Search OpenSanctions

National Bank TRUST

Bank · Sanctioned entity

National Bank TRUST is subject to sanctions. See the individual program listings below.

Type	Company				[sources]
Name	NATIONAL BANK TRUST · NB TRUST · National Bank TRUST · Natsional'nyi Bank Trust PAO · PUBLIC JOINT STOCK COMPANY NATIONAL BANK TRUST · 8 more...				[sources]
Other name	National Bank Trust				[sources]
Incorporation date	1995-11-27 · 2002-08-15				[sources]
Legal form	Financial Institution · Публичные акционерные общества				[sources]
Jurisdiction	Russia				[sources]
Country	Russia				[sources]
Amount	1013265310				[sources]
BIK	044525635				[sources]
Classification	Лицензия на привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов				[sources]
INN	`1658063033` · `6320006108` · `7000000476` · `7705283015` · `7831001567` · 1 more...				[sources]
KPP	`770901001`				[sources]
LEI	253400QR501VVARKW142				[sources]
OGRN	`1026300002200` · `1027000000235` · `1027739058027` · `1027800000480` · `1028600001902` · 2 more...				[sources]
PermID	`5000036473`				[sources]
Phone	+74956479021 · +74957354885				[sources]
Registration number	`1027800000480` · `3279`				[sources]
SWIFT/BIC	`NBTRRUMM`				[sources]
Tax Number	`7831001567`				[sources]
Website	www.trust.ru				[sources]
Status	ACTIVE · Active · License code: 3, date: 2015-08-26 · Код лицензии: 3, дата: 2015-08-26 · норм.				[sources]
Address	121151, г. Москва, ул. Можайский Вал, д. 8 · 8, Mozhayskiy Val Street, Moscow, RU-MOW, 121151 · MOZHAISKY VAL. 8 MOSCOW 121151 MOSCOW RUSSIAN FEDERATION · MOZHAISKY VAL. 8 MOSCOW 121151 RUSSIAN FEDERATION · Mozhaysky Val Str., 8, 121148 Moscow · 5 more...				[sources]
Source link	permid.org · sanctionssearch.ofac.treas.gov				[sources]
Last change	2025-01-20	Last processed	2025-01-21	First seen	2022-01-01

Descriptions

Дата вынесения заключения (признак внесения КО в Систему страхования вкладов): 2004-12-29

— Russia Banking Registry, 2024-11-13

Date of the conclusion (sign of inclusion of the FI in the Deposit Insurance System): 2004-12-29

— Russia Banking Registry, 2024-11-13

Дата присвоения государственного регистрационного номера: 2002-08-15

— Russia Banking Registry, 2024-11-13

Date of assignment of state registration number: 2002-08-15

— Russia Banking Registry, 2024-11-13

Relationships

Address
Full address	Country
Mozhaysky Val Str., 8, 121148 Moscow	Russia

Assets and shares
Asset	Percentage held	Start date	End date
ООО "ТРАСТАГРО-АКТИВ"	100	2020-03-18	-
ООО "ЦЕНТРАЛЬ"	100	2022-01-14	-
ООО "ГОЛД АГРО"	100	2022-01-14	-
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОСАГРО-САРАТОВ"	100	2022-01-14	-
ООО "ТРАСТ НЕДВИЖИМОСТЬ"	100	2008-12-30	-
ООО "ТРАСТ СМ"	100	2018-10-10	-
ООО "ЛИАТРИС"	100	2021-12-14	-
ООО "ЛИРИНК"	100	2019-03-22	-
ООО "СЧ НЕДВИЖИМОСТЬ"	100	2021-04-09	-
ООО "ТРАСТ НЕФТЕГАЗОВЫЕ АКТИВЫ"	100	2019-07-15	-
ООО "КРОСС"	100	2020-06-08	-
ООО "УНТИР"	100	2019-03-22	-
ООО "РОСТ ИНВЕСТИЦИИ"	99.9	2018-08-03	-
ООО "ЛАНТАНА"	100	2021-12-14	-
ООО "ПК-ИНВЕСТ"	100	2019-02-27	-
ООО "ТРАСТАГРО-НИВА 3"	100	2020-03-18	-
ООО "КОЛЛЕКТОРСКОЕ АГЕНТСТВО "ИМПУЛЬС"	100	2021-12-30	-
ООО "АГРОДАЙМОНД"	100	2021-12-30	-
ООО "ЛИМКАР"	100	2019-03-22	-
ООО "ДСК-ХОЛДИНГ"	100	2020-08-11	-
ООО "ИНВЕСТСТРОЙ"	100	2020-08-11	-
ООО "АДАСТРА"	100	2021-12-03	-
ООО "КВИНТА"	100	2020-06-08	-
ООО "ТРАСТАГРО-НИВА 4"	100	2021-08-17	-
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ВЕЛЕС"	99	2021-12-03	-
ООО "ТОРГОВЫЙ КВАРТАЛ"	100	2020-04-20	-
ООО "СТИВИЛОН"	19	2009-03-23	2018-06-25
ООО "ФЛАНДЕР"	100	2021-12-14	-
ООО "АРГОС"	100	2021-12-14	-
ООО "ТИМАНО-ПЕЧОРСКАЯ ГАЗОВАЯ КОМПАНИЯ"	100	2020-02-07	-
ООО "ТРАСТАГРО-НИВА 1"	100	2020-03-18	-
ООО "АГРОТЕХ-СЕРВИС"	100	2021-12-30	-
ООО "ТАМАЛА-ЭЛЕВАТОР"	100	2022-01-14	-
ООО "ТАГЛ"	100	2020-06-08	-
ООО "КОНТЕКСТ"	100	2020-06-08	-
ООО "РЕВЕРС"	100	2020-07-14	-
Акционерное общество "ИНТЕКО"	-	2021-06-02	-
ООО "РОСТАГРОТРЕЙД"	100	2022-01-14	-
ООО "ТОВИУС"	100	2021-12-30	-
ООО "БЕКОВОАГРО"	100	2021-12-30	-
ООО "ГРУППА ПРОЕКТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ"	100	2019-02-27	-
ООО "ТУЛЬСКАЯ ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНАЯ ПАРТИЯ"	100	2021-07-30	-
ООО "АТАКАЙЦЕМЕНТ"	100	2021-07-30	-
ООО "ВЕРМОНТ"	100	2021-08-17	-
ООО "ТРОЙКА ЛИЗИНГ"	100	2019-07-03	-
ООО "ИНТЕКО ЦЕНТР"	100	2021-11-02	-
ООО "ТРАСТ АКТИВЫ"	100	2020-06-01	-
ООО "ТАГЛИТ"	100	2020-06-08	-
ООО "АЛЬТЕР"	100	2020-07-14	-
ООО "ФАКТОРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "РОСТ"	100	2018-11-16	-
ООО "ЗЕЛЕНЫЙ БОР"	100	2019-01-10	-
АО "СПОРТИВНО-ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР "ТРУД"	-	2021-08-12	-
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "ГЕОТЕК"	-	2021-06-17	-
ООО "ЖИРНОВСКОЕ ГОРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ"	100	2021-07-30	-
ООО "КАРОН"	100	2019-01-09	-
ООО "ТРАСТАГРО-НИВА 2"	100	2020-03-18	-
ООО "ГИНЗА"	100	2021-08-17	-
Публичное акционерное общество "ГЕОТЕК Сейсморазведка"	100	2021-05-11	-
ООО "ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ШАХМАТНЫЙ КЛУБ "ПЕТЕРБУРГСКИЕ КОРОЛИ"	-	2003-02-10	2011-09-26
ООО "РИДЖЕНС"	100	2021-08-17	-
ООО "РОСТ КАПИТАЛ"	99.9	2018-08-03	-
ООО "КОНСТРУКЦИЯ"	100	2021-12-30	-
ООО "КАРНАБИ"	100	2021-08-17	-
ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ТРАСТ - КОНСУЛЬТАНТ"	100	2020-02-12	-
ООО "АГРО ПЛАТИНУМ"	1	2022-01-14	-
ООО "ГЕНЕЗИС"	100	2021-08-17	-
ООО "СЛАЙТ"	100	2020-07-14	-
ООО "ХЛЕБОПРИЕМНЫЙ ПУНКТ №7"	100	2022-01-14	-
ООО "ТРАСТАГРО-ЭЛЕВАТОР"	100	2020-03-18	-
ООО "ИНВЕЯ"	100	2019-07-03	-
ООО "РС-ТРЕЙД"	100	2022-01-14	-
ООО "МАСЛООПТТРЕЙД"	100	2022-01-14	-
ООО "СПЛИТ"	100	2020-07-14	-

Directors
Director	Role	Start date	End date
Sokolov Alexander Konstantinovich Person of interest	ПРЕЗИДЕНТ - ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ	2018-08-10	-

Predecessors
Predecessor	Date	Start date	End date
АО "БАНК ОТКРЫТИЕ СПЕЦИАЛЬНЫЙ"	-	-	-
ОАО ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК "ТРАСТ"	-	-	-
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "СИБИРСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ НЕФТЯНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ЭНЕРГЕТИКИ, НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ" (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	-	-	-
АО "РОСТ БАНК"	-	-	-
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "СИБИРСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ НЕФТЯНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ЭНЕРГЕТИКИ, НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ" (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	-	-	-
АО "БАНК ОТКРЫТИЕ СПЕЦИАЛЬНЫЙ"	-	-	-
АО "РОСТ БАНК"	-	-	-
ЗАО АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЮГАНСКНЕФТЕБАНК"	-	-	-
ЗАО АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЮГАНСКНЕФТЕБАНК"	-	-	-
Акционерное общество АВТОВАЗБАНК	-	-	-
ОАО ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК "ТРАСТ"	-	-	-
Акционерное общество АВТОВАЗБАНК	-	-	-

Sanctions
Authority	Program	Start date	End date
Office of Foreign Assets Control	SDN List	-	-

Data sources

US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List34,349

The primary United States' sanctions list, specially designated nationals (SDN) part.

United States · OFAC

Business Identifier Code (BIC) Reference Data32,573

Reference data for SWIFT BIC code, including bank names and addresses

SWIFT

US Trade Consolidated Screening List (CSL)21,847

The Consolidated Screening List (CSL) is a list of parties for which the United States Government maintains restrictions on certain exports, re-exports, or transfers of items.

United States · ITA

Russia Banking Registry580

Banks registered in Russia, including their unique identifiers (BIK, OGRN), addresses, and other details.

Russia · CBR

Russian National Settlement Depository (NSD, ISIN Assignment)24,257

ISIN security identifiers assigned in Russia and subject to a US investment ban.

Russia · NSD

External databases

The record has been enriched with data from the following external databases:

Russian Unified State Register of Legal Entities (as at Jan 1, 2022)176,478

Companies database of the Russian Federation as maintained and published by the Federal Tax Service.

External dataset · Russia · FNS

Legal Entity Identifier (LEI) Reference Data223,176

A concatenated data file of all entities which have been issued Legal Entity Identifier (LEI) codes

External dataset · GLEIF · non-official source

PermID Open Data3,375

Permanent Identifier (PermID) is a reference data spine offered by LSEG/Refinitiv to help create unique identifiers for organizations that are publicly listed.

External dataset · LSEG · non-official source

Source data IDs: bic-NBTRRUMM · NK-5Kbr9oaU6kJQyUgo9vJ2W4 · lei-253400QR501VVARKW142 · ru-bik-044525635 · ru-inn-7831001567 · ofac-51671

For experts: raw data explorer

Factsheet Descriptions Data sources

OpenSanctions is free for non-commercial users. Businesses must acquire a data license to use the dataset.

Use the API License in bulk