Search OpenSanctions

Veles Management Ltd

Sanctioned entity

Veles Management Ltd is subject to sanctions. See the individual program listings below.

Type	Company				[sources]
Name	UK VELES MENEDZHMENT OOO · UK Veles Management OOO · VELES MANAGEMENT LTD · Veles Management Ltd · ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ВЕЛЕС МЕНЕДЖМЕНТ", Д.У. ЗАКРЫТОГО ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА НЕДВИЖИМОСТИ "АГ КАПИТАЛ ИНТЕРРА" ПОД УПРАВЛЕНИЕМ ЗАО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "АГ КАПИТАЛ" · 2 more...				[sources]
Other name	UK VELES MANAGEMENT · UK VELES MENEDZHMENT OOO · UK Veles Management · UK Veles Menedzhment OOO · VELES MANAGEMENT LTD				[sources]
Incorporation date	2004-07-16				[sources]
Legal form	Общества с ограниченной ответственностью				[sources]
Jurisdiction	Russia				[sources]
Country	Russia				[sources]
ID Number	`961WVX.99999.SL.643`				[sources]
INN	`7703523568`				[sources]
KPP	`770301001`				[sources]
LEI	253400JX3PEQDBPL8052				[sources]
OGRN	`1047796515470`				[sources]
PermID	`5000454718`				[sources]
Phone	+74952581988				[sources]
Registration number	`1047796515470` · `H9VEPJRNLQA6` · `Y56YGF9U78U8`				[sources]
Tax Number	`7703523568`				[sources]
Website	veles-management.ru				[sources]
Status	ACTIVE · Active				[sources]
Address	12, Krasnopresnenskaya embankment, Moscow, RU-MOW, 123610 · Krasnopresnenskaya nab., d.12, pod''yezd 7, etazh 18, MOSCOW, MOSCOW, 123610, Russia · NAB. KRASNOPRESNENSKAYA D. 12, POD. 7, ET. 14, MOSCOW, RUS, 123610 · Nab. Krasnopresnenskaya d. 12, pod. 7, et. 14, 123610 Moscow · Vn.Ter.G. Munitsipal'nyi Okrug Presnenskiy, Krasnopresnenskaya Nab., D. 12, Pod/Pom/Et/Kom 7/Iazh/14/40,42,43,44, MOSCOW, MOSCOW, 123610, Russia · 3 more...				[sources]
Source link	permid.org · sanctionssearch.ofac.treas.gov				[sources]
Last change	2024-11-02	Last processed	2024-11-22	First seen	2022-01-01

Relationships

Address
Full address	Country
Nab. Krasnopresnenskaya d. 12, pod. 7, et. 14, 123610 Moscow	Russia

Assets and shares
Asset	Percentage held	Start date	End date
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПУРГАЗТРАНССТРОЙ"	25	2018-06-21	-
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРКТИК-МЕНЕДЖМЕНТ"	100	2021-12-10	-
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРЕСС ФОРВАРД"	100	2015-12-17	-
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБИРСКАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ"	100	2018-11-10	-
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРАЙМ МЕНЕДЖМЕНТ"	100	2015-12-17	-
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "МИР ИНВЕСТИЦИОННЫХ РЕШЕНИЙ"	100	2017-12-21	-
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИЗНЕС ИНВЕСТИЦИИ"	100	2021-05-20	-
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРУЗОВОЙ АЭРОПОРТ "УСТЬ-ЛУГА"	99.01	2017-12-21	-
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИОСТРОЙ"	73.5	2010-12-07	2017-05-05
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАРГЕТ ПРОЖЕКТ"	100	2015-12-16	-
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЫРОВАР"	100	2019-11-28	-
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗДОРСТРОЙ"	24.99	2020-05-07	-
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКОСИСТЕМА"	24	2021-10-21	-
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРАЙМ ИНВЕСТ"	80	2019-06-17	-
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙСЕРВИС"	25	2018-09-05	-
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТСТРОЙ"	100	2018-01-23	-
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙИНВЕСТ КОНСТРАКШН"	100	2018-10-15	-

Directors
Director	Role	Start date	End date
ОЛЬГА ЕВГЕНЬЕВНА РЫКОВА	ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР	2018-12-18	-

Owners
Owner	Percentage held	Start date	End date
ДМИТРИЙ ВИТАЛЬЕВИЧ БУГАЕНКО	62	2016-12-27	-
Aleksei Dmitrievich Gnedovskii	38	2016-12-27	-

Sanctions
Authority	Program	Start date	End date
TREAS-OFAC	Reciprocal	2023-02-24	-
TREAS-OFAC	Reciprocal	2023-02-24	-
Office of Foreign Assets Control	SDN List	-	-
TREAS-OFAC	Reciprocal	2023-02-24	-

Data sources

US SAM Procurement Exclusions119,127

A database of suppliers who have been excluded from participating in US federal procurement.

United States · GSA

US Trade Consolidated Screening List (CSL)20,985

The Consolidated Screening List (CSL) is a list of parties for which the United States Government maintains restrictions on certain exports, reexports, or transfers of items.

United States · ITA

US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List33,150

The primary United States' sanctions list, specially designated nationals (SDN) part.

United States · OFAC

External databases

The record has been enriched with data from the following external databases:

Russian Unified State Register of Legal Entities (as at Jan 1, 2022)154,879

Companies database of the Russian Federation as maintained and published by the Federal Tax Service.

External dataset · Russia · FNS

Legal Entity Identifier (LEI) Reference Data214,571

A concatenated data file of all entities which have been issued Legal Entity Identifier (LEI) codes

External dataset · GLEIF · non-official source

PermID Open Data2,960

Permanent Identifier (PermID) is a reference data spine offered by LSEG/Refinitiv to help create unique identifiers for organizations that are publicly listed.

External dataset · LSEG · non-official source

Source data IDs: lei-253400JX3PEQDBPL8052 · ofac-40782 · NK-CqhTsJactfx4bJc7RDqjPc · ua-nazk-company-7617 · usgsa-s4mrty6pt · ua-nabc-company-7617-veles-management-ltd · NK-5bqawzkhronWdHCghkURJu · usgsa-s4mrty1sk · usgsa-s4mrpc311 · ru-inn-7703523568

For experts: raw data explorer

Factsheet Data sources

OpenSanctions is free for non-commercial users. Businesses must acquire a data license to use the dataset.

Use the API License in bulk