Search OpenSanctions

Advanced

Mashreq Investment Fund

Sanction-linked entity
TypeCompany[sources]
NameMashreq Investment Fund · صندوق المشرق الاستثماري[sources]
Other nameصندوق المشرق للاستثمارات أو صندوق المشرق الاستثماري المساهمة المغفلة القابضة[sources]
Incorporation datenot available[sources]
Jurisdictionnot available[sources]
CountrySyria[sources]
KeywordsEconomics and Industry Sector · Private sector · Sector of banks and funds · قطاع الاقتصاد والصناعة · قطاع المصارف والأموال · 1 more...[sources]
Registration numbernot available[sources]
SummaryA fund that invests in various sectors. Owned by Rami Makhlouf. Invests in large companies such as Emmar Al-Sham and Bena Properties. Rami Makhlouf registered 40% of the fund’s ownership to Ramak Development and Humanitarian Projects LLC which he owns. Subject to EU and Japanese sanctions since 2011, as well as a set of sanctions by the Swiss State Secretariat for Economic Affairs. · صندوق استثماري في شتى القطاعات يملكه رامي مخلوف ويستثمر في شركات كبيرة مثل إعمار الشام و بنا للعقارات. سجل رامي مخلوف ٤٠٪ من ملكية الصندوق باسم شركة راماك للمشاريع التنموية والإنسانية التي يملكها. فرضت على الصندوق عقوبات أوروبية ويابانية في ٢٠١١[sources]
Last changeLast processedFirst seen

Descriptions

فرضت عليه وزارة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية في ٢٠١١ مجموعة من العقوبات. صندوق استثماري في شتى القطاعات يملكه رامي مخلوف ويستثمر في شركات كبيرة مثل إعمار الشام و بنا للعقارات. سجل رامي مخلوف ٤٠٪ من ملكية الصندوق باسم شركة راماك للمشاريع التنموية والإنسانية التي يملكها. فرضت على الصندوق عقوبات أوروبية ويابانية في ٢٠١١ شملته العقوبات البريطانية في 24/06/2011

— Syrian Observatory of Political and Economic Networks non-official source,

Al Mashreq Investment Fund is an investment fund owned by Rami Makhlouf and investing in large companies such as Emmar Al-Sham and Bena Properties. Rami Makhlouf registered 40% of the fund’s ownership for Ramak Development and Humanitarian Projects LLC which he owns. Al Mashreq Investment Fund has been under EU and Japanese sanctions since 2011, as well as a set of sanctions by the Swiss State Secretariat for Economic Affairs.

— Syrian Observatory of Political and Economic Networks non-official source,

Relationships

Data sources

Syrian Observatory of Political and Economic Networks1,079

A knowledge graph of persons of interest inside Syria, including detailed information on family relationships and business ties.

Obsalytics · non-official source

External databases

The record has been enriched with data from the following external databases:

Graph-based entity tagging69,466

Automatically generated graph-based topic annotations

External dataset · OpenSanctions · non-official source

For experts: raw data explorer

FactsheetDescriptionsData sources
OpenSanctions · Find sanctions targets and persons of interest
OpenSanctions Datenbanken GmbH · info@opensanctions.org · https://opensanctions.org/meeting