EAST-EUROPEAN PIPELINE HUB sp. z o.o.

EAST-EUROPEAN PIPELINE HUB sp. z o.o. (dalej jako „EEPH") uczestniczył w procedurze tranzytu towaru przemieszczającego się szlakami handlowymi w kierunku kraju docelowego jakim była najprawdopodobniej Rosja. Towar w procedurze tranzytu przewożony był z Ukrainy przez teren Polski do granicy z Białorusią oraz do przejść granicznych na Łotwie i Litwie, a także z Bułgarii do Turcji. W ramach tranzytów, których trasa przebiegała przez teren Polski przewożone były: walcarki do rur oraz ich części, maszyny niemieckiej produkcji tj. obrabiarki do metalu oraz ich części oraz włoskie maszyny oraz części do tych maszyn. Od grudnia 2022 roku EEPH deklarował, że odbiorcą towaru tranzytowanego przez Polskę był podmiot z Kazachstanu, który został zidentyfikowany jako podmiot wykorzystany w łańcuchu handlowym do celu ukrycia faktu, że dostawy w rzeczywistości trafiły do strony rosyjskiej. Pierwsza transakcja handlowa z kontrahentem kazachstańskim miała miejsce, w okresie w którym EEPH odmówiono zwolnienia towaru do procedury tranzytu bezpośrednio do Rosji, tj. w grudniu 2022 roku. W związku z powyższym istnieje uzasadnione podejrzenie, że firma z Kazachstanu jest od tego momentu wskazywana jako odbiorca towaru w tranzycie jedynie pozornie, a towar faktycznie wysyłany jest do Rosji. Ustalono także, że w 2022 roku EEPH była dostawcą towaru w przypadku pięciu transakcji odnotowanych w rosyjskich bazach. W Rosji do procedury dopuszczenia do obrotu zgłoszony został towar klasyfikowany w pozycji CN 8455 10 (walcarki do rur). Zadeklarowano Polskę jako kraj wysyłki towaru oraz Rosję jako kraj pochodzenia. Podmiot objęty przedmiotowym wnioskiem uczestniczył w procederze omijania sankcji polegającym na wywozie towarów podwójnego zastosowania tzw. Common High Priority (CHP) do Federacji Rosyjskiej. W 2023 roku EEPH był dostawcą do Federacji Rosyjskiej towaru klasyfikowanego do kodu CN 8458 912009 o nazwie centra tokarskie. Towar ten objęty jest zakazem wwozu do Federacji Rosyjskiej zgodnie z art 2 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie. Mając na uwadze powyższe, jest prawdopodobne, że EEPH realizował działania zmierzające do omijania przepisów dotyczących środków ograniczających w ten sposób, że sprzedawał towary do wykorzystania w Federacji Rosyjskiej. Podmiot pośrednio wspiera agresję na Ukrainę, poprzez uczestniczenie w procederze omijania środków ograniczających nałożonych w związku z tą agresją. Zastosowanie środków ograniczających wobec spółki EEPH przyczyni się do zmniejszenia dostaw do Rosji środków technicznych które mogą być wykorzystywane na polu walki, a w konsekwencji do obniżenia potencjału militarnego Federacji Rosyjskiej.