Search OpenSanctions

Aktsionerne tovarystvo "KIVI"

Sanctioned entity

Aktsionerne tovarystvo "KIVI" is subject to sanctions. See the individual program listings below.

Type	Company				[sources]
Name	"KIVI Bank" (Aktsionerne tovarystvo) · "КІВІ Банк" (Акціонерне товариство) · Aktsionerne tovarystvo "KIVI" · АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КИВИ" · АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "1-Й ПРОЦЕССИНГОВЫЙ БАНК" · 7 more...				[sources]
Other name	"QIWI Bank" (Joint-Stock Company) · "КИВИ Банк" (Акционерное общество) · Joint-Stock Company "QIWI" · Акционерное общество "КИВИ"				[sources]
Incorporation date	1993-01-21 · 2002-10-07 · 2004-01-27				[sources]
Legal form	Непубличные акционерные общества				[sources]
Jurisdiction	Russia				[sources]
Country	Russia				[sources]
INN	`3123011520` · `7701261099` · `7707510721` · `7722772200` · `7724935146` · 2 more...				[sources]
KPP	`772401001` · `772601001`				[sources]
LEI	253400F8K126F5WX2996				[sources]
OGRN	`1027739131463` · `1027739328440` · `1037700111679` · `1047796041039` · `1057748851225` · 2 more...				[sources]
Registration number	`1027739328440`				[sources]
SWIFT/BIC	`BELERUMM`				[sources]
Status	ACTIVE				[sources]
Address	1A, Building 1, Chertanovo Severnoye Microdistrict, Moscow, RU-MOW, 117648 · МИКРОРАЙОН ЧЕРТАНОВО СЕВЕРНОЕ, ДОМ 1А, КОРПУС 1, Москва, RU-MOW, 117648 · МКР ЧЕРТАНОВО СЕВЕРНОЕ Д. 1А К. 1, МОСКВА, 117648 · Російська Федерація, 117405, м. Москва, вул. Дорожня, буд. 60, будова 19, пов. 2, оф. 12 (Российская Федерация, 117405, г. Москва, ул. Дорожная, д. 60, строение 19, эт. 2, оф. 12), · Російська Федерація, 117648, м. Москва, мкр Північне Чертаново, буд. 1А, к. 1 (Российская Федерация, 117648, г. Москва, мкр Северное Чертаново, д. 1А, к. 1), · 2 more...				[sources]
Last change	2024-08-07	Last processed	2024-11-15	First seen	2022-01-01

Relationships

Assets and shares
Asset	Percentage held	Start date	End date
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АТТЕНИУМ"	99	2015-06-09	2021-05-17
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ЗАМОСКВОРЕЧЬЕ"	-	2006-03-16	2010-10-07

Directors
Director	Role	Start date	End date
ТАТЬЯНА ВИКТОРОВНА МАРЕЕВА	ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ	2021-07-07	-
ЕВГЕНИЙ ВИТАЛЬЕВИЧ ВОЛКОВ	ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР	2021-06-24	-

Owners
Owner	Percentage held	Start date	End date
QIWI PLC	100	2010-10-28	-
QIWI PLC	-	2021-05-27	-

Predecessors
Predecessor	Date	Start date	End date
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КИВИ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРОЦЕССИНГОВЫЕ СЕРВИСЫ"	-	-	-
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КИВИ-СЕРВИС"	-	-	-
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КИВИ-СЕРВИС"	-	-	-
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "РАПИДА"	-	-	-
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КИВИ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРОЦЕССИНГОВЫЕ СЕРВИСЫ"	-	-	-
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "Е-ПОРТ"	-	-	-
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "РАПИДА"	-	-	-
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "Е-ПОРТ"	-	-	-
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИАЙЭЙЧРУС"	-	-	-
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИАЙЭЙЧРУС"	-	-	-

Sanctions
Authority	Program	Start date	End date
National Security and Defense Council	203/2021	2021-05-21	2024-05-21
National Security and Defense Council	203/2021	2021-05-21	2024-05-21
National Security and Defense Council	264/2021	2021-06-24	2024-06-24
National Security and Defense Council · Служба безпеки України	340/2024	2024-05-22	2034-05-22
National Security and Defense Council	176/2018	2018-06-21	2021-06-21
National Security and Defense Council · Служба безпеки України	340/2024	2024-05-22	2034-05-22
National Security and Defense Council	126/2018	2018-05-14	2021-05-14

Data sources

Russian National Settlement Depository (NSD, ISIN Assignment)24,559

ISIN security identifiers assigned in Russia and subject to a US investment ban.

Russia · NSD

Ukraine NSDC State Register of Sanctions17,708

List of individuals and legal entities subject to restrictive measures.

Ukraine · NSDC

External databases

The record has been enriched with data from the following external databases:

Russian Unified State Register of Legal Entities (as at Jan 1, 2022)154,879

Companies database of the Russian Federation as maintained and published by the Federal Tax Service.

External dataset · Russia · FNS

Legal Entity Identifier (LEI) Reference Data214,551

A concatenated data file of all entities which have been issued Legal Entity Identifier (LEI) codes

External dataset · GLEIF · non-official source

Source data IDs: permid-5072789529 · rupep-company-38538 · ua-nabc-company-2623-qiwi-bank-jsc · ua-nsdc-org-203-2021-1342 · lei-253400F8K126F5WX2996 · rupep-company-13825 · ru-inn-3123011520 · ua-nsdc-org-203-2021-1344 · ua-nsdc-13085-kivi-bank-akcionerne-tovaristvo · ru-inn-7707510721 · ua-nsdc-13085-kivi-bank-rosijska-federacia · NK-4KhFLiCzNryguxBGQuoHSA · permid-5001427001 · ua-nazk-company-2623 · ua-nsdc-org-176-2018-929 · ua-nsdc-15537-akcionerne-tovaristvo-kivi · ua-nazk-company-4192 · ua-nabc-company-4192-kiwi-joint-stock-company

For experts: raw data explorer

Factsheet Data sources

OpenSanctions is free for non-commercial users. Businesses must acquire a data license to use the dataset.

Use the API License in bulk