Search OpenSanctions

Advanced

CDEK-EUROPA sp. z o.o.

Sanctioned entity
CDEK-EUROPA sp. z o.o. is subject to sanctions. See the individual program listings below.
TypeCompany[sources]
NameCDEK-EUROPA sp. z o.o.[sources]
Incorporation datenot available[sources]
Jurisdictionnot available[sources]
Registration number0000936274[sources]
Tax Number5423442050[sources]
Addressul. Octowa 24, 15-399 Białystok (obecnie: Przędzalniana 8 15-688 Białystok)[sources]
Last changeLast processedFirst seen

Descriptions

Spółka CDEK-EUROPA sp. z o.o. została zarejestrowana w Polsce 2 grudnia 2021 r. i prowadzi działalność w branży kurierskiej. Podmiot posiada powiazania gospodarcze z niemieckim podmiotem CDEK Europe GmbH. Natomiast wspomniana niemiecka spółka posiada relacje osobowe z rosyjskim podmiotem SDEK Global (TIN numer: 7722327689), który funkcjonuje w branży kurierskiej na terenie Federacji Rosyjskiej oraz innych krajach byłej Wspólnoty Niepodległych Państw. Właścicielami SDEK Global są obywatele rosyjscy Leonid Goldort, Vyacheslav Pisaev oraz Evgeni Yuravich. Powyższe dane świadczą o utrzymywaniu relacji gospodarczych pomiędzy spółkami CDEK, a co za tym idzie, powiązania pomiędzy CDEK-Europa sp. z o.o. a grupą kapitałową SDEK Global. Sieć kurierska spółki SDEK była wykorzystywana przez żołnierzy do transportowania z terenu Ukrainy przesyłek z zagrabionym mieniem do Federacji Rosyjskiej. Nałożenie sankcji na spółkę CDEK EUROPA sp. z o.o. przyczyni się do bezpośredniego zmniejszenia zysków wymienionej firmy, a tym samym bezpośrednio wpłynie na ograniczenie funduszy transferowych do podmiotów nadrzędnych ulokowanych na terenie Federacji Rosyjskiej.

Polish List of Persons and Entities Subject to Sanctions,

Relationships

Data sources

Polish List of Persons and Entities Subject to Sanctions527

Decisions by the Polish Interior Ministry regarding entities linked to the aggression in Ukraine.

Poland · MSWiA


For experts: raw data explorer