Search OpenSanctions

Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu "Diseri"

Sanctioned entity

Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu "Diseri" is subject to sanctions. See the individual program listings below.

Type	Company				[sources]
Name	Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu "Diseri" · ТОВ "ДІСЕРІ" · Товариство з обмеженою відповідальністю "Дісері"				[sources]
Other name	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДІСЕРІ"				[sources]
Incorporation date	not available				[sources]
Jurisdiction	Ukraine				[sources]
Classification	46.90 Неспеціалізована оптова торгівля				[sources]
INN	`41325121`				[sources]
Registration number	`41325121`				[sources]
Status	зареєстровано				[sources]
Address	Україна, 04075, м. Київ, вул. Максименка Федора, 7 · Україна, 04075, місто Київ, вул.Максименка Федора, будинок 7				[sources]
Last change	2024-03-06	Last processed	2024-10-21	First seen	2022-02-23

Relationships

Owners
Owner	Percentage held	Start date	End date
26.08.1969 Р.Н., УКРАЇНА, 63421, ХАРКІВСЬКА ОБЛ., ЗМІЇВСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО БІРКИ, ВУЛИЦЯ ПОЛЬОВА, БУДИНОК 16. ВИДАНИЙ 22.05.2020 РОКУ, ОРГАНОМ 6334. ХАРАКТЕР БЕНЕФІЦІАРНОГО ВОЛОДІННЯ-ПРЯМИЙ, ЧАСТКА - 100%	-	-	-
63421, Харківська обл., Зміївський р-н, село Бірки(з), вул.Польова, будинок 16	-	-	-
КИРГАЧ ОЛЕНА МИКОЛАЇВНА	-	-	-

Sanctions
Authority	Program	Start date	End date
National Security and Defense Council	169/2021	2021-04-21	2024-04-21

Data sources

Ukraine NSDC State Register of Sanctions17,636

List of individuals and legal entities subject to restrictive measures.

Ukraine · NSDC

External databases

The record has been enriched with data from the following external databases:

Ukraine Consolidated State Registry1,681

The beneficial ownership database of legal entities registered in Ukraine (EDR)

External dataset · Ukraine · Ministry of Justice of Ukraine

Source data IDs: ua-nazk-company-4079 · ua-nabc-company-4079-dissertation-limited-liability-company · ua-nsdc-org-169-2021-209 · oc-companies-ua-41325121 · ua-nsdc-14771-tovaristvo-z-obmezenou-vidpovidalnistu-diseri · ua-edr-41325121-ad1cc0e1c1dab6c588ed937509689b41368f4e8f

For experts: raw data explorer

Factsheet Data sources

OpenSanctions is free for non-commercial users. Businesses must acquire a data license to use the dataset.

Use the API License in bulk