Statements: هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

Canonical ID: opensyr-node-1697 · Entity type: Organization (reference)

This table shows statement-based, sourced records from our database. For more context, learn about how OpenSanctions stores information.

Property		Value	Lang	Source dataset		Source ID	First seen
`Organization:summary`		Independent body of the Central Bank of Syria. Their work is primarily summarizing suspicious transactions from different parties such as banks and law enforcement and investigations and financial analyzes	eng	sy_obsalytics_opensyr		`opensyr-node-1697`	2023-04-20
`Organization:summary`		هيئة مستقلة ـ لدى مصرف سورية المركزي ـ ذات صفة قضائية. يتلخص عملها بشكل أساسي بتلقي الإبلاغات عن العمليات المشبوهة الواردة من جهات مختلفة كالمصارف وجهات إنفاذ القانون، وإجراء التحقيقات والتحليلات المالية لها	ara	sy_obsalytics_opensyr		`opensyr-node-1697`	2023-04-20