Search OpenSanctions

БАНК "НАЛЬЧИК" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)

Sanction-linked entity

БАНК "НАЛЬЧИК" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ) is an entity of interest. It has not been found on international sanctions lists.

Type	Company				[sources]
Name	БАНК "НАЛЬЧИК (общество с ограниченной ответственностью) · БАНК "НАЛЬЧИК" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)				[sources]
Incorporation date	1990-11-02 · 2002-10-21				[sources]
Legal form	Общества с ограниченной ответственностью				[sources]
Jurisdiction	Russia				[sources]
INN	`0711003263`				[sources]
KPP	`072501001`				[sources]
LEI	253400X5QVHG00BMYJ83				[sources]
OGRN	`1020700000496`				[sources]
Registration number	`1020700000496`				[sources]
SWIFT/BIC	`NALCRU21`				[sources]
Status	ACTIVE				[sources]
Address	77, Tolstogo Street, Nal'chi, RU-KB, 360051 · 77, Tolstogo Street, Nal'chik, RU-KB, 360051 · Д.77, ТОЛСТОГО, КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ, 360022 · УЛ. ТОЛСТОГО Д.77, Г. НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ, 360022 · улица Толстого, дом 77, Нальчик, RU-KB, 360051				[sources]
Last change	2024-08-07	Last processed	2024-10-21	First seen	2022-01-01

Relationships

Data sources

The record has been enriched with data from the following external databases:

Graph-based entity tagging65,256

Automatically generated graph-based topic annotations

External dataset · OpenSanctions · non-official source

Legal Entity Identifier (LEI) Reference Data212,816

A concatenated data file of all entities which have been issued Legal Entity Identifier (LEI) codes

External dataset · GLEIF · non-official source

Russian Unified State Register of Legal Entities (as at Jan 1, 2022)155,882

Companies database of the Russian Federation as maintained and published by the Federal Tax Service.

External dataset · Russia · FNS

Source data IDs: lei-253400X5QVHG00BMYJ83 · ru-inn-0711003263

For experts: raw data explorer

Factsheet Data sources

OpenSanctions is free for non-commercial users. Businesses must acquire a data license to use the dataset.

Use the API License in bulk

OpenSanctions · Find sanctions targets and persons of interest
OpenSanctions Datenbanken GmbH · info@opensanctions.org · https://opensanctions.org/meeting

Directors
Director	Role	Start date	End date
БОРИС АУБЕКИРОВИЧ ЭНДРЕЕВ	ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ	2010-04-01	-

Owners
Owner	Percentage held	Start date	End date
БЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ САНАТОРИЙ "КАВКАЗ"	0.191	2005-05-30	-
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТОРГОДЕЖДА"	0.981	2005-05-30	-
АСИЯТ ХАЧИМОВНА СОГОВА	1.727	2005-05-30	-
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ОПЫТНО-ПОКАЗАТЕЛЬНОЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ "ДЕКОРАТИВНЫЕ КУЛЬТУРЫ"	0.202	2007-09-14	-
ИРИНА ЛЕОНИДОВНА МАШЕЗОВА	1.709	2005-05-30	-
ГАЛИНА ПЕТРОВНА АЛЕХИНА	3.281	2005-05-30	-
ЕЛЕНА БОРИСОВНА АСАНОВА	2.829	2005-05-30	-
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "НАМЫС"	0.045	2005-05-30	-
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАББАЛКТУРИСТ"	0.123	2007-05-29	-
РИТА ХАЧИМОВНА КАРАШАЕВА	1.187	2005-05-30	-
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ АВТОГАЗСЕРВИС"	0.093	2013-05-29	-
БОРИС АУБЕКИРОВИЧ ЭНДРЕЕВ	87.632	2005-05-30	-