Statements: Syria International Islamic Bank

Canonical ID: opensyr-node-443 · Entity type: Company (reference)

This table shows statement-based, sourced records from our database. For more context, learn about how OpenSanctions stores information.

Property		Value	Lang	Source dataset		Source ID	First seen
`Company:summary`		Syrian joint stock bank with a capital of 5 billion Syrian pounds. Owned by Qatari companies and Syrian businessmen such as Issam Anbouba and Rami Makhlouf, with the involvement of Ihab Makhlouf, brother of Rami Makhlouf. Subjected to US sanctions in 2012. Accused by EU of working as a front facilitating fraud.	eng	sy_obsalytics_opensyr		`opensyr-node-443`	2023-04-20
`Company:summary`		بنك سوري، تأسس على شكل شركة مساهمة برأسمال قدره خمسة مليارات ليرة سورية وتملكه شركات قطرية ورجال أعمال سوريون كعصام أنبوبا ورامي مخلوف. يساهم فيه إيهاب مخلوف شقيق رامي مخلوف. تعرض في عام 2012 للعقوبات الأميركية. واتهمه الاتحاد الأوروبي بأنه يعمل كواجهة تسهل عمليات احتيال يمارسها (المصرف التجاري السوري) في الخارج	ara	sy_obsalytics_opensyr		`opensyr-node-443`	2023-04-20