Search OpenSanctions

هيثم عباس

Close Associate · Sanction-linked entity

هيثم عباس is a family member or associate of a politically exposed person. They have not been found on international sanctions lists.

Type	Person				[sources]
Name	هيثم عباس				[sources]
Other name	هيثم حسن عباس				[sources]
Birth date	not available				[sources]
Gender	male				[sources]
Nationality	not available				[sources]
Keywords	Business and Trade · قطاع الأعمال والتجارة				[sources]
Summary	A Syrian businessman from the relatives of Al Makhlouf, the brother of Mohammed Abbas, who imposed the US treasury sanctions. Companies in Lebanon have facilitated the transfer of Al Makhlouf fortunes to Russia, according to Global Watten · رجل أعمال سوري من أقرباء آل مخلوف وهو شقيق محمد عباس الذي فرضت عليه الخزانة الأميركية عقوبات. يملك شركات في لبنان سهلت نقل ثروات آل مخلوف إلى روسيا بحسب غلوبال ويتنس				[sources]
Last change	2023-12-22	Last processed	2024-12-17	First seen	2023-02-01

Descriptions

A Syrian businessman from the relatives of Al Makhlouf, the brother of Mohammed Abbas, who imposed the US treasury sanctions. Companies in Lebanon have facilitated the transfer of Al Makhlouf fortunes to Russia, according to Global Watten

— Syrian Observatory of Political and Economic Networks non-official source, 2023-04-20

رجل أعمال سوري من أقرباء آل مخلوف وهو شقيق محمد عباس الذي فرضت عليه الخزانة الأميركية عقوبات. يملك شركات في لبنان سهلت نقل ثروات آل مخلوف إلى روسيا بحسب غلوبال ويتنس

— Syrian Observatory of Political and Economic Networks non-official source, 2023-04-20

Relationships

Relatives
Person	Relationship	Start date	End date
Iyad Makhlouf Sanctioned entity	About · Described by the Global Watten report as the cousins of uncle · قرابة · وصفهم تقرير غلوبال ويتنس بأنهم أبناء عم	-	-
Muhammad Abbas Sanctioned entity	Brother, sister · Brothers · أخ_أخت · أشقاء	-	-
سارة مخلوف Close Associate	About · Described by the Global Watten report as the cousins of uncle · قرابة · وصفهم تقرير غلوبال ويتنس بأنهم أبناء عم	-	-
Mohammed Makhlouf Sanctioned entity	About · Described by the Global Watten report as the cousins of uncle · قرابة · وصفهم تقرير غلوبال ويتنس بأنهم أبناء عم	-	-
Ihab Makhlouf Sanctioned entity	About · Described by the Global Watten report as the cousins of uncle · قرابة · وصفهم تقرير غلوبال ويتنس بأنهم أبناء عم	-	-
كندة مخلوف Close Associate	About · Described by the Global Watten report as the cousins of uncle · قرابة · وصفهم تقرير غلوبال ويتنس بأنهم أبناء عم	-	-
Rami Makhlouf Sanctioned entity	About · Described by the Global Watten report as the cousins of uncle · قرابة · وصفهم تقرير غلوبال ويتنس بأنهم أبناء عم	-	-
Hafez Makhlouf Politician · Sanctioned entity	About · Described by the Global Watten report as the cousins of uncle · قرابة · وصفهم تقرير غلوبال ويتنس بأنهم أبناء عم	-	-

Data sources

Syrian Observatory of Political and Economic Networks1,079

A knowledge graph of persons of interest inside Syria, including detailed information on family relationships and business ties.

Obsalytics · non-official source

External databases

The record has been enriched with data from the following external databases:

Graph-based entity tagging69,447

Automatically generated graph-based topic annotations

External dataset · OpenSanctions · non-official source

For experts: raw data explorer

Factsheet Descriptions Data sources

OpenSanctions is free for non-commercial users. Businesses must acquire a data license to use the dataset.

Use the API License in bulk

Relatives
Person	Relationship	Start date	End date
Iyad Makhlouf Sanctioned entity	About · Described by the Global Watten report as the cousins of uncle · قرابة · وصفهم تقرير غلوبال ويتنس بأنهم أبناء عم	-	-
Muhammad Abbas Sanctioned entity	Brother, sister · Brothers · أخ_أخت · أشقاء	-	-
سارة مخلوف Close Associate	About · Described by the Global Watten report as the cousins of uncle · قرابة · وصفهم تقرير غلوبال ويتنس بأنهم أبناء عم	-	-
Mohammed Makhlouf Sanctioned entity	About · Described by the Global Watten report as the cousins of uncle · قرابة · وصفهم تقرير غلوبال ويتنس بأنهم أبناء عم	-	-
Ihab Makhlouf Sanctioned entity	About · Described by the Global Watten report as the cousins of uncle · قرابة · وصفهم تقرير غلوبال ويتنس بأنهم أبناء عم	-	-
كندة مخلوف Close Associate	About · Described by the Global Watten report as the cousins of uncle · قرابة · وصفهم تقرير غلوبال ويتنس بأنهم أبناء عم	-	-
Rami Makhlouf Sanctioned entity	About · Described by the Global Watten report as the cousins of uncle · قرابة · وصفهم تقرير غلوبال ويتنس بأنهم أبناء عم	-	-
Hafez Makhlouf Politician · Sanctioned entity	About · Described by the Global Watten report as the cousins of uncle · قرابة · وصفهم تقرير غلوبال ويتنس بأنهم أبناء عم	-	-