Search OpenSanctions

Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu Volhotrans

Sanctioned entity

Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu Volhotrans is subject to sanctions. See the individual program listings below.

Type	Company				[sources]
Name	Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu Volhotrans · ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОЛГОТРАНС" · Товариство з обмеженою відповідальністю ''Волготранс''				[sources]
Other name	Limited Liability Company "Volgotrans" · Общество с ограниченной ответственностью ''Волготранс" · Товариство з обмеженою відповідальністю ''Волготранс''				[sources]
Incorporation date	2009-09-30				[sources]
Legal form	Общества с ограниченной ответственностью				[sources]
Jurisdiction	Russia				[sources]
INN	`6317079434`				[sources]
KPP	`631401001`				[sources]
OGRN	`1096317003970`				[sources]
Registration number	not available				[sources]
Address	443042, Самарська область, м. Самара, вул. Білоруська, 132 · Д. 132, БЕЛОРУССКАЯ, САМАРСКАЯ, 443042 · Російська Федерація, 443042, Самарська обл., м. Самара, вул. Білоруська, буд. 132 · УЛ. БЕЛОРУССКАЯ Д. 132, Г. САМАРА САМАРСКАЯ, 443042				[sources]
Last change	2024-03-06	Last processed	2024-08-28	First seen	2022-01-01

Relationships

Assets and shares
Asset	Percentage held	Start date	End date
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СУДОХОДНАЯ КОМПАНИЯ "ВТ-КАРГО"	100	2021-07-22	-
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СУДОХОДНАЯ КОМПАНИЯ "ВОЛГА-ТРЭВЭЛ"	100	2021-07-21	-

Directors
Director	Role	Start date	End date
РОДИОН ВЛАДИМИРОВИЧ СВЕТЛИЧНОВ	ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР	2009-09-30	-

Owners
Owner	Percentage held	Start date	End date
СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ ФОФАНОВ	99	2019-06-28	-
РОДИОН ВЛАДИМИРОВИЧ СВЕТЛИЧНОВ	1	2010-05-17	-

Sanctions
Authority	Program	Start date	End date
National Security and Defense Council	184/2020	2020-05-14	2023-05-14
National Security and Defense Council	280/2023	2023-05-12	2073-05-12

Data sources

Ukraine NSDC State Register of Sanctions17,493

List of individuals and legal entities subject to restrictive measures.

Ukraine · NSDC

External databases

The record has been enriched with data from the following external databases:

Russian Unified State Register of Legal Entities (as at Jan 1, 2022)152,900

Companies database of the Russian Federation as maintained and published by the Federal Tax Service.

External dataset · Russia · FNS

Source data IDs: ua-nabc-company-3791-volgotrans-limited-liability-company · ua-nazk-company-3791 · ua-nsdc-org-184-2020-1215 · ru-inn-6317079434 · ua-nsdc-14365-tovaristvo-z-obmezenou-vidpovidalnistu-volgotrans

For experts: raw data explorer

Factsheet Data sources

OpenSanctions is free for non-commercial users. Businesses must acquire a data license to use the dataset.

Use the API License in bulk