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Leila Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Sanctioned entity

Leila Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI is subject to sanctions. See the individual program listings below.

Type	Person				[sources]
Name	Leila Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI				[sources]
Birth date	1956-10-24				[sources]
Place of birth	Tunis · Tunis : TUNISIE · Tunis, TUNISIA				[sources]
Gender	female				[sources]
Nationality	Tunisia				[sources]
Country	Tunisia				[sources]
First name	Leila · Leila Bent Mohamed Ben Rhouma				[sources]
ID Number	`00683530`				[sources]
Last name	TRABELSI				[sources]
Middle name	Bent Mohamed Ben Rhouma				[sources]
Source link	gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr				[sources]
Last change	2024-10-11	Last processed	2024-10-21	First seen	2023-04-20

Descriptions

Daughter of Saida DHERIF. Married to Zine El Abidine BEN ALI.

— Belgian Financial Sanctions, 2024-03-28

Daughter of Saida DHERIF. Married to Zine El Abidine BEN ALI.

— EU Financial Sanctions Files (FSF), 2024-03-28

fille de Saida DHERIF - mariée à Zine El Abidine BEN ALI - personne faisant l'objet, de la part des autorités tunisiennes, d'une procédure judiciaire ou d'une procédure de recouvrement d'avoirs initiée à la suite d'une décision de justice définitive pour complicité dans le détournement par un fonctionnaire public de fonds publics, complicité dans l'abus de qualité par un fonctionnaire public pour procurer à un tiers un avantage injustifié et causer un préjudice à l'administration, abus d'influence auprès d'un fonctionnaire public en vue de l'obtention, directement ou indirectement, d'avantages au profit d'autrui, et complicité de concussion consistant, pour un fonctionnaire public, à recevoir des fonds publics qu'il savait ne pas être dus et dont lui- même ou des membres de sa famille ont tiré profit à titre personnel.

— French National Asset Freezing System, 2023-04-20

Autre Identité : 00683530 : carte d'identité - délivrée en Tunisie

— Monaco National Fund Freezing List, 2024-08-14

Relationships

Identifications
Document number	Country	Type	Start date	End date
`00683530`	Tunisia	National identification card	-	-
`00683530`	Tunisia	National identification card	-	-

Sanctions
Authority	Program	Start date	End date
Federal Public Service Finance	TUN	2020-01-29	-
Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union	TUN	2020-01-29	-
Direction Générale du Trésor	(UE) 101/2011 du 04/02/2011 (UE Tunisie - R (UE) 101/2011) · (UE) 2016/111 du 28/01/2016 (UE Tunisie - R (UE) 101/2011) · (UE) 2020/115 du 27/01/2020 (UE Tunisie - R (UE) 101/2011)	-	-
La Principauté de Monaco	-	-	-

Data sources

EU Financial Sanctions Files (FSF)6,364

As part of the Common Foreign Security Policy the European Union publishes a sanctions list that is implemented by all member states.

European Union · DG FISMA

French National Asset Freezing System5,117

The register lists all persons, entities and vessels subject to asset freezing measures in force on French territory, pursuant to national, European and international (UN) provisions.

France · DGT

Belgian Financial Sanctions6,603

Belgium extends the European FSF sanctions list on the basis of a national terrorist list, issued by the National Security Council

Belgium · FOD

Monaco National Fund Freezing List4,559

A list of entities subject to fund and economic resource freezing procedures

Monaco · Monaco

Source data IDs: mc-freezes-4527bfc51de2ca329800e442fb889bec0b35e6f5 · fr-ga-1260 · eu-fsf-eu-3365-17

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