Search OpenSanctions

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Райффайзен Капитал"

Sanction-linked entity

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Райффайзен Капитал" is an entity of interest. It has not been found on international sanctions lists.

Type	Company				[sources]
Name	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "РАЙФФАЙЗЕН КАПИТАЛ" · Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Райффайзен Капитал"				[sources]
Incorporation date	2003-07-31				[sources]
Legal form	Общества с ограниченной ответственностью				[sources]
Jurisdiction	Russia				[sources]
INN	`7702358512`				[sources]
KPP	`770401001`				[sources]
LEI	253400W1E863XK715M13				[sources]
OGRN	`1037702037680`				[sources]
Registration number	`1037702037680`				[sources]
Status	ACTIVE				[sources]
Address	28, Smolenskaya-Sennaya Square, Moscow, RU-MOW, 119002 · Д. 28, СМОЛЕНСКАЯ-СЕННАЯ, МОСКВА, 119002 · ПЛ. СМОЛЕНСКАЯ-СЕННАЯ Д. 28, МОСКВА, 119002 · Смоленская-Сенная площадь, д. 28, Москва, RU-MOW, 119002				[sources]
Last change	2024-08-07	Last processed	2024-08-29	First seen	2022-01-01

Relationships

Data sources

The record has been enriched with data from the following external databases:

Graph-based entity tagging64,442

Automatically generated graph-based topic annotations

External dataset · OpenSanctions · non-official source

Russian Unified State Register of Legal Entities (as at Jan 1, 2022)152,900

Companies database of the Russian Federation as maintained and published by the Federal Tax Service.

External dataset · Russia · FNS

Legal Entity Identifier (LEI) Reference Data206,171

A concatenated data file of all entities which have been issued Legal Entity Identifier (LEI) codes

External dataset · GLEIF · non-official source

Source data IDs: lei-253400W1E863XK715M13 · ru-inn-7702358512

For experts: raw data explorer

Factsheet Data sources

OpenSanctions is free for non-commercial users. Businesses must acquire a data license to use the dataset.

Use the API License in bulk

OpenSanctions · Find sanctions targets and persons of interest
OpenSanctions Datenbanken GmbH · info@opensanctions.org · https://opensanctions.org/meeting

Assets and shares
Asset	Percentage held	Start date	End date
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНФРАСТРУКТУРНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ"	100	2012-06-18	-
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МРИФ ИНВЕСТИЦИИ 2"	100	2012-02-03	-

Directors
Director	Role	Start date	End date
ОЛЬГА ИЛЬИНИЧНА СУМИНА	ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР	2019-11-19	-

Owners
Owner	Percentage held	Start date	End date
Акционерное общество "Райффайзенбанк"	100	2008-10-28	-
Raiffeisen Bank International AG	100	2003-07-31	-
Акционерное общество "Райффайзенбанк"	100	2003-07-31	-