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Nesrine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Close Associate · Sanctioned entity

Nesrine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI is subject to sanctions. See the individual program listings below.

Type	Person				[sources]
Name	Nesrine Ben Ali · Nesrine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI				[sources]
Birth date	1987-01-16				[sources]
Place of birth	Tunis · Tunis : TUNISIE · Tunis, TUNISIA				[sources]
Gender	female				[sources]
Nationality	Tunisia				[sources]
Country	Tunisia				[sources]
Citizenship	Tunisia				[sources]
First name	Nesrine · Nesrine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda				[sources]
ID Number	`00299177`				[sources]
Last name	BEN ALI · Ben Ali				[sources]
Middle name	Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda				[sources]
Wikidata ID	Q129392343				[sources]
Source link	gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr				[sources]
Last change	2024-11-19	Last processed	2024-11-19	First seen	2023-04-20

Descriptions

Daughter of Leïla TRABELSI. Married to Fahd Mohamed Sakher MATERI.

— Belgian Financial Sanctions, 2024-03-28

Daughter of Leïla TRABELSI. Married to Fahd Mohamed Sakher MATERI.

— EU Financial Sanctions Files (FSF), 2024-03-28

fille de Leïla TRABELSI - mariée à Fahd Mohamed Sakher MATERI - personne faisant l'objet, de la part des autorités tunisiennes, d'une procédure judiciaire ou d'une procédure de recouvrement d'avoirs initiée à la suite d'une décision de justice définitive pour complicité dans le détournement par un fonctionnaire public de fonds publics, complicité dans l'abus de qualité par un fonctionnaire public pour procurer à un tiers un avantage injustifié et causer un préjudice à l'administration, abus d'influence auprès d'un fonctionnaire public en vue de l'obtention, directement ou indirectement, d'avantages au profit d'autrui, et complicité de concussion consistant, pour un fonctionnaire public, à recevoir des fonds publics qu'il savait ne pas être dus et dont lui- même ou des membres de sa famille ont tiré profit à titre personnel

— French National Asset Freezing System, 2023-04-20

Autre Identité : 00299177 : pièce d'identité délivrée en Tunisie

— Monaco National Fund Freezing List, 2024-08-14

daugher of Zine El Abidine and Leïla Ben Ali

— Wikidata non-official source, 2024-08-21

Relationships

Family members
Relative	Relationship	Start date	End date
Leila Ben Ali	mother	-	-
Zine El-Abidine Ben Ali	father	-	-
K2Rhym	spouse	2019	2019

Identifications
Document number	Country	Type	Start date	End date
`00299177`	Tunisia	National identification card	-	-
`00299177`	Tunisia	National identification card	-	-

Relatives
Person	Relationship	Start date	End date
Zine El-Abidine Ben Ali	child	-	-
Fahd Mohamed Sakher Ben Moncef Ben Mohamed Hfaiez MATERI	spouse	2004	2017
Leila Ben Ali	child	-	-

Sanctions
Authority	Program	Start date	End date
Federal Public Service Finance	TUN	2020-01-29	-
Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union	TUN	2020-01-29	-
La Principauté de Monaco	-	-	-
Direction Générale du Trésor	(UE) 101/2011 du 04/02/2011 (UE Tunisie - R (UE) 101/2011) · (UE) 2016/111 du 28/01/2016 (UE Tunisie - R (UE) 101/2011) · (UE) 2020/115 du 27/01/2020 (UE Tunisie - R (UE) 101/2011)	-	-

Data sources

EU Financial Sanctions Files (FSF)6,364

As part of the Common Foreign Security Policy the European Union publishes a sanctions list that is implemented by all member states.

European Union · DG FISMA

Belgian Financial Sanctions6,603

Belgium extends the European FSF sanctions list on the basis of a national terrorist list, issued by the National Security Council

Belgium · FOD

French National Asset Freezing System5,117

The register lists all persons, entities and vessels subject to asset freezing measures in force on French territory, pursuant to national, European and international (UN) provisions.

France · DGT

Monaco National Fund Freezing List4,559

A list of entities subject to fund and economic resource freezing procedures

Monaco · Monaco