Search OpenSanctions

Platizhna orhanizatsiia mizhnarodnoyi platizhnoyi systemy "ANELIK", yakoiu upravliaie Komertsiinyi Bank "Anelyk RU" (Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu)

Sanctioned entity

Platizhna orhanizatsiia mizhnarodnoyi platizhnoyi systemy "ANELIK", yakoiu upravliaie Komertsiinyi Bank "Anelyk RU" (Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu) is subject to sanctions. See the individual program listings below.

Type	Company				[sources]
Name	Platizhna orhanizatsiia mizhnarodnoyi platizhnoyi systemy "ANELIK", yakoiu upravliaie Komertsiinyi Bank "Anelyk RU" (Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu) · КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "АНЕЛИК РУ" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ) · Платіжна організація міжнародної платіжної системи "ANELIK", якою управляє Комерційний Банк "Анелик РУ" (Товариство з обмеженою відповідальністю)				[sources]
Other name	Общество с ограниченной отвественностью коммерческий банк "Анелик РУ" · Платіжна організація міжнародної платіжної системи "ANELIK" · Платіжна організація міжнародної платіжної системи «ANELIK» · коммерческий банк «Анелик РУ» (Общество с ограниченной отвественностью) · якою управляє Комерційний Банк «Анелик РУ» (Товариство з обмеженою відповідальністю) · 1 more...				[sources]
Incorporation date	2003-09-05				[sources]
Dissolution date	2019-11-12				[sources]
Legal form	Общества с ограниченной ответственностью				[sources]
Jurisdiction	Russia				[sources]
INN	`7744003247`				[sources]
KPP	`771401001`				[sources]
OGRN	`1037711007773`				[sources]
Registration number	not available				[sources]
Address	125124, м. Москва, 1-а вул. Ямського Поля, буд. 19 (будівля 1) · 125124, м. Москва, 1-а вул. Ямського Поля, буд. 19, будівля 1 · УЛ. ЯМСКОГО ПОЛЯ 1-Я Д.19 К.1, МОСКВА, 125040 · м. Москва, 1-а вул. Ямського Поля, буд. 19, будівля 1				[sources]
Last change	2024-03-06	Last processed	2024-08-27	First seen	2022-01-01

Descriptions

міжнародна платіжна система «ANELIK», якою управляє ТОВ КБ «Анелик РУ» (Російська Федерація)

— Ukraine NSDC State Register of Sanctions, 2024-03-06

Relationships

Directors
Director	Role	Start date	End date
ВИТАЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ ЛЕВАНОВ	ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЛИКВИДАТОРА	2018-01-11	2019-11-12

Owners
Owner	Percentage held	Start date	End date
КРЕДИТБАНК С.А.Л.	100	2012-11-23	2019-11-12

Sanctions
Authority	Program	Start date	End date
National Security and Defense Council	264/2021	2021-06-24	2024-06-24
National Security and Defense Council	176/2018	2018-06-21	2021-06-21
National Security and Defense Council	133/2017	2017-05-15	-
National Security and Defense Council	126/2018	2018-05-14	2021-05-14
National Security and Defense Council	467/2016	2016-10-17	2017-10-17
National Security and Defense Council	133/2017	2017-05-15	2018-05-15

Data sources

Ukraine NSDC State Register of Sanctions17,493

List of individuals and legal entities subject to restrictive measures.

Ukraine · NSDC

External databases

The record has been enriched with data from the following external databases:

Russian Unified State Register of Legal Entities (as at Jan 1, 2022)152,900

Companies database of the Russian Federation as maintained and published by the Federal Tax Service.

External dataset · Russia · FNS

Source data IDs:

ua-nabc-company-4284-payment-organization-of-the-international-payment-system-anelik-managed-by-the-commercial-bank-anelik-ru-limited-liability-company

· ua-nazk-company-4284 · ru-inn-7744003247 · ua-nsdc-org-176-2018-436 ·

ua-nsdc-10260-platizna-organizacia-miznarodnoi-platiznoi-sistemi-anelik-akou-upravlae-komercijnij-bank-anelik-ru-tovaristvo-z-obmezenou-vidpovidalnistu

For experts: raw data explorer

Factsheet Descriptions Data sources

OpenSanctions is free for non-commercial users. Businesses must acquire a data license to use the dataset.

Use the API License in bulk