Statements: Alexander Porfiryevich Torshin

Canonical ID: Q4461403 · Entity type: Person (reference)

PropertyValueLangSource datasetSource IDFirst seen
Person:addressMOSCOW, RUSengus_sam_exclusionsusgsa-s4mr6cjl6
Person:addressMoscowengus_ofac_sdnofac-24103
Person:addressEntityaddr-ef68992292bffc4955dbe977a4cc972e1bc65790engus_ofac_sdnofac-24103
Person:aliasАлекса́ндр Порфи́рьевич То́ршинruswikidataQ4461403
Person:aliasAlexander Porfirjewitsch TorschindeuwikidataQ4461403
Person:aliasTorshyn Aleksandrua_nsdc_sanctionsua-nsdc-11797-torsin-oleksandr-porfirovic
Person:aliasТоршин Александр Порфирьевичua_nsdc_sanctionsua-nsdc-11797-torsin-oleksandr-porfirovic
Person:aliasАлександр Порфирьевич Торшинca_dfatd_sema_sanctionsca-sema-3e14cb9e730ec1da0442a9596c3cf195e8a49ba9
Person:aliasAleksandr Porfiryeviç TorşinturwikidataQ4461403
Person:alias알렉산드르 포르피리예비치 토르신korwikidataQ4461403
Person:aliasАлександр ТоршинruswikidataQ4461403
Person:aliasAlexander Porfiryevich TorshinengwikidataQ4461403
Person:aliasТоршин, Александр ПорфирьевичruswikidataQ4461403
Person:birthDate1953-11-27wikidataQ4461403
Person:birthDate1953-11-27au_dfat_sanctionsau-dfat-6915-alexandr-porfiryevich-torshin
Person:birthDate1953-11-27ua_nsdc_sanctionsua-nsdc-11797-torsin-oleksandr-porfirovic
Person:birthDate1953-11-27engus_ofac_sdnofac-24103
Person:birthDate1953-11-27ca_dfatd_sema_sanctionsca-sema-3e14cb9e730ec1da0442a9596c3cf195e8a49ba9
Person:birthDate1953-11-27ru_dossier_center_poiru-dc-poi-aleksandr-porfirevic-torsin
Person:birthPlaceп. Митога, Усть-Большерецкий район, Камчатская областьru_dossier_center_poiru-dc-poi-aleksandr-porfirevic-torsin
Person:birthPlaceMitoga village, Ust-Bolsheretsky district, Kamchatka region, Russian Federationengus_ofac_sdnofac-24103
Person:birthPlaceUst-Bolsheretsky DistrictengwikidataQ4461403
Person:birthPlaceMitoga village, Ust-Bolsheretsky district, Kamchatka region, Russiaau_dfat_sanctionsau-dfat-6915-alexandr-porfiryevich-torshin
Person:countryruengwikidataQ4461403
Person:countryruwd_pepsQ4461403
Person:countryruengus_ofac_sdnofac-24103
Person:countryruwd_categoriesQ4461403
Person:countryruengus_sam_exclusionsusgsa-s4mr6cjl6
Person:countryruca_dfatd_sema_sanctionsca-sema-3e14cb9e730ec1da0442a9596c3cf195e8a49ba9
Person:countryruext_ru_egrulru-inn-773106133320
Person:createdAt2018-04-06engus_sam_exclusionsusgsa-s4mr6cjl6
Person:createdAt2022-04-06au_dfat_sanctionsau-dfat-6915-alexandr-porfiryevich-torshin
Person:educationMoscow State Law UniversityengwikidataQ4461403
Person:educationPhD in LawengwikidataQ4461403
Person:fatherNameПОРФИРЬЕВИЧext_ru_egrulru-inn-773106133320
Person:fatherNameПАРФИРЬЕВИЧext_ru_egrulru-inn-773106133320
Person:firstNameAlexanderengwikidataQ4461403
Person:firstNameAlexanderca_dfatd_sema_sanctionsca-sema-3e14cb9e730ec1da0442a9596c3cf195e8a49ba9
Person:firstNameАЛЕКСАНДРext_ru_egrulru-inn-773106133320
Person:firstNameAlexanderengus_ofac_sdnofac-24103
Person:firstNameALEXANDER PORFIRYEVICHengus_sam_exclusionsusgsa-s4mr6cjl6
Person:gendermaleengus_ofac_sdnofac-24103
Person:gendermaleengwikidataQ4461403
Person:id551a5ca22d0a87ce2158ede1008761cd216fe7b4ext_ru_egrulru-inn-773106133320
Person:id377c96269902a01fb1e9b78381be7e552d68a0dawikidataQ4461403
Person:ide56578169f00fd6fe2f221b1cf69ac90715386b9ua_nsdc_sanctionsua-nsdc-11797-torsin-oleksandr-porfirovic
Person:id164730d9018c629f9ef6abe14b6fc0d3c18eb2c9ca_dfatd_sema_sanctionsca-sema-3e14cb9e730ec1da0442a9596c3cf195e8a49ba9
Person:id853ccef0c59926797f89382ace136e880902c153us_trade_cslofac-24103
Person:id11a4a4d8f60ca64ea14cc29253f9378d552c5906au_dfat_sanctionsau-dfat-6915-alexandr-porfiryevich-torshin
Person:ide68c66844deda0034715d2f0332dfd5f8f5c3b26wd_pepsQ4461403
Person:id07076ff34a02b093a7ec7f92d688ee1c6e485bbfengus_ofac_sdnofac-24103
Person:idcbe262ea45e49d4f1f4160ad110dd0eaf6dbdbc4ru_dossier_center_poiru-dc-poi-aleksandr-porfirevic-torsin
Person:idf26b6fc9187b37af46fc4c03e6aef0be45e8f664engus_sam_exclusionsusgsa-s4mr6cjl6
Person:idde0105d9010f693f6bf6b3dc2b67ff4b288bc2d5wd_categoriesQ4461403
Person:id474808e161f206db386812924c0c5afaad459fd3wd_categoriesQ4461403
Person:idf63d5abab6712fd592a52a0ad6ce7a28ff0cd143wd_categoriesQ4461403
Person:id3f19e752609ff57462daed3e6f7c5a5b074d47fbwd_categoriesQ4461403
Person:iddbc06a7c6b4bfbaa5325587fd53ce405588dd2a7wd_curatedQ4461403
Person:innCode773106133320ext_ru_egrulru-inn-773106133320
Person:keywordsNational governmentwd_pepsQ4461403
Person:lastNameTorshinengwikidataQ4461403
Person:lastNameТОРШИНext_ru_egrulru-inn-773106133320
Person:lastNameTORSHINengus_sam_exclusionsusgsa-s4mr6cjl6
Person:lastNameTORSHINengus_ofac_sdnofac-24103
Person:lastNameTORSHINca_dfatd_sema_sanctionsca-sema-3e14cb9e730ec1da0442a9596c3cf195e8a49ba9
Person:modifiedAt2024-08-20wikidataQ4461403
Person:nameAlexander TorshinengwikidataQ4461403
Person:nameTorshyn Oleksandr Porfyrovychengua_nsdc_sanctionsua-nsdc-11797-torsin-oleksandr-porfirovic
Person:nameAlexander Torshinwd_pepsQ4461403
Person:nameАЛЕКСАНДР ПОРФИРЬЕВИЧ ТОРШИНext_ru_egrulru-inn-773106133320
Person:nameТоршин Олександр Порфировичukrua_nsdc_sanctionsua-nsdc-11797-torsin-oleksandr-porfirovic
Person:nameAlexander Porfiryevich TORSHINengus_ofac_sdnofac-24103
Person:nameАЛЕКСАНДР ПАРФИРЬЕВИЧ ТОРШИНext_ru_egrulru-inn-773106133320
Person:nameAlexander Porfiryevich Torshinru_dossier_center_poiru-dc-poi-aleksandr-porfirevic-torsin
Person:nameАлександр Порфирьевич Торшинrusru_dossier_center_poiru-dc-poi-aleksandr-porfirevic-torsin
Person:nameAleksandr TorşinturwikidataQ4461403
Person:nameАлександр Порфирьевич ТоршинruswikidataQ4461403
Person:nameアレクサンドル・トルシンjpnwikidataQ4461403
Person:nameALEXANDER PORFIRYEVICH TORSHINengus_sam_exclusionsusgsa-s4mr6cjl6
Person:nameAleksander TorshinnldwikidataQ4461403
Person:name알렉산드르 토르신korwikidataQ4461403
Person:nameAlexander Torshinengwd_categoriesQ4461403
Person:nameAleksandr TorshinsqiwikidataQ4461403
Person:nameAleksandr ToršinestwikidataQ4461403
Person:nameTORSHIN, Alexander Porfiryevichus_trade_cslofac-24103
Person:nameAlexandr Porfiryevich TORSHINau_dfat_sanctionsau-dfat-6915-alexandr-porfiryevich-torshin
Person:nameAlexander TORSHINca_dfatd_sema_sanctionsca-sema-3e14cb9e730ec1da0442a9596c3cf195e8a49ba9
Person:nationalityruru_dossier_center_poiru-dc-poi-aleksandr-porfirevic-torsin
Person:nationalityruengwikidataQ4461403
Person:nationalityruua_nsdc_sanctionsua-nsdc-11797-torsin-oleksandr-porfirovic
Person:notesВозможные нарушения закона | В действиях Александра Торшина могут содержаться признаки следующих составов преступлений, предусмотренных УК РФ: | — Ст. 210 УК РФ «Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)», то есть участие в деятельности преступного сообщества, созданного с целью насильственного незаконного удержания власти вопреки требованиям Конституции РФ и систематического совершения других преступлений против власти, правосудия, интересов службы и мира. | — Ст. 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями» то есть использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы и с корыстной или иной личной заинтересованностью. | — Ст. 174 УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем», то есть совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, заведомо приобретенными другими лицами преступным путем, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом. | — Статья 294 УК РФ «Воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предварительного расследования», то есть вмешательство в какой бы то ни было форме в деятельность суда в целях воспрепятствования осуществлению правосудия.ru_dossier_center_poiru-dc-poi-aleksandr-porfirevic-torsin
Person:notesПочему в списке | Участие и пособничество в деятельности организованного преступного сообщества, созданного с целью систематического совершения особо опасных преступлений, направленных против основ конституционного строя и безопасности государства, государственной власти и интересов государственной службы, правосудия, а также против мира и безопасности. | По информации открытых источников, Александр Торшин тесно связан с лидером таганской ОПГ Александром Романовым, арестованным в Испании по подозрению в противозаконных сделках и отмывании 1,6 млн евро. Согласно отчету Гражданской гвардии Испании, в 2010–2013 годах Торшин не только отдавал распоряжения по легализации денежных средств через банки и покупку недвижимости в Испании, но и де-факто занимал высший пост в структуре таганской ОПГ. По данным СМИ, Торшин является крестным отцом одного из сыновей Александра Романова. На аффилированность с Романовым также указывают два письма, найденные во время обыска у лидера таганской ОПГ. Оба письма связаны с рейдерским захватом универмага «Москва» частной охранной компанией «Афганец» в 2009 году. По информации прокуратуры Испании, «Афганец» принадлежал таганской ОПГ. В первом письме, адресованном Александру Торшину, представлена просьба о поддержке людей ЧОПа, во втором письме с государственной печатью содержится ответ замгенпрокурора Виктора Гриня, в котором он сообщает, что участники рейдерского захвата будут защищены. | Предполагается, что Александр Торшин мог лоббировать интересы компании Виктора Вексельберга «Ренова» путем продвижения кандидатуры Юрия Батрина на должность гендиректора волгоградского «Химпрома». | Торшин подозревается в попытке давления на следствие и сокрытии мошеннических действий, совершенных владельцами крупнейшего комбината по производству аммиака. Так, в 2012 году Александр Торшин адресовал письмо главе Следственного Комитета Александру Бастрыкину с выступлением в защиту владельцев химического комбината «Тольяттиазот» Владимира и Сергея Махлаев, подозревавшихся в осуществлении мошеннических схем при выводе активов, а также в сокрытии прибыли. | Александр Торшин является пожизненным членом Национальной стрелковой ассоциации США (NRA), сфера которой включает в себя продвижение поставок оружия в мире. Согласно информации СМИ, в 2010–2012 годах NRA обеспечила победу 25 конгрессменов США, потратив на выборы около 20 млн долларов, кроме того, 100 млн долларов были вложены в кампанию против переизбрания Барака Обамы на пост президента США. Предположительно, Торшин подозревается в оказании финансовой поддержки одного из кандидатов в президенты США во время предвыборной кампании в 2016 году. С января 2018 года ФБР начало расследование в отношении Александра Торшина и его использовании NRA в качестве прокладки для финансирования кампании Дональда Трампа.ru_dossier_center_poiru-dc-poi-aleksandr-porfirevic-torsin
Person:notesRussian politicianengwikidataQ4461403
Person:notesFormer politician and Deputy Governor of the Central Bank of Russiaau_dfat_sanctionsau-dfat-6915-alexandr-porfiryevich-torshin
Person:positionстатс-секретарь, заместитель председателя Банка России (2015-2018)ru_dossier_center_poiru-dc-poi-aleksandr-porfirevic-torsin
Person:positionChairman of the Federation Council of RussiaengwikidataQ4461403
Person:positionChairman of the Federation Council of Russia (2011-2011)engwikidataQ4461403
Person:positionmember of the Federation Council of Russia (2001-2015)engwikidataQ4461403
Person:sourceUrl https://peps.dossier.center/person/torshin-aleksandr/ru_dossier_center_poiru-dc-poi-aleksandr-porfirevic-torsin
Person:sourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=24103engus_ofac_sdnofac-24103
OpenSanctions
What we do
Collections
Keep updated
Get in touch

The data published on this site is licensed under the terms of Creative Commons 4.0 Attribution NonCommercial.

Made with in Berlin · API console · System status · Impressum · Privacy policy · Security policy

We are ISO27001 certified!
OpenSanctions · Find sanctions targets and persons of interest
OpenSanctions Datenbanken GmbH · info@opensanctions.org · https://opensanctions.org/meeting