Search OpenSanctions

Vidkryte aktsionerne tovarystvo aktsionernyi komertsiinyi bank "BaikalBank"

Sanctioned entity

Vidkryte aktsionerne tovarystvo aktsionernyi komertsiinyi bank "BaikalBank" is subject to sanctions. See the individual program listings below.

Type	Company				[sources]
Name	Vidkryte aktsionerne tovarystvo aktsionernyi komertsiinyi bank "BaikalBank" · БАЙКАЛБАНК (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) · БайкалБанк (публичное акционерное общество) · Відкрите акціонерне товариство акціонерний комерційний банк "БайкалБанк"				[sources]
Other name	Відкрите акціонерне товариство Акціонерний комерційний банк "БайкалБанк" · Відкрите акціонерне товариство акціонерний комерційний банк «БайкалБанк» · открытое акционерное общество акционерный коммерческий банк "БайкалБанк" · открытое акционерное общество акционерный коммерческий банк «БайкалБанк»				[sources]
Incorporation date	1993-12-24 · 2002-11-22				[sources]
Legal form	Публичные акционерные общества				[sources]
Jurisdiction	Russia				[sources]
INN	`0323045986`				[sources]
KPP	`032601001`				[sources]
LEI	253400MDV11KKJ26KT15				[sources]
OGRN	`1020300003460`				[sources]
Registration number	`1020300003460`				[sources]
Status	ACTIVE				[sources]
Address	28, Krasnoarmeyskaya Street, Ulan-Ude, RU-BU, 670034 · 42, Tereshkovoy Street, Ulan-Ude, RU-BU, 670031 · 670034, Російська Федерація, Республіка Бурятія, м. Улан- Уде, вул. Червоноармійська, 28 · 670034, Російська Федерація, Республіка Бурятія, м. Улан-Уде, вул. Червоноармійська, 28 · Д.28, КРАСНОАРМЕЙСКАЯ, БУРЯТИЯ, 670034 · 2 more...				[sources]
Last change	2024-08-07	Last processed	2024-08-10	First seen	2022-01-01

Relationships

Directors
Director	Role	Start date	End date
АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ ПЕТУХОВ	ПРЕДСТАВИТЕЛЬ КОНКУРСНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО	2021-06-25	-

Sanctions
Authority	Program	Start date	End date
National Security and Defense Council	264/2021	2021-06-24	2024-06-24
National Security and Defense Council	133/2017	2017-05-15	2018-05-15
National Security and Defense Council	126/2018	2018-05-14	2021-05-14
National Security and Defense Council	176/2018	2018-06-21	2021-06-21
National Security and Defense Council	133/2017	2017-05-15	-
National Security and Defense Council	549/2015	2015-09-16	2016-09-16
National Security and Defense Council	133/2017	2017-05-15	-
National Security and Defense Council	467/2016	2016-10-17	2017-10-17

Data sources

Ukraine NSDC State Register of Sanctions17,493

List of individuals and legal entities subject to restrictive measures.

Ukraine · NSDC

External databases

The record has been enriched with data from the following external databases:

Legal Entity Identifier (LEI) Reference Data206,171

A concatenated data file of all entities which have been issued Legal Entity Identifier (LEI) codes

External dataset · GLEIF · non-official source

Russian Unified State Register of Legal Entities (as at Jan 1, 2022)152,900

Companies database of the Russian Federation as maintained and published by the Federal Tax Service.

External dataset · Russia · FNS

Source data IDs: ua-nabc-company-4264-baikalbank-joint-stock-commercial-bank-open-joint-stock-company · ua-nsdc-10010-vidkrite-akcionerne-tovaristvo-akcionernij-komercijnij-bank-bajkalbank · lei-253400MDV11KKJ26KT15 · ru-inn-0323045986 · ua-nsdc-org-176-2018-672 · ua-nazk-company-4264

For experts: raw data explorer

Factsheet Data sources

OpenSanctions is free for non-commercial users. Businesses must acquire a data license to use the dataset.

Use the API License in bulk