Search OpenSanctions

Advanced

TRADESERVICE sp. z o.o.

Sanctioned entity
TRADESERVICE sp. z o.o. is subject to sanctions. See the individual program listings below.
TypeCompany[sources]
NameTRADESERVICE sp. z o.o.[sources]
Incorporation datenot available[sources]
Jurisdictionnot available[sources]
Registration number: 0000992957[sources]
Tax Number: 8241816606[sources]
Address07-130 Łochów ul. Aleja Węgrowska 2G[sources]
Last changeLast processedFirst seen

Descriptions

Tradeservice sp. z o.o. uczestniczy w procederze omijania sankcji polegającym na wywozie samochodów luksusowych i motocykli do Federacji Rosyjskiej za pośrednictwem osób z Białorusi. Podmiot eksportuje głównie na teren Białorusi samochody nowe i używane różnych marek, których importerami są głównie osoby fizyczne - prawdopodobnie obywatele Białorusi. Importowane samochody mogą być sprowadzane na zlecenie rosyjskich osób lub podmiotów. W 2023 roku podmiot zgłosił do procedury wywozu do Białorusi m.in. luksusowe samochody osobowe oraz motocykle. Towar ten objęty jest zakazem wwozu do Federacji Rosyjskiej na podstawie rozporządzenia Rady (UE) 833/2014. Ustalono, że samochody lub motocykle, które podmiot sprzedał na Białoruś trafiły do Federacji Rosyjskiej. Pojazdy zostały zidentyfikowane w rejestrach rosyjskich jako wykorzystywane na terenie Federacji Rosyjskiej. Pojazdy posiadają rosyjskie tablice rejestracyjne. Wcześniej większość ww. pojazdów zostało zgłoszonych do odprawy celnej importowej po stronie białoruskiej, lecz w większości nie zostały zarejestrowane na terytorium Białorusi Wobec podmiotu organ Krajowej Administracji Skarbowej ujawnił także próbę ominięcia sankcji podczas wywozu samochodu osobowego do Białorusi poprzez posłużenie się nieprawidłowym dokumentem.

Polish List of Persons and Entities Subject to Sanctions,

Relationships

Data sources

Polish List of Persons and Entities Subject to Sanctions527

Decisions by the Polish Interior Ministry regarding entities linked to the aggression in Ukraine.

Poland · MSWiA


For experts: raw data explorer