MINWIJA sp. z o.o.

Przedmiotem przeważającej działalności Minwija Sp. z o.o. jest transport drogowy towarów. Realizacja niektórych wywozów realizowanych przez Spółkę przebiegała z wykorzystaniem nielogicznej trasy przejazdu, tzn. wyprowadzenie towaru poza obszar celny Unii odbywało się poprzez przejścia graniczne usytuowane w krajach bałtyckich, a także zauważono zmiany urzędu celnego wyprowadzenia towaru poza UE. W jednym z państw członkowskich UE podmiotowi odmówiono wywozu towarów ze względu na próbę ominięcia sankcji. Ustalono, że ciągniki siodłowe oraz naczepy, które podmiot sprzedał do Uzbekistanu, Turcji oraz na Białoruś trafiły do Federacji Rosyjskiej. Pojazdy zostały zidentyfikowane w rejestrach rosyjskich jako wykorzystywane na terenie Federacji Rosyjskiej. Pojazdy posiadają rosyjskie tablice rejestracyjne. Towar ten objęty jest zakazem wwozu do Federacji Rosyjskiej zgodnie z art. 3k i załącznikiem XXIII (CN 8701 od 21 do 24 oraz CN 8716 39) rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie. Spółka jest podmiotem wobec którego istnieje prawdopodobieństwo wykorzystania dysponowanych przez niego środków finansowych, funduszy lub zasobów gospodarczych w celach agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę.