Search OpenSanctions

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТРАНСКРЕДИТБАНК"

Sanction-linked entity

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТРАНСКРЕДИТБАНК" is an entity of interest. It has not been found on international sanctions lists.

Type	Company				[sources]
Name	ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТРАНСКРЕДИТБАНК" · СПЕЦТЕХПРОЕКТ				[sources]
Incorporation date	2002-08-06				[sources]
Dissolution date	2013-11-01				[sources]
Legal form	Открытое акционерное общество				[sources]
Jurisdiction	Russia				[sources]
INN	`2801011914` · `3666026960` · `6167016055` · `7536010324` · `7710353606` · 3 more...				[sources]
KPP	`775001001`				[sources]
OGRN	`1022800000090` · `1023600002073` · `1026100001806` · `1027501151963` · `1027739048204` · 3 more...				[sources]
Registration number	not available				[sources]
Address	УЛ. БАСМАННАЯ Н. Д.37А, МОСКВА, 105066				[sources]
Last change	2024-04-09	Last processed	2024-09-13	First seen	2022-01-01

Relationships

Data sources

The record has been enriched with data from the following external databases:

Russian Unified State Register of Legal Entities (as at Jan 1, 2022)152,900

Companies database of the Russian Federation as maintained and published by the Federal Tax Service.

External dataset · Russia · FNS

Graph-based entity tagging64,442

Automatically generated graph-based topic annotations

External dataset · OpenSanctions · non-official source

For experts: raw data explorer

Factsheet Data sources

OpenSanctions is free for non-commercial users. Businesses must acquire a data license to use the dataset.

Use the API License in bulk

OpenSanctions · Find sanctions targets and persons of interest
OpenSanctions Datenbanken GmbH · info@opensanctions.org · https://opensanctions.org/meeting

Assets and shares
Asset	Percentage held	Start date	End date
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСКРЕДИТКАРТ"	-	2013-02-27	2013-09-20
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОЧИТРАНСТОННЕЛЬПРОЕКТ ТО-44"	100	2013-03-13	2019-01-16
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕСТВЕННОСТЬЮ "КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ГАНЗАКОМБАНК"	-	2002-10-21	2002-10-22
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ ФИНАНСОВЫЙ ПАРТНЕР"	-	2006-03-20	2007-05-23
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНФОСТРОЙСЕРВИС	-	2007-03-04	2007-03-04
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕЙЛИС-ТРЕЙД"	100	2007-06-07	2012-10-01
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БЮРО ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ	-	2007-02-23	2007-02-23

Directors
Director	Role	Start date	End date
ДМИТРИЙ ЮРЬЕВИЧ ОЛЮНИН	Президент	2013-06-11	2013-11-01

Predecessors
Predecessor	Date	Start date	End date
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК"	-	-	-
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НОВЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ"	-	-	-
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДЕЙЛИС-ТРЕЙД"	-	-	-
РЕГИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "СУПЕРБАНК" (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	-	-	-
МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК "ЮГО-ВОСТОК" (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	-	-	-
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК"	-	-	-
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЧИТИНСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ БАНК"	-	-	-
РЕГИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "СУПЕРБАНК" (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	-	-	-
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЧИТИНСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ БАНК"	-	-	-
МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК "ЮГО-ВОСТОК" (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	-	-	-
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДЕЙЛИС-ТРЕЙД"	-	-	-
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НОВЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ"	-	-	-

Successors
Successor	Date	Start date	End date
BANK VTB 24 PUBLIC JOINT STOCK COMPANY	-	-	-
BANK VTB 24 PUBLIC JOINT STOCK COMPANY	-	-	-