Search OpenSanctions

شركة شام كابيتال للوساطة المالية

Sanction-linked entity

شركة شام كابيتال للوساطة المالية is an entity of interest. It has not been found on international sanctions lists.

Type	Company				[sources]
Name	شركة شام كابيتال للوساطة المالية				[sources]
Other name	شركة شام كابيتال القابضة				[sources]
Incorporation date	not available				[sources]
Jurisdiction	not available				[sources]
Country	Syria				[sources]
Keywords	Private sector · Sector of banks and funds · قطاع المصارف والأموال · قطاع خاص				[sources]
Registration number	not available				[sources]
Summary	Provides financial and investment services and owned by Ramak Investment Group (Rami Makhlouf) and businessman Mohammed al-Murtada al-Dandasi and the company Capital Emirates. Wikileaks published leaked emails involving adult employees who referred to Rami Makhlouf Baba Noel · تقدم خدمات مالية واستثمارية وتملكها مجموعة راماك الاستثمارية (رامي مخلوف) ورجل الأعمال محمد المرتضى الدندشي وشركة رمز كابيتال الإماراتية. نشرت ويكيليكس إيميلات مسربة شملت موظفي الشركة الكبار الذين أشاروا لرامي مخلوف بـ بابا نويل				[sources]
Last change	2023-12-22	Last processed	2024-10-21	First seen	2023-04-20

Descriptions

Financial and Investment Services Company founded in Damascus, Syria. Sham Capital earlier February 2009 obtained a license from the Syrian Paper and Markets Authority to work in the Syrian market with a capital of 120 million Syrian pounds. Ramak Group owned by 45%, Murtada Al-Dandashi 30%, and Emirates Capital Securities Code 25%

— Syrian Observatory of Political and Economic Networks non-official source, 2023-04-20

شركة خدمات مالية واستثمارية تأسست بدمشق، سورية. حصلت شام كابيتال مطلع شباط/فبراير 2009 على ترخيص من هيئة الأوراق والأسواق السورية للعمل في السوق السورية برأسمال قدره 120 مليون ليرة سورية. مملوكة لشركة راماك جروب بنسبة 45%، ومرتضى الدندشى 30%، وشركة الرمز كابيتال الإماراتية للأوراق المالية 25%

— Syrian Observatory of Political and Economic Networks non-official source, 2023-04-20

Relationships

Linked to
Object	Role	Start date	End date
Ramak Investment Group	Subsidiary · شركة تابعة · مالك شريك_شركة أم	-	-

Owners
Owner	Percentage held	Start date	End date
قسورة عثمان	-	-	-

Data sources

Syrian Observatory of Political and Economic Networks1,079

A knowledge graph of persons of interest inside Syria, including detailed information on family relationships and business ties.

Obsalytics · non-official source

External databases

The record has been enriched with data from the following external databases:

Graph-based entity tagging63,550

Automatically generated graph-based topic annotations

External dataset · OpenSanctions · non-official source

For experts: raw data explorer

Factsheet Descriptions Data sources

OpenSanctions is free for non-commercial users. Businesses must acquire a data license to use the dataset.

Use the API License in bulk