Search OpenSanctions

Advanced

RYBAKOV HOLDING LLC

Sanctioned entity
RYBAKOV HOLDING LLC is subject to sanctions. See the individual program listings below.
TypeCompany[sources]
NameRYBAKOV HOLDING LLC[sources]
Incorporation datenot available[sources]
Jurisdictionnot available[sources]
Registration numbernot available[sources]
Address36 str. 11 Leningradsky Ave, 125167, Moskwa, Federacja Rosyjska DUNS: 98-824-2163[sources]
Last changeLast processedFirst seen

Descriptions

Rosyjska spółka RYBAKOV HOLDING LLC została założona w dniu 4.07.2022 r., a jej jedynym udziałowcem jest Igor Rybakov (ur. 16.05.1972 r.). Wymieniony podmiot posiada 50% udziałów w spółce INVEST-KROVLYA LTD, a kolejne 50% należy do Sergeya Kolesnikova (ur. 25.02.1972 r.). INVEST-KROVLYA LTD jest pośrednio właścicielem spółki BOERNER SERVICE Sp. z o.o. (poprzednio: TECHNONICOL Sp. z o.o.) poprzez rosyjski podmiot LLC MIARA. I. Rybakov oraz jego wspólnik S. Kolesnikov, według wpisu w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych są beneficjentami rzeczywistymi polskich spółek BOERNER SERVICE Sp. z o.o. (poprzednio: TECHNONICOL Sp. z o.o.), BOERNER SYNTHETICS MEMBRANES Sp. z o.o. (poprzednio: TECHNONICOL-PVC MEMBRANES Sp. z o.o.) oraz BOERNER INSULATION Sp. z o.o. (poprzednio: TECHNONICOL-INSULATION Sp. z o.o.), a których właścicielami są ich rosyjskie i cypryjskie spółki. Z posiadanych informacji wynika, że powyższe polskie spółki w okresie od 1.01.2021 r. do 28.02.2022 r. wytransferowały na rachunki bankowe rosyjskich podmiotów łącznie około 160 mln zł. Polskie spółki z grupy TECHNONICOL działają w branży materiałów budowlanych oferując papy, gonty, masy bitumiczne, membrany PVC, wełny mineralne, itp. Spółki BOERNER SYNTHETICS MEMBRANES Sp. z o.o. (poprzednio: TECHNONICOL-PVC MEMBRANES Sp. z o.o.) oraz TBOERNER INSULATION Sp. z o.o. (poprzednio: TECHNONICOL-INSULATION Sp. z o.o.) są powiązane z I. Rybakovem poprzez cypryjski podmiot RYBAKOV INDUSTRIAL MANAGEMENT LIMITED, który posiada po 33,33% udziałów w ww. spółkach. Korporacja TECHNONICOL została założona przez I. Rybakova i S. Kolesnikova w 1992 r. Obecnie ww. podmiot posiada 57 fabryk w siedmiu krajach Europy i Azji. Właściciele niniejszego podmiotu znajdują się na liście najbogatszych ludzi świata, z majątkiem wycenianym po ok. 2 mld USD. Wymienieni należą do 100 osób, które podczas prezydentury W. Putina stały się w Rosji miliarderami . Nałożenie sankcji na spółkę RYBAKOV HOLDING LLC przyczyni się do bezpośredniego zmniejszenia zysków wymienionej firmy, a tym samym bezpośrednio wpłynie na ograniczenie funduszy transferowanych do podmiotów nadrzędnych ulokowanych na terenie Federacji Rosyjskiej.

Polish List of Persons and Entities Subject to Sanctions,

Relationships

Data sources

Polish List of Persons and Entities Subject to Sanctions527

Decisions by the Polish Interior Ministry regarding entities linked to the aggression in Ukraine.

Poland · MSWiA


For experts: raw data explorer