Search OpenSanctions

National Bank TRUST

Bank · Sanctioned entity

National Bank TRUST is subject to sanctions. See the individual program listings below.

Type	Company				[sources]
Name	NATIONAL BANK TRUST · NB TRUST · National Bank TRUST · Natsional'nyi Bank Trust PAO · PUBLIC JOINT STOCK COMPANY NATIONAL BANK TRUST · 8 more...				[sources]
Other name	National Bank Trust				[sources]
Incorporation date	1995-11-27 · 2002-08-15				[sources]
Legal form	Financial Institution · Публичные акционерные общества				[sources]
Jurisdiction	Russia				[sources]
Country	Russia				[sources]
Amount	1013265310				[sources]
BIK	044525635				[sources]
Classification	Лицензия на привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов				[sources]
INN	`1658063033` · `6320006108` · `7000000476` · `7705283015` · `7831001567` · 1 more...				[sources]
KPP	`770901001`				[sources]
LEI	253400QR501VVARKW142				[sources]
OGRN	`1026300002200` · `1027000000235` · `1027739058027` · `1027800000480` · `1028600001902` · 2 more...				[sources]
PermID	`5000036473`				[sources]
Phone	+74956479021 · +74957354885				[sources]
Registration number	`1027800000480` · `3279`				[sources]
SWIFT/BIC	`NBTRRUMM`				[sources]
Tax Number	`7831001567`				[sources]
Website	www.trust.ru				[sources]
Status	ACTIVE · Active · License code: 3, date: 2015-08-26 · Код лицензии: 3, дата: 2015-08-26 · норм.				[sources]
Address	121151, г. Москва, ул. Можайский Вал, д. 8 · 8, Mozhayskiy Val Street, Moscow, RU-MOW, 121151 · MOZHAISKY VAL. 8 MOSCOW 121151 MOSCOW RUSSIAN FEDERATION · MOZHAISKY VAL. 8 MOSCOW 121151 RUSSIAN FEDERATION · Mozhaysky Val Str., 8, 121148 Moscow · 5 more...				[sources]
Source link	permid.org · sanctionssearch.ofac.treas.gov				[sources]
Last change	2024-12-20	Last processed	2024-12-20	First seen	2022-01-01

Descriptions

Дата присвоения государственного регистрационного номера: 2002-08-15

— Russia Banking Registry, 2024-11-13

Date of assignment of state registration number: 2002-08-15

— Russia Banking Registry, 2024-11-13

Date of the conclusion (sign of inclusion of the FI in the Deposit Insurance System): 2004-12-29

— Russia Banking Registry, 2024-11-13

Дата вынесения заключения (признак внесения КО в Систему страхования вкладов): 2004-12-29

— Russia Banking Registry, 2024-11-13

Relationships

Address
Full address	Country
Mozhaysky Val Str., 8, 121148 Moscow	Russia

Assets and shares
Asset	Percentage held	Start date	End date
ООО "СЛАЙТ"	100	2020-07-14	-
ООО "УНТИР"	100	2019-03-22	-
ООО "РИДЖЕНС"	100	2021-08-17	-
ООО "ФАКТОРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "РОСТ"	100	2018-11-16	-
ООО "РОСТ КАПИТАЛ"	99.9	2018-08-03	-
ООО "ФЛАНДЕР"	100	2021-12-14	-
ООО "ЛИМКАР"	100	2019-03-22	-
ООО "ЛАНТАНА"	100	2021-12-14	-
ООО "ТУЛЬСКАЯ ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНАЯ ПАРТИЯ"	100	2021-07-30	-
ООО "ЦЕНТРАЛЬ"	100	2022-01-14	-
ООО "ЛИАТРИС"	100	2021-12-14	-
ООО "ЖИРНОВСКОЕ ГОРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ"	100	2021-07-30	-
ООО "АТАКАЙЦЕМЕНТ"	100	2021-07-30	-
ООО "ТРАСТАГРО-НИВА 1"	100	2020-03-18	-
ООО "ИНВЕСТСТРОЙ"	100	2020-08-11	-
ООО "ИНВЕЯ"	100	2019-07-03	-
Акционерное общество "ИНТЕКО"	-	2021-06-02	-
ООО "ЗЕЛЕНЫЙ БОР"	100	2019-01-10	-
ООО "ГОЛД АГРО"	100	2022-01-14	-
Публичное акционерное общество "ГЕОТЕК Сейсморазведка"	100	2021-05-11	-
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "ГЕОТЕК"	-	2021-06-17	-
ООО "ПК-ИНВЕСТ"	100	2019-02-27	-
ООО "МАСЛООПТТРЕЙД"	100	2022-01-14	-
ООО "РС-ТРЕЙД"	100	2022-01-14	-
ООО "ТРАСТАГРО-АКТИВ"	100	2020-03-18	-
ООО "ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ШАХМАТНЫЙ КЛУБ "ПЕТЕРБУРГСКИЕ КОРОЛИ"	-	2003-02-10	2011-09-26
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОСАГРО-САРАТОВ"	100	2022-01-14	-
ООО "АДАСТРА"	100	2021-12-03	-
ООО "РОСТАГРОТРЕЙД"	100	2022-01-14	-
ООО "ГЕНЕЗИС"	100	2021-08-17	-
ООО "ТАМАЛА-ЭЛЕВАТОР"	100	2022-01-14	-
ООО "ГИНЗА"	100	2021-08-17	-
ООО "АГРОДАЙМОНД"	100	2021-12-30	-
ООО "БЕКОВОАГРО"	100	2021-12-30	-
ООО "КОЛЛЕКТОРСКОЕ АГЕНТСТВО "ИМПУЛЬС"	100	2021-12-30	-
ООО "АГРО ПЛАТИНУМ"	1	2022-01-14	-
ООО "ТОВИУС"	100	2021-12-30	-
ООО "ТРАСТАГРО-ЭЛЕВАТОР"	100	2020-03-18	-
ООО "ИНТЕКО ЦЕНТР"	100	2021-11-02	-
ООО "ТАГЛИТ"	100	2020-06-08	-
АО "СПОРТИВНО-ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР "ТРУД"	-	2021-08-12	-
ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ТРАСТ - КОНСУЛЬТАНТ"	100	2020-02-12	-
ООО "АРГОС"	100	2021-12-14	-
ООО "ЛИРИНК"	100	2019-03-22	-
ООО "ТРАСТ НЕФТЕГАЗОВЫЕ АКТИВЫ"	100	2019-07-15	-
ООО "ТРАСТАГРО-НИВА 3"	100	2020-03-18	-
ООО "ТРОЙКА ЛИЗИНГ"	100	2019-07-03	-
ООО "ГРУППА ПРОЕКТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ"	100	2019-02-27	-
ООО "ХЛЕБОПРИЕМНЫЙ ПУНКТ №7"	100	2022-01-14	-
ООО "КОНТЕКСТ"	100	2020-06-08	-
ООО "ТРАСТАГРО-НИВА 4"	100	2021-08-17	-
ООО "ТИМАНО-ПЕЧОРСКАЯ ГАЗОВАЯ КОМПАНИЯ"	100	2020-02-07	-
ООО "ТОРГОВЫЙ КВАРТАЛ"	100	2020-04-20	-
ООО "ТРАСТ СМ"	100	2018-10-10	-
ООО "ТРАСТАГРО-НИВА 2"	100	2020-03-18	-
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ВЕЛЕС"	99	2021-12-03	-
ООО "КАРОН"	100	2019-01-09	-
ООО "СПЛИТ"	100	2020-07-14	-
ООО "КОНСТРУКЦИЯ"	100	2021-12-30	-
ООО "ДСК-ХОЛДИНГ"	100	2020-08-11	-
ООО "АГРОТЕХ-СЕРВИС"	100	2021-12-30	-
ООО "КВИНТА"	100	2020-06-08	-
ООО "КРОСС"	100	2020-06-08	-
ООО "ТРАСТ АКТИВЫ"	100	2020-06-01	-
ООО "АЛЬТЕР"	100	2020-07-14	-
ООО "ВЕРМОНТ"	100	2021-08-17	-
ООО "КАРНАБИ"	100	2021-08-17	-
ООО "РЕВЕРС"	100	2020-07-14	-
ООО "РОСТ ИНВЕСТИЦИИ"	99.9	2018-08-03	-
ООО "ТРАСТ НЕДВИЖИМОСТЬ"	100	2008-12-30	-
ООО "ТАГЛ"	100	2020-06-08	-
ООО "СЧ НЕДВИЖИМОСТЬ"	100	2021-04-09	-
ООО "СТИВИЛОН"	19	2009-03-23	2018-06-25

Directors
Director	Role	Start date	End date
Sokolov Alexander Konstantinovich Person of interest	ПРЕЗИДЕНТ - ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ	2018-08-10	-

Predecessors
Predecessor	Date	Start date	End date
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "СИБИРСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ НЕФТЯНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ЭНЕРГЕТИКИ, НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ" (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	-	-	-
Акционерное общество АВТОВАЗБАНК	-	-	-
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "СИБИРСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ НЕФТЯНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ЭНЕРГЕТИКИ, НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ" (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	-	-	-
Акционерное общество АВТОВАЗБАНК	-	-	-
ЗАО АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЮГАНСКНЕФТЕБАНК"	-	-	-
ОАО ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК "ТРАСТ"	-	-	-
ОАО ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК "ТРАСТ"	-	-	-
АО "РОСТ БАНК"	-	-	-
АО "БАНК ОТКРЫТИЕ СПЕЦИАЛЬНЫЙ"	-	-	-
ЗАО АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЮГАНСКНЕФТЕБАНК"	-	-	-
АО "РОСТ БАНК"	-	-	-
АО "БАНК ОТКРЫТИЕ СПЕЦИАЛЬНЫЙ"	-	-	-

Sanctions
Authority	Program	Start date	End date
Office of Foreign Assets Control	SDN List	-	-

Data sources

Business Identifier Code (BIC) Reference Data35,217

Reference data for SWIFT BIC code, including bank names and addresses

SWIFT

Russian National Settlement Depository (NSD, ISIN Assignment)24,447

ISIN security identifiers assigned in Russia and subject to a US investment ban.

Russia · NSD

Russia Banking Registry586

Banks registered in Russia, including their unique identifiers (BIK, OGRN), addresses, and other details.

Russia · CBR

US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List33,376

The primary United States' sanctions list, specially designated nationals (SDN) part.

United States · OFAC

US Trade Consolidated Screening List (CSL)21,254

The Consolidated Screening List (CSL) is a list of parties for which the United States Government maintains restrictions on certain exports, reexports, or transfers of items.

United States · ITA

External databases

The record has been enriched with data from the following external databases:

Russian Unified State Register of Legal Entities (as at Jan 1, 2022)171,404

Companies database of the Russian Federation as maintained and published by the Federal Tax Service.

External dataset · Russia · FNS

Legal Entity Identifier (LEI) Reference Data210,178

A concatenated data file of all entities which have been issued Legal Entity Identifier (LEI) codes

External dataset · GLEIF · non-official source

PermID Open Data3,182

Permanent Identifier (PermID) is a reference data spine offered by LSEG/Refinitiv to help create unique identifiers for organizations that are publicly listed.

External dataset · LSEG · non-official source

Source data IDs: bic-NBTRRUMM · ru-inn-7831001567 · lei-253400QR501VVARKW142 · ofac-51671 · ru-bik-044525635 · NK-5Kbr9oaU6kJQyUgo9vJ2W4

For experts: raw data explorer

Factsheet Descriptions Data sources

OpenSanctions is free for non-commercial users. Businesses must acquire a data license to use the dataset.

Use the API License in bulk