Keep updated
Get in touch
| Type | Organization | [sources] | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Name | هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب | [sources] | |||
| Other name | هيئة مكافحة غسيل الأموال | [sources] | |||
| Incorporation date | [sources] | ||||
| Legal form | not available | [sources] | |||
| Country | not available | [sources] | |||
| Keywords | Government Organization · public sector · جهاز مدني · قطاع المصارف والأموال · قطاع عام · | [sources] | |||
| Summary | Independent body of the Central Bank of Syria. Their work is primarily summarizing suspicious transactions from different parties such as banks and law enforcement and investigations and financial analyzes · هيئة مستقلة ـ لدى مصرف سورية المركزي ـ ذات صفة قضائية. يتلخص عملها بشكل أساسي بتلقي الإبلاغات عن العمليات المشبوهة الواردة من جهات مختلفة كالمصارف وجهات إنفاذ القانون، وإجراء التحقيقات والتحليلات المالية لها | [sources] | |||
| Status | not available | [sources] | |||
| Last change | Last processed | First seen | |||
Independent body of the Central Bank of Syria. Their work is primarily summarizing suspicious transactions from different parties such as banks and law enforcement and investigations and financial analyzes
هيئة مستقلة ـ لدى مصرف سورية المركزي ـ ذات صفة قضائية. يتلخص عملها بشكل أساسي بتلقي الإبلاغات عن العمليات المشبوهة الواردة من جهات مختلفة كالمصارف وجهات إنفاذ القانون، وإجراء التحقيقات والتحليلات المالية لها
A knowledge graph of persons of interest inside Syria, including detailed information on family relationships and business ties.
Obsalytics · non-official source
For experts: raw data explorer
OpenSanctions is free for non-commercial users. Businesses must acquire a data license to use the dataset.
| Linked from | ||||
|---|---|---|---|---|
| Subject | Role | Start date | End date | |
| Central Bank of Syria | Executive Device · جهاز تنفيذي · جهاز مركزي | - | ||