Search OpenSanctions

Harifulina Assiia Valiievna

Sanctioned entity

Harifulina Assiia Valiievna is subject to sanctions. See the individual program listings below.

Type	Person				[sources]
Name	Harifulina Assiia Valiievna · АССИЯ ВАЛИЕВНА БЕЛОНОГОВА · АССИЯ ВАЛИЕВНА ГАРИФУЛИНА · Гаріфуліна Ассія Валієвна				[sources]
Other name	Garifulina Assia · Гарифулина Ассия Валиевна · Гаріфуліна Ассія Валієвна				[sources]
Birth date	1948-11-08				[sources]
Nationality	not available				[sources]
Country	Russia				[sources]
Citizenship	Russia				[sources]
First name	АССИЯ				[sources]
INN	`246300562676`				[sources]
Last name	БЕЛОНОГОВА · ГАРИФУЛИНА				[sources]
Patronymic	ВАЛИЕВНА				[sources]
Position	Президент – Голова Правління АТ АІКБ "Єнісейський об'єднаний банк" (АО АИКБ "Енисейский объединенный банк")				[sources]
Last change	2024-11-13	Last processed	2024-11-13	First seen	2022-01-01

Relationships

Assets and shares
Asset	Percentage held	Start date	End date
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ЖИЛИЩНЫЙ ЦЕНТР"	90	2015-07-22	-
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНФИН-2"	90	2015-06-29	2015-06-29
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНФИН"	90	2008-08-25	2015-07-09
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНФИН-1"	90	2015-06-29	2015-06-29
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕРНЕТ"	90	2015-07-22	-
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАС-ТРЕЙД"	90	2015-07-22	-

Directorships
Organization	Role	Start date	End date
Акционерный инвестиционный коммерческий банк "Енисейский объединенный банк" (акционерное общество)	ПРЕЗИДЕНТ	2004-06-03	-

Sanctions
Authority	Program	Start date	End date
National Security and Defense Council	82/2023	2023-02-19	2033-02-19

Data sources

Ukraine NSDC State Register of Sanctions17,698

List of individuals and legal entities subject to restrictive measures.

Ukraine · NSDC

External databases

The record has been enriched with data from the following external databases:

Russian Unified State Register of Legal Entities (as at Jan 1, 2022)153,474

Companies database of the Russian Federation as maintained and published by the Federal Tax Service.

External dataset · Russia · FNS

Source data IDs: ru-inn-246300562676 · ua-nazk-person-1480 · ua-nabc-person-1480-garifulina-assia-valievna · ua-nsdc-25442-garifulina-assia-valievna

For experts: raw data explorer

Factsheet Data sources

OpenSanctions is free for non-commercial users. Businesses must acquire a data license to use the dataset.

Use the API License in bulk