕФТЕЮГАНСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ НЕФТИ"	100	2009-07-15	2015-05-13
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АССЕТ"	100	2009-07-30	2014-07-14
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮКОС-ФИНАНСОВО-БУХГАЛТЕРСКИЙ ЦЕНТР"	100	2011-03-05	2016-09-29
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РН-БИЗНЕССЕРВИС"	100	2014-09-04	2016-09-01
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "БИЗОН"	-	2009-10-21	2010-02-02
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОСТОВ-ТЕРМИНАЛ"	100	2009-04-17	2014-06-10
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАМБОВ-ТЕРМИНАЛ"	100	2009-02-20	2016-02-29
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕНЗА-ТЕРМИНАЛ"	100	2009-08-06	2016-02-01
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР УЧЕТ"	100	2009-08-27	2016-09-01
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕРВИС-М"	100	2014-10-03	2015-05-14
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОМСК - ТЕРМИНАЛ"	100	2009-08-12	2016-04-22
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХАКАС-ТЕРМИНАЛ"	-	2008-02-08	2016-04-11

Directors
Director	Role	Start date	End date
АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ ТРОФИМОВ	ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР	2014-03-04	-

Owners
Owner	Percentage held	Start date	End date
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ООО "РН-РЕСУРС"	0.0000009	2018-06-01	-
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РН-ТРЕЙД"	99.9999991	2007-01-18	-
публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	-	-	-

Sanctions
Authority	Program	Start date	End date
Office of Foreign Assets Control	Consolidated List	-	-
TREAS-OFAC	Reciprocal	2015-07-30	-
Office of Foreign Assets Control	Sectoral Sanctions Identifications List	-	-
Entity List (EL) - Bureau of Industry and Security	-	2015-09-02	-

Successors
Successor	Date	Start date	End date
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РН-НЕФТЬ-АКТИВ"	-	-	-
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РН-НЕФТЬ-АКТИВ"	-	-	-

Data sources

US SAM Procurement Exclusions121,280

A database of suppliers who have been excluded from participating in US federal procurement.

United States · GSA

US OFAC Consolidated (non-SDN) List1,184

OFAC is providing all of its non-SDN sanctions lists in a consolidated set of data called "the Consolidated Sanctions List".

United States · OFAC

US Trade Consolidated Screening List (CSL)20,782

The Consolidated Screening List (CSL) is a list of parties for which the United States Government maintains restrictions on certain exports, reexports, or transfers of items.

United States · ITA

External databases

The record has been enriched with data from the following external databases:

Russian Unified State Register of Legal Entities (as at Jan 1, 2022)154,200

Companies database of the Russian Federation as maintained and published by the Federal Tax Service.

External dataset · Russia · FNS

PermID Open Data2,708

Permanent Identifier (PermID) is a reference data spine offered by LSEG/Refinitiv to help create unique identifiers for organizations that are publicly listed.

External dataset · LSEG · non-official source

Source data IDs: trade-csl-2f293f13fc6603bbfa59a4d4c50a34fc4e746f1df49edd78ab0fad83 · rupep-company-5900 · ru-inn-7725594298 · permid-5035611170 · ua-nabc-company-2439-neft-aktiv-llc · usgsa-s4mr5cs58 · trade-csl-96cc0c198266f9464d1b4bc89b20b28ae27f8602914883b0712ca4ab · ofac-18297 · trade-csl-b7a4a38c551882141a03569d3421d75d8bfd2d25 · ua-nazk-company-2439

For experts: raw data explorer

Factsheet Descriptions Data sources

OpenSanctions is free for non-commercial users. Businesses must acquire a data license to use the dataset.

Use the API License in bulk