Search OpenSanctions

Advanced

VAN 7 sp. z o.o.

Sanctioned entity
TypeCompany[sources]
NameVAN 7 sp. z o.o.[sources]
Incorporation datenot available[sources]
Jurisdictionnot available[sources]
Registration number: 0000284697[sources]
Tax Number: 6312531880 REGON 240690065[sources]
Address41-407 Imielin, ul. Imielińska 20[sources]
Last changeLast processedFirst seen

Descriptions

Analiza obrotu towarowego z państwami trzecimi prowadzonego przez VAN 7 sp. z o.o. może wskazywać celową aktywności gospodarczą zmierzającą do obejścia unijnych zakazów poprzez dokonywanie zgłoszeń celnych towarów do procedury wywozu adresowanych do podmiotów pośredniczących usytuowanych w takich krajach, jak Armenia, Gruzja, Kazachstan i Turcja. Realizacja niektórych z tych wywozów przebiegała z wykorzystaniem nielogicznej trasy przejazdu, tzn. wyprowadzenie towaru poza obszar celny UE odbywało się poprzez przejścia graniczne usytuowane w krajach bałtyckich, co jednoznacznie wskazywałoby na próbę dostarczenia tych towarów do Federacji Rosyjskiej. Podkreślić należy, że wywóz towarów objętych unijnymi zakzami, tj. ciągników siodłowych i naczep nastąpił w roku 2023. Stwierdzić należy, że podmiot objęty wnioskiem, w sposób trwały realizował działania zmierzające do omijania przepisów sankcyjnych poprzez sprzedaż firmom z obszaru Federacji Rosyjskiej pojazdów ujętych na liście towarów, których sprzedaż została zakazana na podstawie rozporządzenia Rady (UE) 833/2014. Nałożenie środków ograniczających na ww. spółkę przyczyni się do zmniejszenia zasobów gospodarczych Federacji Rosyjskiej, z wykorzystaniem których prowadzona jest agresja przeciwko Ukrainie.

Polish List of Persons and Entities Subject to Sanctions,

Relationships

Data sources

Polish List of Persons and Entities Subject to Sanctions527

Decisions by the Polish Interior Ministry regarding entities linked to the aggression in Ukraine.

Poland · MSWiA


For experts: raw data explorer