Iskander Makhmudov

Transport sanction: where transport sanctions apply, a ship owned, controlled, chartered or operated by a designated person is prohibited from entering a port in the UK, may be given a movement or a port entry direction, can be detained, and will be refused permission to register on the UK Ship Register or have its existing registration terminated. Similarly, an aircraft owned, chartered or operated by a designated person is prohibited from overflying or landing in the UK, may be given a movement direction, can be detained or moved to a specified airport, and will be refused permission to register on the CAA Aircraft Register or have its existing registration terminated.

President of Ural Mining and Metallurgical Company (UMMC)

He is a billionaire, an oligarch, a founder, and a President of Ural Mining and Metallurgical Co OJSC (UGMK)—the largest copper producer in Russia and the ninth largest in the world. In 2024, he was ranked 21st on Forbes' list of '125 Billionaires of Russia', with a fortune of 8.3 billion USD. He is a major defence contractor through Kolomensky Zavod JSC, which produces diesel engines for Russian military ships and submarines, conducts business in the occupied territories of Ukraine. Makhmudov produces locomotives at Luhanskteplovoz PJSC, and controls a significant share of railway transportation in Russia. These assets are the result of his corrupt connections. He has been involved in and benefited financially from corruption schemes and money laundering operations designed to provide corrupt sources of income to oligarchs, politicians, government officials, and their families. Transmashholding (TMH), whose main shareholders are Iskandar Makhmudov and Andrey Bokarev, signed state contracts for 30 years in advance with Russian Railways and Moscow Metro totaling approximately 9.3 billion USD in 2014 (at the exchange rate as of the end of 2014). The group of companies within UGMK supplies copper powders to Chapayevsk Mechanical Plant (producer of explosives), lead to Prometey Central Scientific Research Institute Of Structural Materials (contractor for military shipyards), oleum to Perm Powder Plant, Solikamsk Plant Ural (producer of systems for anti-tank missiles), and Siberian Chemical Combine. Shadrinsk Auto Aggregate Plant OJSC, also part of UGMK, is a supplier to many defence enterprises.

Billionaire oligarch, founder and President of JSC Ural Mining and Metallurgical Company. Placed 19th in the 2021 Forbes ranking of the richest businessmen in Russia with a fortune of $ 9.7 billion. Closely linked to Russian organized crime, including close connections with the leader of the Tambov organized crime group Gennadiy Petrov and the Izmailovo organized crime group that controlled the coal and aluminum enterprises. According to a journalistic investigation, the oligarch supports the family of Vladimir Putin's eldest daughter Maria Vorontsova. For this purpose, Ekaterina Vorontsova's husband Yevgeny Nagorny was employed in a senior management position at Novatek, a company owned by the oligarch. Was involved in and financially benefitted from corruption schemes and money laundering operations designed to provide corrupt sources of income to oligarchs, politicians and government officials and their families. Companies whose main shareholders are Iskander Makhmudov and Andrey Bokarev - Transmashholding, Metrowagonmash, Oktyabrsky Electric Railway Car Repair Plant, Roslokomotiv - received government contracts wirth a total of 130.7 billion rubles from Russian Railways and the Moscow Metro awarded to them in violation of anti-corruption regulations.

Почему в списке | Участие и пособничество в деятельности организованного преступного сообщества, созданного с целью систематического совершения особо опасных преступлений, направленных против основ конституционного строя и безопасности государства, государственной власти и интересов государственной службы, правосудия, а также против мира и безопасности. | Искандара Махмудова связывают деловые отношения с Геннадием Тимченко, входящим в число друзей Путина. По сообщениям СМИ, причастен к деятельности измайловской ОПГ. | Прокуратура Испании передала в суд в июне 2015 года так называемое «дело русской мафии», обвиняемыми по которому проходят 27 человек, в том числе Геннадий Петров, лидер тамбовско-малышевской ОПГ. По информации «Радио Свобода», во время обыска у Петрова были изъяты документы, свидетельствующие о том, что через компанию Vera Metallurgica, дочернюю структуру принадлежащей Махмудову Уральской горно-металлургической компании (УГМК), осуществлялась легализация незаконно полученных денежных средств. | Материалы уголовного дела были переданы в Россию, однако весной 2017 года следственный департамент МВД принял решение о прекращении расследования в отношении Махмудова.

Возможные нарушения закона | В действиях Искандара Махмудова могут содержаться признаки следующих составов преступлений, предусмотренных УК РФ: | — Ст. 210 УК РФ «Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)», то есть участие в деятельности преступного сообщества, созданного с целью насильственного незаконного удержания власти вопреки требованиям Конституции РФ и систематического совершения других преступлений против власти, правосудия, интересов службы и мира. | — Ст. 174 УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем», то есть совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, заведомо приобретенными другими лицами преступным путем, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом.

Mentioned in 2018 CAATSA report on Russian oligarchs

Russian businessman