Search OpenSanctions

Bank Otkritie

Public listed company · Bank · Sanctioned entity

Bank Otkritie is subject to sanctions. See the individual program listings below.

Type	Company				[sources]
Name	"Bank Otkritie Financial Corporation" (Public Joint-Stock Company) · BANK OTKRITIE FINANCIAL CORPORATION (PUBLIC JOINT-STOCK COMPANY) · Bank FK Otkrytiye PAO · Bank Otkritie · Bank Otkritie Financial Corporation PJSC · 18 more...				[sources]
Other name	Bank "Otkritie Financial Corporation" PJSC · OTKRITIE BANK · Otkritie · Otkritie Bank · PAO BANK OTKRITIE FINANCIAL CORPORATION · 15 more...				[sources]
Incorporation date	1992-12-15 · 2002-07-26				[sources]
Legal form	Public Joint-Stock Company · Публичные акционерные общества				[sources]
Jurisdiction	Russia				[sources]
Country	Russia				[sources]
Amount	226487206800.84				[sources]
BIK	044525985				[sources]
Classification	Лицензия на привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов				[sources]
E-Mail	otkritie@otkritie.ru				[sources]
INN	`2702070059` · `5405158186` · `5408117935` · `7702399773` · `7703257524` · 9 more...				[sources]
KPP	`770501001`				[sources]
LEI	253400D1T9WFNN3BTT91				[sources]
OGRN	`1022700000047` · `1025400001571` · `1025400003420` · `1027739019208` · `1027739340584` · 10 more...				[sources]
PermID	`4296408056`				[sources]
Phone	+74952244400 · +74957377355				[sources]
Registration number	`1027739019208` · `2209` · `C1UEFC7SK7Q1` · `N1AWTLG33979` · `N1BBH6UHK4H5` · 2 more...				[sources]
Reuters Instrument Code	`OFCB.MM^L17`				[sources]
Stock ticker symbol	`OFCB`				[sources]
SWIFT/BIC	`AKKORU51` · `JSNMRUMM`				[sources]
Tax Number	`7706092528`				[sources]
Website	www.open.ru · www.open.ru · www.open.ru				[sources]
Status	ACTIVE · Active · License code: 3, date: 2014-11-24 · Код лицензии: 3, дата: 2014-11-24 · норм.				[sources]
Address	115114, Російська Федерація, м. Москва, вул. Лєтніковська, буд. 2 (будова 4) · 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д.2, стр.4 · 2, Bld. 4, Letnikovskaya Street, Moscow, RU-MOW, 115114 · BLD.4 LETNIKOVSKAYA STREET 2 MOSCOW 115114 MOSCOW RUSSIAN FEDERATION · BLD.4 LETNIKOVSKAYA STREET 2 MOSCOW 115114 RUSSIAN FEDERATION · 9 more...				[sources]
Source link	permid.org · sanctionssearch.ofac.treas.gov				[sources]
Last change	2024-11-13	Last processed	2024-11-14	First seen	2022-01-01

Descriptions

Website: http://www.open.ru

— Australian Sanctions Consolidated List, 2023-04-20

The prohibition on correspondent banking relationships and processing payments was imposed on 15/12/2023.

— UK FCDO Sanctions List, 2024-05-09

The prohibition on correspondent banking relationships etc. measure was imposed on 15/12/2023.

— UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets, 2023-12-15

Дата вынесения заключения (признак внесения КО в Систему страхования вкладов): 2005-01-19

— Russia Banking Registry, 2024-11-13

Date of assignment of state registration number: 2002-07-26

— Russia Banking Registry, 2024-11-13

Дата присвоения государственного регистрационного номера: 2002-07-26

— Russia Banking Registry, 2024-11-13

Date of the conclusion (sign of inclusion of the FI in the Deposit Insurance System): 2005-01-19

— Russia Banking Registry, 2024-11-13

Relationships

Address
Full address	Country
Street Letnikovskaya Stroenie 4, Building 2, Moscow, 115114	Russia
D. 2, str. 4, ul. Letnikovskaya, Moscow, RUSSIAN FEDERATION, 115114 · D. 2, str. 4, ul. Letnikovskaya, Moscow, Russian Federation, 115114 · d. 2, str. 4, ul. Letnikovskaya, Moscow 115114, Russia · d. 2, str. 4, ul. Letnikovskaya, Moscow 115114, Russian Federation	Russia
d. 2, str. 4, ul. Letnikovskaya, 115114 Moscow	Russia

Assets and shares
Asset	Percentage held	Start date	End date
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИСКУС"	3	2019-02-13	2020-11-09
OOO OTKRITIE CAPITAL	100	2020-04-27	-
OOO OTKRITIE ASSET MANAGEMENT	100	2018-09-19	-
OOO NAVIGATOR ASSET MANAGEMENT	-	-	-
Otkritie Ltd	-	-	-
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАЦИОНАЛЬНОЕ РЕЙТИНГОВОЕ АГЕНТСТВО"	9.9	2019-04-15	-
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИЗНЕС-ЭСТЕЙТ"	100	2014-08-28	2019-12-16
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КН-ЭСТЕЙТ"	18.2197	2011-09-19	2018-08-23
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МДМ-ЛИЗИНГ"	100	2019-01-23	2019-12-24
OTKRITIE CAPITAL CYPRUS LIMITED	-	-	-
Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания "Росгосстрах Жизнь"	50.12 · 99.9	2018-12-06	2020-06-26
Public Joint Stock Company Insurance Company Rosgosstrakh	-	-	-
Public Joint Stock Company Insurance Company Rosgosstrakh	88.71 · 99.64	2017-09-08	2018-12-11
B&N BANK (PUBLIC JOINT-STOCK COMPANY) GREEK BRANCH	-	2018-01-01	-
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕНЕДЖМЕНТ-КОНСАЛТИНГ"	19	2018-01-15	-
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМГАЗКОМПЛЕКТ"	16.2659	2009-05-05	2018-08-23
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХАРЬЯГА"	100	2018-12-21	-
OOO RGS HOLDING	-	-	-
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РГСН"	100	2017-09-04	-
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАБОТА"	100	2017-12-29	2019-01-01
PAO ROSGOSSTRAKH BANK	-	-	-
OOO OTKRITIE FACTORING	100	2016-09-02	-
Otkritie Broker Group	-	-	-
OOO OTKRITIE ASSET MANAGEMENT	100	2018-09-19	2024-05-06
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РГС АКТИВЫ"	99.009901	2017-09-04	-
Акционерное общество "Открытые цифровые решения"	76.7	2020-12-16	-
NPF OTKRITIE GROUP	-	-	-
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОСТОК-КАПИТАЛ"	19.9	2010-11-15	2018-08-23
OOO OTKRITIE CAPITAL	-	-	-
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БУХГАЛТЕРИЯ.ФИНАНСЫ.КОНСАЛТИНГ."	100	2018-08-22	-
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НМ-ЭКСПЕРТ"	100	2010-02-04	2019-01-01
Otkritie Broker Group	100	2019-01-21	2024-05-29
OTKRITIE CAPITAL CYPRUS LIMITED	-	2019-08-14	-
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАМАБУМПРОМ. ОЧИСТКА"	100	2018-11-06	2021-10-29
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАМА КАРТОН"	100	2018-11-07	-
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕНЕРАЛЬНАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ " "Д.У. "ЗАКРЫТОГО ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА НЕДВИЖИМОСТИ "РАЗВИТИЕ ЮГА РОССИИ"	10	2019-04-05	2021-07-15
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОЛЯРИС"	11	2019-04-05	-
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НМ-КАПИТАЛ"	16.67	2013-12-26	2018-08-23
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КФ МДМ"	100	2019-01-23	2020-12-29
OOO OTKRITIE ASSET MANAGEMENT	-	-	-
Public Joint Stock Company Insurance Company Rosgosstrakh	99.64	2019-12-31	-
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТ-ТРЕЙДИНГ"	100	2011-08-24	2019-01-01
OOO NAVIGATOR ASSET MANAGEMENT	100	2018-01-15	-
Общество с ограниченной ответственностью "ОТКРЫТИЕ Трейдинг"	100	2017-09-06	2019-01-01
OOO RGS HOLDING	99.950025	2017-09-04	2021-12-24
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НМ-АКТИВ"	9.8	2013-11-11	2018-08-23
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НМ-ГАРАНТ"	-	2008-08-04	2018-08-23
Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu "Vidkrytyi Lizynh"	100	2009-12-23	-
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНЫЙ КОМБИНАТ "КАМА"	100	2018-11-06	2021-10-29
OOO TAMOZHENNAYA KARTA	99.9955	2019-01-23	-
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОТКРЫТИЕ ТЗ"	100	2018-10-01	2019-03-13
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИЗИНГПРОМХОЛД"	100	2019-01-23	2020-02-03
OOO OTKRITIE ASSET MANAGEMENT	100	2018-09-19	-
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАМАБУМПРОМ"	100	2018-11-06	2021-10-29
Акционерное общество "Открытые цифровые решения"	76.7	2020-12-16	-
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УН НЕВСКИЙ 26"	100	2016-09-05	2018-08-23
OOO TAMOZHENNAYA KARTA	-	-	-
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМСТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ"	19	2019-04-05	2021-04-30
OOO OTKRITIE FACTORING	-	-	-

Directors
Director	Role	Start date	End date
Dmitriy Olegovich Levin	Leader or official of	-	-
Mikhail Mikhaylovich Zadornov	Leader or official of	-	-
Kseniya Valentinovna YUDAYEVA	Leader or official of	-	-
Nadia Narimanovna Cherkasova	Leader or official of	-	-
Alexey Yurevich SIMANOVSKIY	Leader or official of	-	-
Mikhail Mikhaylovich Zadornov	ПРЕЗИДЕНТ-ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ	2018-01-29	-
Tatyana Gennadevna Nesterenko	Leader or official of	-	-
Viktor Andreevich Nikolaev	Leader or official of	-	-
Mikhail Yurevich ALEKSEEV	Leader or official of	-	-
Sergey Georgievich Rusanov	Leader or official of	-	-
Svetlana Petrovna Emelyanova	Leader or official of	-	-
Vladimir Vladimirovich KOLYCHEV	Leader or official of	-	-
Irina Vladimirovna Kremleva	Leader or official of	-	-

Owners
Owner	Percentage held	Start date	End date
Central Bank of the Russian Federation	100	2017-12-12	2021-05-28
Central Bank of the Russian Federation	100	2017-12-12	2021-05-28
Акционерное общество "Открытие Холдинг"	33	2013-01-01	2017-12-11

Predecessors
Predecessor	Date	Start date	End date
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САФМАР ПЕНСИИ"	-	-	-
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НМ-ЭКСПЕРТ"	-	-	-
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТ-ТРЕЙДИНГ"	-	-	-
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМФИНАНС"	-	-	-
Акционерное общество "БИНБАНК Диджитал"	-	-	-
Общество с ограниченной ответственностью "ОТКРЫТИЕ Трейдинг"	-	-	-
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАБОТА"	-	-	-
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НОМОС-РЕГИОБАНК"	-	-	-
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НОМОС-БАНК-СИБИРЬ"	-	-	-
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОТКРЫТИЕ ТЗ"	-	-	-
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТ-ТРЕЙДИНГ"	-	-	-
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НМ-ЭКСПЕРТ"	-	-	-
Общество с ограниченной ответственностью "ОТКРЫТИЕ Трейдинг"	-	-	-
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НОМОС-РЕГИОБАНК"	-	-	-
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОТКРЫТИЕ ТЗ"	-	-	-
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НОМОС-БАНК-СИБИРЬ"	-	-	-
Акционерное общество "БИНБАНК Диджитал"	-	-	-
Публичное акционерное общество "Ханты-Мансийский банк Открытие"	-	-	-
Публичное Акционерное Общество "БИНБАНК"	-	-	-
Открытое акционерное общество Коммерческий банк "Петрокоммерц"	-	-	-
Публичное Акционерное Общество "БИНБАНК"	-	-	-
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМФИНАНС"	-	-	-
Публичное акционерное общество "Ханты-Мансийский банк Открытие"	-	-	-
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАБОТА"	-	-	-
Открытое акционерное общество Коммерческий банк "Петрокоммерц"	-	-	-
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САФМАР ПЕНСИИ"	-	-	-

Sanctions
Authority	Program	Start date	End date
State Secretariat for Economic Affairs	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33	2022-03-04	-
TREAS-OFAC	Reciprocal	2022-02-24	-
TREAS-OFAC	Reciprocal	2022-02-24	-
TREAS-OFAC	Reciprocal	2022-02-24	-
National Security and Defense Council	726/2022	2022-10-19	2032-10-19
TREAS-OFAC	Reciprocal	2022-02-24	-
Ministry of Finance	資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（特定銀行）（注）資産凍結等の措置は、下記に掲げる団体により株式の総数又は出資の総額に占める割合の50％以上を直接に所有されている団体（本邦内に主たる事務所を有する団体を除く。）に対しても適用されます。	2022-03-03	-
Office of Foreign Assets Control	SDN List	-	-
EU	-	-	-
Office of Financial Sanctions Implementation · UK	Russia	2022-02-28	-
State Secretariat for Economic Affairs	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33	2022-03-04	-
Global Affairs Canada	Russia / Russie	-	-
Department of Foreign Affairs and Trade	Autonomous (Russia)	2022-03-03	-
Ministry of Foreign Affairs and Trade	Russia Sanctions Act 2022	2022-04-20	-
Foreign, Commonwealth & Development Office · UK	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019	2022-02-28	-
TREAS-OFAC	Reciprocal	2022-02-24	-

Successors
Successor	Date	Start date	End date
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК ОТКРЫТИЕ СПЕЦИАЛЬНЫЙ"	-	-	-
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК ОТКРЫТИЕ СПЕЦИАЛЬНЫЙ"	-	-	-

Data sources

US SAM Procurement Exclusions120,096

A database of suppliers who have been excluded from participating in US federal procurement.

United States · GSA

UK FCDO Sanctions List4,678

UK sanctions collated by the Foreign, Commonwealth & Development Office

United Kingdom · FCDO

Russian National Settlement Depository (NSD, ISIN Assignment)24,559

ISIN security identifiers assigned in Russia and subject to a US investment ban.

Russia · NSD

Swiss SECO Sanctions/Embargoes8,449

Switzerland manages a sanctions lists with a high degree of detail on the individuals that are subject to it's embargoes

Switzerland · SECO

Business Identifier Code (BIC) Reference Data35,376

Reference data for SWIFT BIC code, including bank names and addresses

SWIFT

Australian Sanctions Consolidated List4,256

The Consolidated List is a list of all persons and entities who are subject to targeted financial sanctions under Australian sanctions law

Australia · DFAT

EU Sanctions Map754

The EU Sanctions Map is a visualisation of EU sanctions policy. It includes a broader set of policies and entities than the EU consolidated sanctions list.

European Union · Council

Ukraine NSDC State Register of Sanctions17,698

List of individuals and legal entities subject to restrictive measures.

Ukraine · NSDC

Japan Economic Sanctions and List of Eligible People3,598

Sanctions imposed by Japan under its Foreign Exchange and Foreign Trade Law.

Japan · MoF

US Trade Consolidated Screening List (CSL)20,986

The Consolidated Screening List (CSL) is a list of parties for which the United States Government maintains restrictions on certain exports, reexports, or transfers of items.

United States · ITA

Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List4,410

Sanctions imposed by Canada on specific countries, organizations, or individuals under the Special Economic Measures Act (SEMA) and JVCFOA

Canada · Global Affairs Canada

US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List33,150

The primary United States' sanctions list, specially designated nationals (SDN) part.

United States · OFAC

New Zealand Russia Sanctions1,723

The New Zealand government's list of people and companies sanctioned in relation to the Russian attack on Ukraine.

New Zealand · MFAT

UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets6,277

The United Kingom's consolidated international sanctions list.

United Kingdom · OFSI

Russia Banking Registry592

Banks registered in Russia, including their unique identifiers (BIK, OGRN), addresses, and other details.

Russia · CBR

External databases

The record has been enriched with data from the following external databases:

Legal Entity Identifier (LEI) Reference Data214,530

A concatenated data file of all entities which have been issued Legal Entity Identifier (LEI) codes

External dataset · GLEIF · non-official source

PermID Open Data2,939

Permanent Identifier (PermID) is a reference data spine offered by LSEG/Refinitiv to help create unique identifiers for organizations that are publicly listed.

External dataset · LSEG · non-official source

Russian Unified State Register of Legal Entities (as at Jan 1, 2022)154,200

Companies database of the Russian Federation as maintained and published by the Federal Tax Service.

External dataset · Russia · FNS

Source data IDs: ja-mof-6b1ae1273c471d68b2f64647d3e087a1e1ff5f71 · gb-hmt-14199 · au-dfat-6688-otkritie-bank · NK-EEV29LmCCkktyF335PeCEd · bic-JSNMRUMM · usgsa-s4mrtycrk · ru-bik-044525985 · nz-ru-ban-7-bank-otkritie · lei-253400D1T9WFNN3BTT91 · eu-sancmap-b8fe4ce4141d3240371b9dbb67565bbe1ab1b1f4 · ua-nabc-company-9-bank-otkritie · ch-seco-51028 · ua-nsdc-18972-publicne-akcionerne-tovaristvo-bank-finansova-korporacia-otkritie · ch-seco-50717 · ofac-34497 · nz-ru-ban-7 · ua-nabc-company-9-bank-otkritie-financial-corporation-pjsc · gb-fcdo-rus0254 · ca-sema-russia-1-part-2-78 · ca-sema-c12a90ca71feebe6d8a23154ad542d82f7555d06 · usgsa-s4mrtycrn · usgsa-s4mrky6km · ua-nazk-company-9 · rupep-company-12654 · ru-inn-7706092528 · usgsa-s4mrtycrl · ca-sema-1-part-2-78-ru-bank-otkritie-financial-corporation-pjsc · usgsa-s4mrtycrm

For experts: raw data explorer

Factsheet Descriptions Data sources

OpenSanctions is free for non-commercial users. Businesses must acquire a data license to use the dataset.

Use the API License in bulk