Gennady Nikolayevich TIMCHENKO

One of the founders of Gunvor, one of the world’s largest independent commodity trading companies involved in the oil and energy markets. Engaged in activities in the energy sector that have been directly linked to Putin, who has investments in Gunvor and might have access to Gunvor funds. Owner and manager of the Volga Group, one of the largest investment groups in Russia

He is a shareholder of Bank Rossiya

Function: Owner of the private investment group Volga Group

He is benefitting from his links with Russian decision-makers. He is founder and shareholder of the Volga Group, an investing group with a portfolio of investments in key-sectors of the Russian economy. The Volga Group contributes significantly to the Russian economy and its development. Furthermore, Bank Rossiya has stakes in the National Media Group, a media holding, controlling 28 media enterprises in Russia which are actively spreading propaganda and disinformation related to Russia’s war of aggression against Ukraine. He is also responsible for providing financial or material support, and benefitting from Russian decision-makers responsible for the annexation of Crimea and the destabilisation of Ukraine. Gennady Timchenko is a long-time acquaintance of the President of the Russian Federation Vladimir Putin and broadly described as one of his confidants. He is also a shareholder of Bank Rossiya which is considered to be the bank of Putin and his associates. Since the illegal annexation of Crimea, Bank Rossiya has opened branches across Crimea and Sevastopol, thereby consolidating their integration into the Russian Federation. Gennady Timchenko is also the second largest shareholder in PAO Novatek, one of the largest gas producers in Russia. He is therefore a leading businessperson operating in Russia and a businessperson involved in economic sectors providing a substantial source of revenue to the Government of the Russian Federation, which is responsible for the annexation of Crimea and the destabilisation of Ukraine. He is also responsible for supporting actions or policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine.

He is a shareholder of Bank Rossiya

He is a shareholder of Bank Rossiya

Gennady Timchenko est une connaissance de longue date du président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, et il est, dans l’ensemble, présenté comme l’un de ses confidents. Il tire profit de ses relations avec des décideurs russes. Il est fondateur et actionnaire de Volga Group, un groupe d’investissement disposant d’un portefeuille d’investissements dans des secteurs essentiels de l’économie russe. Volga Group contribue de manière significative à l’économie russe et à son développement. Il est aussi un actionnaire de Bank Rossiya, qui est considérée comme étant la banque de Poutine et des personnes qui lui sont associées. Depuis l’annexion illégale de la Crimée, Bank Rossiya a ouvert des succursales en Crimée et à Sébastopol, consolidant ainsi son intégration dans la Fédération de Russie. En outre, Bank Rossiya détient des participations dans le National Media Group, une société holding de médias, qui contrôle 28 entreprises de médias en Russie diffusant activement de la propagande et de la désinformation liées à la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine. Gennady Timchenko est également le deuxième actionnaire principal de PAO Novatek, l’un des plus grands producteurs de gaz en Russie. Il est donc un homme d’affaires influent exerçant des activités en Russie ainsi qu’un homme d’affaires ayant une activité dans des secteurs économiques fournissant une source substantielle de revenus au gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine. Il est également responsable du soutien apporté à des actions ou politiques qui compromettent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Il est également responsable de l’apport d’un soutien financier ou matériel aux décideurs russes responsables de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine, et tire avantage de ces décideurs.

Transport sanctions: ships owned, controlled, chartered or operated by the individual are prohibited from entering a port in the UK; may be given a movement or a port entry direction, can be detained, and will be refused permission to register on the UK Ship Register or have its existing registration terminated. An aircraft owned, chartered or operated by the individual is prohibited from overflying or landing in the UK, may be given a movement direction, can be detained or moved to a specified airport, and will be refused permission to register on the CAA Aircraft Register or have its existing registration terminated. Prohibition of technical assistance relating to aircraft and ships: a prohibition on the provision of technical assistance relating to aircraft or ships will prevent a person from directly or indirectly providing technical assistance to, or for the benefit of, the designated person, where that technical assistance relates to an aircraft or ship. The transport sanctions were imposed on 17/07/2023.

Owner of OOO Volga Group

One of the most famous "Putin's friends". When Vladimir Putin became president, four of our country's five major oil companies sold their oil abroad not directly, but through the Swiss intermediary Gunvor controlled by Timchenko. Involved in corruption schemes of PJSC Gazprom and its subsidiaries. Participated in the formation of corrupt sources of income for Vladimir Putin and his closest associates. According to credible data from a public investigation, he controls companies that provide financial and organizational assistance to the Russian Ministry of Defence in recruiting contract soldiers to participate in hostilities in Ukraine.

Возможные нарушения закона | В действиях Геннадия Тимченко могут содержаться признаки следующих составов преступлений, предусмотренных УК РФ: | — Ст. 210 УК РФ «Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)», то есть участие в деятельности преступного сообщества, созданного с целью насильственного незаконного удержания власти вопреки требованиям Конституции РФ, и систематического совершения других преступлений против власти, правосудия, интересов службы и мира. | — Ст. 174. УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем». | Ст. 158 УК РФ «Кража», то есть тайное хищение чужого имуществ. Объект хищения — государственная и частная собственность. | — Ст. 291 УК РФ «Дача взятки» должностному лицу, иностранному должностному лицу либо должностному лицу публичной международной организации лично или через посредника (в том числе когда взятка по указанию должностного лица передается иному физическому или юридическому лицу).

Почему в списке | Участие и пособничество в деятельности организованного преступного сообщества, созданного с целью систематического совершения особо опасных преступлений, направленных против основ конституционного строя и безопасности государства, государственной власти и интересов государственной службы, правосудия, а также против мира и безопасности. | Согласно информации СМИ, Геннадий Тимченко входит в «ближний круг» Владимира Путина; он подозревается в совершении незаконных финансовых операций с участием высокопоставленных должностных лиц РФ. | Компаниям, принадлежащим Геннадию Тимченко, неоднократно доставались многомиллионные государственные контракты без конкурса. В 2017 году Тимченко занял пятое место в рейтинге Forbes «Короли госзаказа», общая сумма полученных им господрядов составила 137,7 млрд рублей. | Подозревается в хищении государственной собственности. Согласно журналистским расследованиям, структуры Тимченко совместно с Ильей Елисеевым, однокурсником премьер-министра Дмитрия Медведева и заместителем председателя правления Газпромбанка, осуществляли покупку по заниженной цене недвижимости, находившейся в собственности Управления делами президента. | По информации СМИ, Геннадий Тимченко может быть причастным к хищению 1,3 млрд долларов, вскрывшемуся после банкротства Первого Чешско-Российского Банка. | Исходя из данных открытых источников, подозревается в организации продажи «Юганскнефтегаза», отобранного за налоговые долги у ЮКОСа в 2004 году. | Расследование The Economist выявило, что Gunvor манипулировал сырьевым рынком, занижая цены на нефть, в результате чего российский бюджет мог понести значительные потери. | В 2014 году министерство юстиции и прокуратура США обвинили Геннадия Тимченко в отмывании денег. Прокуратура Швейцарии расследует деятельность Gunvor в связи с вероятными злоупотреблениями при заключении контрактов в Республике Конго, возможном подкупе чиновников и легализации денег через швейцарские компании. | Согласно докладу Пола Волкера, компании Тимченко участвовали в сомнительных операциях по покупке иракской нефти в рамках программы «Нефть в обмен на продовольствие». Предположительно, нелегальная прибыль от этих махинаций могла составить около 1,8 млрд долларов, при этом компании, участвовавшие в сделках, давали взятки и уклонялись от уплаты налогов.

Russian businessman and billionaire