Search OpenSanctions

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР ФИНАНСОВЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ"

Sanction-linked entity

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР ФИНАНСОВЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ" is an entity of interest. It has not been found on international sanctions lists.

Type	Company				[sources]
Name	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР ФИНАНСОВЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ" · ОТЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР ФИНАНСОВЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ"				[sources]
Incorporation date	2011-06-09				[sources]
Legal form	Общества с ограниченной ответственностью				[sources]
Jurisdiction	Russia				[sources]
INN	`7714842220`				[sources]
KPP	`771401001`				[sources]
OGRN	`1117746449370`				[sources]
Registration number	not available				[sources]
Address	ПР-КТ ЛЕНИНГРАДСКИЙ Д. 49/2, МОСКВА, 125167				[sources]
Last change	2023-12-22	Last processed	2024-11-08	First seen	2022-01-01

Relationships

Data sources

The record has been enriched with data from the following external databases:

Graph-based entity tagging63,729

Automatically generated graph-based topic annotations

External dataset · OpenSanctions · non-official source

Russian Unified State Register of Legal Entities (as at Jan 1, 2022)154,879

Companies database of the Russian Federation as maintained and published by the Federal Tax Service.

External dataset · Russia · FNS

For experts: raw data explorer

Factsheet Data sources

OpenSanctions is free for non-commercial users. Businesses must acquire a data license to use the dataset.

Use the API License in bulk

OpenSanctions · Find sanctions targets and persons of interest
OpenSanctions Datenbanken GmbH · info@opensanctions.org · https://opensanctions.org/meeting

Assets and shares
Asset	Percentage held	Start date	End date
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ОПЕРАТОР ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ЕДИНОГО РЕЕСТРА ЭКСПЕРТОВ, СПЕЦИАЛИСТОВ И КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ	100	2013-01-21	-
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "АКТУАЛЬНЫЕ БИЗНЕС ТЕХНОЛОГИИ"	100	2015-01-27	-
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦФР КАПИТАЛ"	100	2013-03-26	-
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОГРЕССИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"	85	2016-05-13	-
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕЖРЕГИОНЭНЕРГОКОНТРОЛЬ"	100	2015-03-16	-

Directors
Director	Role	Start date	End date
СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ ЛЕСНИЧИЙ	ДИРЕКТОР	2011-06-09	-

Owners
Owner	Percentage held	Start date	End date
ФОНД СОДЕЙСТВИЯ СТРАТЕГИЧЕСКИМ ИНВЕСТИЦИЯМ	61	2013-12-18	-
Finansovyi universytet pry Uriadi Rosiiskoyi Federatsiyi	34	2011-06-09	-
ФОНД ПОДДЕРЖКИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ, НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ И ФИНАНСОВОЙ РАЗВЕДКИ	5	2011-06-09	-